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根據(jù)區(qū)塊鏈分析公司 Chainalysis 的一份新報告，到 2025 年，隨著人工智能和冒充手段的出現(xiàn)，加密貨幣詐騙變得更快、更具說服力、利潤更高，預計損失將達到創(chuàng)紀錄的 170 億美元。

這一急劇增長不僅反映出詐騙案件數(shù)量的增加，也反映出詐騙手段的有效性提高。根據(jù)Chainalysis的數(shù)據(jù)……報告周二公布的數(shù)據(jù)顯示，到 2025 年，詐騙案的平均賠償金額將上升至 2764 美元，高于一年前的 782 美元，增幅達 253%。

Chainalysis 研究主管埃里克·賈丁表示：“從時間加權(quán)的角度來看，你可以獲得更快的規(guī)模效應和更高的可信度?！?i>解密在一次采訪中，他表示：“超過70%的人工智能詐騙都發(fā)生在交易量排名前50%的詐騙者身上。他們的規(guī)模增長更快，每次交易的金額也更高?！?/p>

Chainalysis 的研究發(fā)現(xiàn)，利用鏈上鏈接指向人工智能供應商的詐騙活動平均每次獲利 320 萬美元，約為不利用此類鏈接的詐騙活動的 4.5 倍。這種模式與使用……有關(guān)。換臉軟件，深度偽造以及中國供應商銷售的大型語言模型，這些供應商通常通過 Telegram 頻道銷售。

賈丁表示：“一旦涉及到深度偽造技術(shù)，人們看起來幾乎和你認識的人或你以前接觸過的權(quán)威人士一模一樣，可信度就會大大提高。這意味著你更容易被騙，而且也讓騙子能夠以一種非常棘手的方式擴大詐騙規(guī)模。”

政府官員冒充行為已經(jīng)非常有效，到 2025 年，使用政府官員深度偽造圖像的詐騙案件增長了 1400% 以上，犯罪分子冒充政府機構(gòu)、金融機構(gòu)和加密貨幣平臺的員工。

最廣闊的之一網(wǎng)絡釣魚此次攻擊行動的目標是美國居民，他們發(fā)送虛假的“E-ZPass”通行費提醒。Chainalysis 追蹤到此次攻擊活動源自一個名為“達古拉”（Darcula）或“短信釣魚三合會”（Smishing Triad）的中國組織。盡管攻擊規(guī)模巨大——一天之內(nèi)就發(fā)送了多達 33 萬條短信——但其底層基礎(chǔ)設施卻異常廉價，復雜的釣魚工具包可能花費詐騙者不到 500 美元。

“詐騙既涉及概率，也涉及可信度。長期關(guān)系型詐騙，例如……”豬屠宰“這類騙局的平均詐騙金額比YouTube抽獎騙局要高。你本質(zhì)上是在用規(guī)模換取可信度，”賈丁說道。

“養(yǎng)豬騙局”是一種長期存在的詐騙手段，騙子會先與受害者建立關(guān)系——通常偽裝成戀愛對象或投資伙伴——然后再誘騙受害者轉(zhuǎn)移越來越多的錢財。之所以被稱為“養(yǎng)豬騙局”，是因為騙子會在行騙前先“哄騙”受害者。

去年12月，加利福尼亞州圣何塞的一名女子使用ChatGPT在損失了近 100 萬美元的加密貨幣后，發(fā)現(xiàn)新結(jié)識的戀人竟然是豬肉屠宰詐騙犯。

冒充詐騙分子正越來越多地放棄中心化交易所，轉(zhuǎn)而使用去中心化金融（DeFi）平臺，例如DEX、DeFi橋和相關(guān)協(xié)議來轉(zhuǎn)移贓款。賈丁解釋說，這種變化是詐騙活動去中心化這一更廣泛趨勢的一部分，因為犯罪分子利用這些工具無需許可的特性來轉(zhuǎn)移資金。

賈丁指出，雖然人工智能在詐騙活動中的應用日益增多，但通常只需基本的自動化功能即可在鏈上轉(zhuǎn)移資金。相反，更高級的人工智能工具可能被用于“最終的重新整合環(huán)節(jié)”，批量創(chuàng)建符合KYC要求的虛假交易所賬戶，幫助詐騙分子將資金兌換成傳統(tǒng)貨幣。

這種自動化和規(guī)模化提現(xiàn)最后一步的能力，有助于維持在東南亞部分地區(qū)扎根的詐騙活動的實體運作。

近年來，所謂的詐騙化合物層出不窮。緬甸和柬埔寨這使得“屠宰生豬”變成了一個由人口販賣和強迫勞動驅(qū)動的龐大產(chǎn)業(yè)。這些屠宰場通常由……運營。中國人有組織犯罪網(wǎng)絡利用專門的洗錢渠道，將竊取的加密貨幣轉(zhuǎn)化為奢侈品。去年12月，美國司法部關(guān)閉了與緬甸一處大型房產(chǎn)相關(guān)的域名，凸顯了這場危機的嚴重性。

Chainalysis在報告中指出：“這些案例表明，現(xiàn)代加密貨幣詐騙活動的規(guī)模龐大，且與傳統(tǒng)有組織犯罪的聯(lián)系日益緊密。它們也揭示了這些騙局造成的人員傷亡，這些騙局不僅剝削經(jīng)濟受害者，還剝削被迫參與其中的人口販運者，這本身就是一種令人發(fā)指的罪行。”