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美國司法部本周指控一名委內(nèi)瑞拉公民涉嫌利用加密貨幣交易所參與一起涉案金額高達(dá) 10 億美元的洗錢計劃。
根據(jù)起訴書，這些資金在美國境內(nèi)外流動。流出目的地包括哥倫比亞、中國、巴拿馬和墨西哥等“高風(fēng)險”地區(qū)。
檢察官詳細(xì)說明多步驟加密貨幣資金路由
根據(jù)法庭記錄，現(xiàn)年59歲的委內(nèi)瑞拉人豪爾赫·菲格拉被控使用多個銀行賬戶、加密貨幣交易所賬戶、私人加密錢包和空殼公司進(jìn)行非法活動。轉(zhuǎn)移和洗錢非法資金跨越國界。
“菲格拉通過招募下屬和進(jìn)行大量資金轉(zhuǎn)移，試圖掩蓋資金的性質(zhì)，這可能為多個國家的犯罪活動提供了便利，”聯(lián)邦調(diào)查局特工里德·戴維斯在一份聲明中說。
據(jù)稱，菲格拉遵循了多步驟流程，其中包括將資金轉(zhuǎn)換為加密貨幣并通過……進(jìn)行路由。數(shù)字錢包網(wǎng)絡(luò)隨后，這些加密資產(chǎn)按照既定的順序進(jìn)行轉(zhuǎn)移，以掩蓋其來源。
據(jù)報道，他發(fā)送了向流動性提供者提供資金將加密貨幣兌換成美元，然后將資金轉(zhuǎn)入他的銀行賬戶，最終轉(zhuǎn)給最終收款人。
針對菲格拉的案件目前正在弗吉尼亞州東區(qū)法院接受審查。美國檢察官林賽·哈利根強(qiáng)調(diào)，涉案金額巨大。對公共安全構(gòu)成重大風(fēng)險.
“如此大規(guī)模的洗錢活動使得跨國犯罪組織得以運作、擴(kuò)張并造成現(xiàn)實世界的危害。那些轉(zhuǎn)移數(shù)十億美元非法資金的人應(yīng)該預(yù)料到會被查明、被瓦解，并根據(jù)聯(lián)邦法律被追究全部責(zé)任，”哈利根在一份聲明中表示。
如果罪名成立，菲格拉將面臨最高 20 年的監(jiān)禁。
這是過去一年中出現(xiàn)的幾項調(diào)查之一。這些調(diào)查共同揭示了加密貨幣在非法活動中日益增長的用途。
盡管受到監(jiān)管，非法加密貨幣流動仍激增。
2025年加密貨幣犯罪率達(dá)到歷史最高水平，而且這一趨勢似乎還將延續(xù)到新的一年。
根據(jù)Chainalysis最近的一份報告，非法地址至少收到了 1540 億美元。去年，這一數(shù)字比2024年增長了162%。
穩(wěn)定幣尤其是比特幣，一直是犯罪分子最青睞的加密資產(chǎn)。2020年，比特幣約占非法交易的70%，而穩(wěn)定幣僅占總交易量的15%。
五年后，這種模式發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。到2025年，穩(wěn)定幣占所有非法交易量的84%。比特幣的使用量減少了僅占7%。
因此，主要的穩(wěn)定幣發(fā)行方不得不進(jìn)行干預(yù)。周日，USDT 的發(fā)行方 Tether 宣布……凍結(jié)超過1.8億美元由于在基于 Tron 的錢包中檢測到可疑活動，一天之內(nèi)就出現(xiàn)了這種情況。
該事件還凸顯了執(zhí)法機(jī)構(gòu)、穩(wěn)定幣發(fā)行機(jī)構(gòu)和區(qū)塊鏈分析平臺之間日益密切的協(xié)調(diào)。
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