1.假比特幣錢(qián)包

每個(gè)用戶都需要一個(gè)比特幣錢(qián)包來(lái)存儲(chǔ)他們的資金以及發(fā)送和接收付款。比特幣錢(qián)包有四種主要類型，分別是：硬件錢(qián)包，Web錢(qián)包，桌面錢(qián)包和移動(dòng)錢(qián)包。詐騙者看到了對(duì)手機(jī)錢(qián)包的巨大需求，便開(kāi)始制造假錢(qián)包來(lái)欺騙人們。偽造的比特幣錢(qián)包通常具有與合法和受信任的錢(qián)包非常相似的名稱，在某些情況下甚至具有相同的徽標(biāo)。這些模仿策略誘使用戶下載它，認(rèn)為它是合法公司的錢(qián)包。

錢(qián)包詐騙的工作方式是用戶下載手機(jī)錢(qián)包并開(kāi)始使用它。它通?？梢怨ぷ饕欢螘r(shí)間，但是一旦存儲(chǔ)在錢(qián)包中的金額達(dá)到某個(gè)閾值，就會(huì)將其從錢(qián)包中移出，使用戶空手而歸。為了防止自己陷入這種騙局，請(qǐng)直接從信譽(yù)良好的比特幣錢(qián)包提供商的網(wǎng)站上提供的鏈接下載錢(qián)包。

2.假云挖礦服務(wù)

比特幣挖掘是一個(gè)過(guò)程，其中復(fù)雜的數(shù)學(xué)方程式由比特幣“礦工”解決，以換取新比特幣形式的報(bào)酬。這些等式驗(yàn)證了區(qū)塊鏈中的交易，確保滿足所有要求并且不會(huì)發(fā)生重復(fù)消費(fèi)。云礦業(yè)公司向用戶收取少量費(fèi)用，以換取代表用戶開(kāi)采比特幣(或其他加密貨幣)的費(fèi)用。這樣一來(lái)，個(gè)人無(wú)需購(gòu)買(mǎi)和維護(hù)昂貴的比特幣采礦硬件即可獲得開(kāi)采加密貨幣的經(jīng)濟(jì)報(bào)酬。

但是，詐騙者也滲透了比特幣經(jīng)濟(jì)的這一領(lǐng)域。云挖掘騙局是表明其在不實(shí)際進(jìn)行任何加密貨幣挖掘的情況下提供云挖掘服務(wù)的網(wǎng)站。通常，這些網(wǎng)站會(huì)在用戶購(gòu)買(mǎi)了虛假的云采礦合同后向用戶支付一段時(shí)間，其費(fèi)用超過(guò)了他們所獲得的支付。然后，過(guò)了一段時(shí)間，假冒的云采礦公司停止付款，并且用戶的資金消失了。換句話說(shuō)，偽造的云挖礦操作只是龐氏騙局，只要有更多的用戶被該服務(wù)吸引并購(gòu)買(mǎi)了虛假的挖礦合同，它們就會(huì)賠錢(qián)。一旦新的付費(fèi)用戶用完了，騙子就會(huì)隨著資金而消失。

為了防止自己成為比特幣云采礦騙局的受害者，請(qǐng)對(duì)您正在考慮使用的云采礦服務(wù)提供商進(jìn)行深入研究，并確保他們正確地合并了由身份已知的個(gè)人經(jīng)營(yíng)的企業(yè)。

3.比特幣投資計(jì)劃

比特幣投資計(jì)劃是比特幣經(jīng)濟(jì)中另一種常見(jiàn)的騙局。比特幣投資計(jì)劃在某種意義上類似于云挖礦詐騙，在某種意義上說(shuō)，它們承諾回報(bào)并支付小額每日回報(bào)，直到有一天所有付款停止并且詐騙者用用戶的投資資金流失。像云采礦騙局一樣，比特幣投資騙局被設(shè)置為龐氏騙局。

由于這些“投資”通常在用戶開(kāi)始接受每日付款時(shí)通?？雌饋?lái)非常有利可圖，因此許多用戶將其“回報(bào)”重新投資到該計(jì)劃中以產(chǎn)生更多的利潤(rùn)。但是，一旦用戶嘗試提取其收入，通常是麻煩開(kāi)始的地方，并且在您不知情的情況下，投資計(jì)劃就會(huì)停止付款，并且用戶會(huì)損失其投資資金。

