2018年7月28日下午，金華市東陽(yáng)吳寧派出所接到舉報(bào)，一家酒店內(nèi)有人打著講課的名義正在兜售數(shù)字貨幣，涉嫌傳銷行為。

當(dāng)天下午6點(diǎn)多，民警接警后來(lái)到授課地點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)將近40人在酒店包廂內(nèi)聽(tīng)課，出警人員隨即對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查。

初步調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該負(fù)責(zé)人是以沃特商學(xué)院的名義從杭州請(qǐng)了一位講師過(guò)來(lái)，給現(xiàn)場(chǎng)參加聚會(huì)的人講課，講課內(nèi)容都是區(qū)塊鏈、數(shù)字貨幣，實(shí)際上，目的就是讓在場(chǎng)的人，跟著他們?nèi)ネ顿Y一個(gè)叫“GUC”的數(shù)字貨幣。

民警到場(chǎng)查看了負(fù)責(zé)人的電腦和手機(jī)，發(fā)現(xiàn)里面存有大量文章，而且這些文章都把數(shù)字貨幣宣傳的天花亂墜，給人一種只要買幣就能賺大錢的錯(cuò)覺(jué)。

經(jīng)調(diào)查，這里的組織者盧某從2018年4月份接觸數(shù)字貨幣，他主要拉客戶購(gòu)買數(shù)字貨幣，等業(yè)績(jī)達(dá)到150萬(wàn)元以后，他可以從中抽取10%的紅利，而目前已經(jīng)有30個(gè)人在他那購(gòu)買了共50余萬(wàn)元的數(shù)字貨幣。

民警在對(duì)所謂的沃特商學(xué)院進(jìn)行調(diào)查發(fā)現(xiàn)，其中一名負(fù)責(zé)人有傳銷前科，而盧某極有可能是她發(fā)展的下線人員。當(dāng)天，民警將聽(tīng)課的人員及時(shí)驅(qū)散，接下來(lái)，還將對(duì)該組織開(kāi)展進(jìn)一步的調(diào)查。

日前，銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布《關(guān)于防范以“虛擬貨幣”“區(qū)塊鏈”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示》，稱有不法分子打著“金融創(chuàng)新”“區(qū)塊鏈”的旗號(hào)發(fā)行“虛擬貨幣”等，以此吸收資金，侵害公眾合法權(quán)益。該文件稱，此類活動(dòng)并非真正基于區(qū)塊鏈技術(shù)，而是炒作區(qū)塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實(shí)。

銀保監(jiān)會(huì)強(qiáng)調(diào)，不法分子通過(guò)公開(kāi)宣傳，以“靜態(tài)收益”(炒幣升值獲利)和“動(dòng)態(tài)收益”(發(fā)展下線獲利)為誘餌，吸引公眾投入資金，并利誘投資人發(fā)展人員加入，不斷擴(kuò)充資金池，具有非法集資、傳銷、詐騙等違法行為特征。此類活動(dòng)實(shí)質(zhì)是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運(yùn)轉(zhuǎn)難以長(zhǎng)期維系，對(duì)發(fā)現(xiàn)的違法犯罪線索,可積極向有關(guān)部門舉報(bào)反映。