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韓國最大的加密貨幣交易所 Upbit 在上個(gè)月發(fā)生重大安全漏洞后，宣布計(jì)劃將其冷錢包存儲(chǔ)比例提高到 99%。
這公告這是繼 11 月 27 日黑客竊取 Solana 公司約 445 億韓元（3100 萬美元）資產(chǎn)后，公司進(jìn)行全面安全整改的一部分。
Upbit在11月27日第二次數(shù)據(jù)泄露事件后加強(qiáng)了安全措施。
據(jù)運(yùn)營商Dunamu稱，截至10月底，Upbit將98.33%的客戶數(shù)字資產(chǎn)存儲(chǔ)在冷錢包中，僅有1.67%存儲(chǔ)在熱錢包中。該交易所表示，已完成錢包基礎(chǔ)設(shè)施的全面升級(jí)，并計(jì)劃在未來幾個(gè)月內(nèi)將熱錢包持有量降至1%以下。Dunamu強(qiáng)調(diào)，客戶資產(chǎn)保護(hù)仍然是Upbit的首要任務(wù)，所有與數(shù)據(jù)泄露相關(guān)的損失均由公司儲(chǔ)備金覆蓋。
此次數(shù)據(jù)泄露事件標(biāo)志著Upbit在六年前的同一天遭遇了第二次重大黑客攻擊。2019年，朝鮮黑客組織拉撒路Andariel 從交易所的熱錢包中竊取了 342,000 個(gè) ETH。這次攻擊者在凌晨時(shí)分僅用 54 分鐘就盜走了 24 個(gè)不同的 Solana 網(wǎng)絡(luò)代幣。
根據(jù)韓國《虛擬資產(chǎn)用戶保護(hù)法》，交易所必須將至少 80% 的用戶資產(chǎn)存儲(chǔ)在冷錢包中。Upbit 遠(yuǎn)超這一門檻，并且在韓國國內(nèi)交易所中保持著最低的熱錢包存儲(chǔ)比例。數(shù)據(jù)由……發(fā)布議員許永數(shù)據(jù)顯示，截至 6 月，其他韓國交易所的冷錢包使用率在 82% 到 90% 之間。
Upbit 超越全球行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
Upbit 的安全指標(biāo)與全球主要交易所相比毫不遜色。Coinbase 將約 98% 的客戶資金存儲(chǔ)在冷錢包中，而 Kraken 則將 95% 至 97% 的資金離線存儲(chǔ)。OKX、Gate.io 和 MEXC 也都將約 95% 的資金存放在冷錢包中。Binance 和 Bybit 雖然沒有披露具體比例，但也強(qiáng)調(diào)大部分資金都離線存儲(chǔ)。
全球交易所越來越重視儲(chǔ)備金證明審計(jì)以證明償付能力，而韓國監(jiān)管機(jī)構(gòu)則要求直接披露冷錢包與熱錢包的持倉比例。Upbit 設(shè)定的熱錢包持倉比例低于 1% 的目標(biāo)將樹立新的全球行業(yè)標(biāo)桿。
孤立市場(chǎng)中的流動(dòng)性問題
然而，一些分析師對(duì)安全性和流動(dòng)性之間可能存在的權(quán)衡取舍表示擔(dān)憂。韓國的加密貨幣市場(chǎng)在嚴(yán)格的監(jiān)管下運(yùn)作，要求使用實(shí)名銀行賬戶并限制外國參與。這種封閉的結(jié)構(gòu)導(dǎo)致了持續(xù)存在的“泡菜特級(jí)”，其中，由于套利機(jī)會(huì)有限，當(dāng)?shù)貎r(jià)格往往與全球市場(chǎng)價(jià)格出現(xiàn)偏差。
由于熱錢包余額有限，在市場(chǎng)劇烈波動(dòng)期間提款可能會(huì)延遲。當(dāng)投資者試圖將資產(chǎn)轉(zhuǎn)移到海外以利用價(jià)格差異獲利時(shí)，提款速度放緩可能會(huì)加劇市場(chǎng)效率低下。
例如，上個(gè)月Upbit遭遇黑客攻擊后暫停提現(xiàn)，連接韓國和全球市場(chǎng)的套利渠道實(shí)際上被關(guān)閉了。由于沒有機(jī)制來糾正價(jià)格差異，幾種山寨幣價(jià)格飆升由于流動(dòng)性被困加劇了波動(dòng)性，幾個(gè)小時(shí)內(nèi)價(jià)格就出現(xiàn)了兩位數(shù)甚至三位數(shù)的波動(dòng)。
Upbit 堅(jiān)稱其優(yōu)化的系統(tǒng)和預(yù)測(cè)模型能夠確保正常運(yùn)營所需的充足流動(dòng)性。該交易所認(rèn)為，在極端市場(chǎng)行情下，偶爾出現(xiàn)的交易處理延遲帶來的些許不便，遠(yuǎn)不及保護(hù)客戶資產(chǎn)免受安全漏洞侵害的重要性。
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