比特幣的場(chǎng)外交易OTC需要注意什么？
2個(gè)回答
微信王逃黑5星評(píng)價(jià)
2020-10-22 15:59:33
1、買BTC或者其他貨幣時(shí)，請(qǐng)一定要做好交易付款截圖記錄，若遇到賣家收了錢不釋放比特幣，務(wù)必及時(shí)聯(lián)系官方客服協(xié)調(diào)解決。
2、賣BTC時(shí)，切記一定要收到款后才釋放幣!不論對(duì)方有任何理由，只要自己沒收到錢，就絕不要釋放比特幣。
3、賣BTC時(shí)，當(dāng)訂單生成后，你賬戶中的這些BTC就已經(jīng)進(jìn)入凍結(jié)狀態(tài)，是不能轉(zhuǎn)走的。若你收到款項(xiàng)后，不點(diǎn)擊【釋放】按鈕，對(duì)方投訴后愛鴿客服會(huì)介入處理，你有可能被比特愛鴿封號(hào)。
優(yōu)選財(cái)富-陳鑫1星評(píng)價(jià)
2020-09-15 17:41:10
場(chǎng)外交易，在比特幣圈內(nèi)有一個(gè)專用詞匯，被稱為OTC。根據(jù)筆者在多年觀察中了解到的情況和經(jīng)驗(yàn)來看，比特幣的場(chǎng)外交易必須注意以下方面的問題：
1、首先，應(yīng)該確認(rèn)該交易對(duì)象的真實(shí)性，這一點(diǎn)可能會(huì)被很多初次交易者所忽略，看到有人下單過來，就忙不迭的安排調(diào)配資金或者從平臺(tái)提現(xiàn)轉(zhuǎn)賬等操作，豈不知很多訂單都是虛假訂單，到最后往往是竹籃打水一場(chǎng)空，白白耗費(fèi)了大量物力人力。
2、核實(shí)資金來源的合法性，這一點(diǎn)也很重要，因?yàn)楦鶕?jù)實(shí)際調(diào)查發(fā)現(xiàn)，很多非法資金都有通過購(gòu)買比特幣來達(dá)到洗白的企圖，而一旦賣家的銀行卡進(jìn)入該筆非法資金，將極有可能在短期內(nèi)被銀行部門給予凍結(jié)，后續(xù)的麻煩事將會(huì)非常多。
3、實(shí)現(xiàn)以合同或有效法律文件的形式固定雙方的責(zé)權(quán)利，如確定實(shí)際交易時(shí)的價(jià)格是否以某一交易所實(shí)時(shí)成交牌價(jià)為準(zhǔn)，以及打款和打幣的時(shí)限，以及違約責(zé)任及認(rèn)定方式等條款，以避免在交易過程中或隨后產(chǎn)生不必要的糾紛。
4、涉及到大額轉(zhuǎn)賬的，特別是跨國(guó)性的訂單業(yè)務(wù)，請(qǐng)務(wù)必做好人身安全防范工作，必要時(shí)可以向有關(guān)部門求助。遇到惡意拖欠尾款或延遲打幣的，應(yīng)及時(shí)報(bào)警求助，還可以向社區(qū)公開披露相關(guān)信息，以防更多人上當(dāng)受騙。
一般而言，借助知名的交易平臺(tái)或?qū)I(yè)中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行交易，可以大大化解此類風(fēng)險(xiǎn)。