2017年2月份以來，北京合世投資有限責(zé)任公司（又稱合世公司、合世集團(tuán)、合世投資等）以互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為平臺，以投資購買U幣為幌子，以高額回報為誘餌，設(shè)立推廣傭金、開發(fā)傭金、輔導(dǎo)傭金、成長補(bǔ)貼等多種獎勵模式，吸引投資者繳納數(shù)額不等的資金作為會費(fèi)，通過上線推薦人介紹注冊成為該公司網(wǎng)站會員，并以靜態(tài)收益、動態(tài)收益兩種高額獎勵模式為引誘，鼓勵會員多發(fā)展下線會員，以發(fā)展下線會員的數(shù)量、交納的入門費(fèi)”作為主要計酬及返利依據(jù)，且要求會員左右兩區(qū)平衡發(fā)展”，形成金字塔”型人員層級關(guān)系。

為快速開展業(yè)務(wù)”，該公司下設(shè)后勤部、財務(wù)部、運(yùn)營部、市場部、技術(shù)部等部門，各部門各司其責(zé)，協(xié)同發(fā)展。市場部負(fù)責(zé)人關(guān)某、馮某A、田某A等人（均另案處理）通過多種宣傳方式大量發(fā)展下線會員，會員可通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬、銀行柜面匯款、POS機(jī)刷現(xiàn)的方式，將投資款”上交至公司指定的黃某A、王某丙等人銀行帳戶中，同時投資款”用于發(fā)放下線會員的返利及公司日常開支等。

為擴(kuò)大該傳銷組織的知名度和影響力，公司還通過網(wǎng)絡(luò)及組織培訓(xùn)、出國旅游等活動對外廣泛宣傳，提高團(tuán)隊凝聚力，鼓動會員推薦更多的下線會員加入，不斷拓展團(tuán)隊。2017年2月份以來，該公司在全國各地發(fā)展多個層級的會員達(dá)6000余人次，涉案投資金額達(dá)1.9億余元。

自2017年2月份以來，何某A系該傳銷公司的實(shí)際控制人，是傳銷公司的發(fā)起人、策劃人、操縱人。

2017年2月份，傅某A與被告人何某A商議發(fā)起、策劃該傳銷組織，并擔(dān)任該傳銷公司執(zhí)行總裁，同樣為傳銷公司的發(fā)起人、策劃人，并于2017年七八月間離開該公司。

2017年7月份以來，王某A系該傳銷公司運(yùn)營部負(fù)責(zé)人，直接參與組織運(yùn)營、網(wǎng)站日常維護(hù)管理、會員提現(xiàn)等，起策劃作用，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)。

2017年2月以來，黃某A系該傳銷公司管理人員，直接參與收取會員交納的入門費(fèi)”及對會員的返現(xiàn)等，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)等職責(zé)。

2017年8月份以來，張某A系該傳銷組織財務(wù)部負(fù)責(zé)人，直接參與收取會員入門費(fèi)”、發(fā)放會員提現(xiàn)等，承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)職責(zé)。

2017年8月份以來，武某A系該傳銷公司客服人員，為網(wǎng)站會員答疑解難、上傳下達(dá)，將疑難復(fù)雜問題匯報至網(wǎng)站后臺技術(shù)人員予以解決，在確保網(wǎng)站正常運(yùn)行方面起關(guān)鍵作用。

豐縣人民法院認(rèn)為，被告人何某A、傅某A、王某A、黃某A、張某A、武某A伙同他人共同組織、領(lǐng)導(dǎo)以互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)為平臺，以投資購買U幣為幌子，以高額回報為誘餌，要求會員繳納費(fèi)用獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接以發(fā)展人員的數(shù)量、層級作為計酬、返利、獎勵依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會秩序的傳銷活動，已達(dá)情節(jié)嚴(yán)重，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。被告人何某A如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，且積極退贓，依法可以從輕處罰。被告人傅某A系累犯，依法應(yīng)當(dāng)從重處罰。

被告人傅某A積極退贓，酌情予以從輕處罰。王某A如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，且積極退贓，依法可以從輕處罰。黃某A如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，依法可以從輕處罰。張某A如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，系坦白，協(xié)助公安機(jī)關(guān)成功抓捕同案人，具有立功表現(xiàn)且全部退贓，依法可以從輕處罰。武某A如實(shí)供述自己的犯罪事實(shí)，具有坦白情節(jié)且全部退贓，依法可以從輕處罰。

豐縣人民法院判決：

1.何某A犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑6年，并處罰金人民幣200萬元。

2.傅某A犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑6年6個月，并處罰金人民幣150萬元。

3.王某A犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑5年，并處罰金人民幣80萬元。

4.黃某A犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑3年6個月，并處罰金人民幣35萬元。

5.張某A犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑3年，緩刑4年，并處罰金人民幣30萬元（已預(yù)繳）。

6.武某A犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，判處有期徒刑2年8個月，緩刑3年6個月，并處罰金人民幣20萬元（已預(yù)繳）。

7.各被告人退繳的違法所得予以沒收，上繳國庫，繼續(xù)追繳被告人何某A、傅某A、王某A、黃某A等人未退繳的違法所得及其孳息，予以沒收，上繳國庫?？垩旱纳姘肝锲酚晒矙C(jī)關(guān)依法處理。

判決后， 何某A，王某A，黃某A不服，向徐州市中級人民法院提起上訴。

徐州市中級人民法院二審裁定：上訴人何某A、王某A、黃某A 其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪。原判決認(rèn)定事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，定罪正確，量刑適當(dāng)，審判程序合法。駁回上訴，維持原判。