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由聯(lián)邦調(diào)查局牽頭的美國執(zhí)法機(jī)構(gòu)已對一名委內(nèi)瑞拉公民提起洗錢共謀罪指控。司法部將對現(xiàn)年59歲的豪爾赫·菲格拉進(jìn)行判刑，罪名是協(xié)助一個跨國犯罪集團(tuán)利用加密貨幣洗錢10億美元。
委內(nèi)瑞拉加密貨幣犯罪分子的命運(yùn)
預(yù)計(jì)聯(lián)邦地區(qū)法院將對菲格拉進(jìn)行量刑，助理聯(lián)邦檢察官凱瑟琳·羅森伯格將擔(dān)任此案的檢察官。公告稱，如果菲格拉被判犯有美國法律規(guī)定的罪行，她將面臨最高20年的監(jiān)禁。
“菲格拉通過招募下屬和進(jìn)行大量資金轉(zhuǎn)移，試圖掩蓋資金的性質(zhì)，這可能為多個國家的犯罪活動提供了便利，”聯(lián)邦調(diào)查局特工里德·戴維斯表示。
美國是否試圖通過委內(nèi)瑞拉藏匿比特幣？
自委內(nèi)瑞拉總統(tǒng)尼古拉斯·馬杜羅被捕以來，美國一直試圖緩和與委內(nèi)瑞拉的外交關(guān)系。例如，委內(nèi)瑞拉反對派領(lǐng)導(dǎo)人瑪麗亞·科琳娜·馬查多訪問了白宮，并將她最近獲得的諾貝爾和平獎頒給了特朗普總統(tǒng)。
本周早些時候，中央情報局局長約翰·拉特克利夫在加拉加斯會見了委內(nèi)瑞拉臨時總統(tǒng)德爾西·羅德里格斯。在特朗普總統(tǒng)的授意下，雙方官員討論了互惠互利的經(jīng)濟(jì)合作。此外，他們還探討了如何保障委內(nèi)瑞拉免受美國敵對勢力的威脅。
美國司法部對菲格拉的指控預(yù)示著委內(nèi)瑞拉價值600億美元的比特幣可能將被沒收。此外，美國一直在司法部的幫助下，通過查封行動積累比特幣，以充實(shí)其戰(zhàn)略儲備。
因此，美國可能會聲稱委內(nèi)瑞拉利用加密貨幣規(guī)避制裁，包括通過 Tether USDT 支付石油款項(xiàng)，因此委內(nèi)瑞拉需要用其比特幣收益支付罰款。
有關(guān)的：據(jù)報道，委內(nèi)瑞拉在制裁后使用美元支付石油銷售款項(xiàng)。
更宏觀的市場格局
對菲格拉的刑事指控有力地提醒人們，唐納德·特朗普總統(tǒng)致力于提升美國的全球影響力。此外，在金磚國家廣泛采用加密貨幣的背景下，特朗普總統(tǒng)也推進(jìn)了其幫助美元在全球范圍內(nèi)走強(qiáng)的計(jì)劃。
受黃金和其他貴金屬需求上升的推動，美元指數(shù)（DXY）在過去一年中持續(xù)下跌，截至發(fā)稿時徘徊在99附近。近期委內(nèi)瑞拉遭受襲擊，而金磚國家軍隊(duì)并未做出軍事回應(yīng)，這進(jìn)一步提振了美元。
目前，特朗普總統(tǒng)大力倡導(dǎo)在美國推行加密貨幣合法化，并制定了相關(guān)新規(guī)。此外，正如曼哈頓地區(qū)檢察官阿爾文·布拉格最近所言，特朗普總統(tǒng)認(rèn)為加密貨幣行業(yè)和Web3領(lǐng)域?qū)⒂兄陟柟堂涝谌虻闹鲗?dǎo)地位，并促進(jìn)公共安全。
有關(guān)的：Arthur Hayes 將美國對委內(nèi)瑞拉政策的轉(zhuǎn)變與比特幣上漲聯(lián)系起來
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