如果您決定將資金投入到數(shù)字貨幣投資服務(wù)中，請(qǐng)確保提供該服務(wù)的公司已由知名的行業(yè)專家正確地組建并運(yùn)營(yíng)。另外，請(qǐng)確保他們提出的投資策略是概述性的并且有意義。最重要的是，任何人都可以保證任何投資服務(wù)都能獲得高回報(bào)，這是騙人的，因?yàn)橥顿Y世界沒(méi)有確定性。

4.傳銷計(jì)劃

沒(méi)有實(shí)際產(chǎn)品或服務(wù)的比特幣多層次營(yíng)銷(MLM)計(jì)劃不能保證成功推薦的高傭金只是龐氏騙局的另一種類型。支付給該計(jì)劃參與者的資金不是公司利潤(rùn)。相反，它們只是引薦給該服務(wù)的新用戶投入該計(jì)劃的新資金的一部分。沒(méi)有參與者出售實(shí)際產(chǎn)品或服務(wù)的任何多層次營(yíng)銷方案，幾乎總是可以保證是龐氏騙局。

5.虛假交流詐騙

比特幣交易所是為用戶提供市場(chǎng)的服務(wù)，使他們能夠?qū)⒈忍貛沤灰诪榉ǘㄘ泿呕蚱渌用茇泿拧５?，在比特幣?jīng)濟(jì)中也存在假交易的情況。虛假交易所通過(guò)要求用戶支付購(gòu)買(mǎi)比特幣的款項(xiàng)來(lái)欺騙用戶。但是，交換不會(huì)將任何東西匯給用戶。這些交易所通常以比競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手低的信用卡處理費(fèi)來(lái)吸引客戶。因此，強(qiáng)烈建議僅使用由社區(qū)成員監(jiān)管和信任的信譽(yù)良好的交易所，而不是僅使用任何向用戶保證價(jià)格合理且交易費(fèi)用低的站點(diǎn)。

6.絡(luò)釣魚(yú)詐騙

網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙包括發(fā)送旨在竊取個(gè)人信息的電子郵件。比特幣網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙通常涉及到用戶收到一封電子郵件，告知他們他們贏了比特幣但要收集硬幣。他們需要通過(guò)電子郵件正文中的鏈接登錄自己的錢(qián)包。一旦發(fā)生這種情況，用戶會(huì)將他或她的錢(qián)包用戶名和密碼放到偽造的錢(qián)包站點(diǎn)上，從而由于詐騙者竊取了他的登錄信息而無(wú)法訪問(wèn)其錢(qián)包和其中的比特幣。

網(wǎng)絡(luò)釣魚(yú)詐騙非常普遍，也開(kāi)始困擾著比特幣社區(qū)。單擊電子郵件中看起來(lái)不真實(shí)的任何鏈接時(shí)，請(qǐng)務(wù)必小心，尤其是當(dāng)您在手機(jī)上檢查電子郵件時(shí)，在這里更容易錯(cuò)過(guò)實(shí)際發(fā)件人的詳細(xì)信息。

7.比特幣捐贈(zèng)詐騙

不幸的是，詐騙者知道如何利用您的情緒，無(wú)論他們是通過(guò)提供“高投資回報(bào)”來(lái)針對(duì)貪婪，還是在捐贈(zèng)詐騙的情況下，人們對(duì)他人的同情心。在某些情況下，詐騙者創(chuàng)建了偽造的捐贈(zèng)頁(yè)面，他們要求人們捐贈(zèng)比特幣。例如，在奧蘭多恐怖襲擊之后，建立了一個(gè)偽造的捐款頁(yè)面，敦促用戶發(fā)送加密貨幣來(lái)幫助攻擊的幸存者。

即使是捐贈(zèng)，也必須在發(fā)送任何比特幣之前，對(duì)原因，慈善機(jī)構(gòu)或背后的人進(jìn)行深入研究，以免被騙。雖然有很多方法可以賺取比特幣，但請(qǐng)確保避免使用龐氏騙局，后者會(huì)保證您獲得高投資回報(bào)。此外，請(qǐng)避免使用信譽(yù)不佳或?qū)I(yè)運(yùn)營(yíng)的任何交易所或錢(qián)包提供商。網(wǎng)絡(luò)犯罪在全球范圍內(nèi)呈上升趨勢(shì)，比特幣經(jīng)濟(jì)也受到這一趨勢(shì)的影響。因此，明智的做法是，在退出加密貨幣之前，始終對(duì)產(chǎn)品或服務(wù)以及其背后的對(duì)象進(jìn)行研究。