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韓國海關當局已拆除一個涉嫌非法物品。加密貨幣涉及金額超過 1.01 億美元的洗錢行動。

據報道，韓國海關查獲一起涉嫌跨境加密貨幣洗錢案，三名中國公民已被移交檢方。報告從韓聯(lián)社出版韓國時報周一。

韓國海關官員表示，該案涉及加密貨幣的跨境轉移，嫌疑人“涉嫌在 2021 年 9 月至去年 6 月期間，通過利用國內外加密貨幣賬戶和韓國銀行賬戶，洗錢 1489 億韓元”。

該機構沒有指明任何交易所、中介機構或金融機構，也沒有概述資金轉移的具體方法。

當局沒有透露嫌疑人的身份，也沒有證實是否有人被捕，更沒有說明是否有任何資產被查封或凍結。檢察官也尚未宣布是否已提起正式指控。

截至發(fā)稿時，該案件仍處于移交階段，預計檢察官將決定下一步行動。

解密已聯(lián)系韓國海關和韓國國家警察廳征求意見，如有回復，將更新本文。

“先執(zhí)法，后監(jiān)管”

觀察員告訴解密該案例反映了韓國在現(xiàn)有外匯法律框架下，以執(zhí)法為主導的跨境加密貨幣活動監(jiān)管方式，海關當局發(fā)揮主導作用，而對交易所的合規(guī)要求則被普遍視為不斷收緊的監(jiān)管措施的延續(xù)。

“這項措施清楚地表明了韓國‘先執(zhí)法后監(jiān)管’的做法，”韓國加密貨幣研究公司Four Pillars的研究員許始元（Siwon Huh）告訴記者。解密.

許先生表示，由于“韓國銀行和金融服務委員會之間的沖突”，該國的監(jiān)管“仍然不完善”。

Huh解釋說，由于沒有全面的法律來規(guī)范跨境加密貨幣流動，韓國依靠外匯規(guī)則，將執(zhí)法權主要交給海關官員，因為加密貨幣已成為外匯犯罪案件中的常見渠道。

“值得注意的是，韓國對跨境加密貨幣流動的干預是由韓國海關總署而不是金融監(jiān)管機構主導的，”許先生說，他引用了該機構的數(shù)據，數(shù)據顯示，過去五年中查獲的外匯犯罪中，超過 80%（68 億美元）“與加密貨幣交易有關”。

Huh 還指出了另一個案件2025年5月，海關當局發(fā)現(xiàn)，有超過6000筆交易使用Tether的USDT，在韓國和俄羅斯之間非法轉移了3870萬美元（571億韓元）。穩(wěn)定幣.

Web3加速器SkryLabs的聯(lián)合創(chuàng)始人Alexandre Philippine表示，此案表明韓國正在根據2024年《虛擬資產用戶保護法》采取“積極主動、技術驅動的執(zhí)法”策略。解密.

他指出：“據金融監(jiān)督院（FSS）報告，2025 年加密貨幣查獲量將增長 40%，這表明在當前全球緊張局勢下，政府將采取‘監(jiān)管優(yōu)先’的政策來遏制規(guī)避制裁的行為?！?/p>

菲律賓補充說，最新的調查可能會“提高”當?shù)仄髽I(yè)的合規(guī)性，并強制要求“實時交易標記和更嚴格的反洗錢審計”，因為該國正在正式制定其框架，“以符合金融行動特別工作組 (FATF) 的標準，并反映亞洲更廣泛的打擊浪潮”。

韓國采取這種做法之際，正值韓國加強對加密貨幣的監(jiān)管，當局加大了對跨境資金流動的反洗錢控制和協(xié)調力度。

Hashkey高級研究員Tim Sun表示，此案似乎反映出韓國執(zhí)法部門“正在構建一個更加完善的跨部門協(xié)調框架”。解密“監(jiān)管的核心邏輯已經從單純打擊加密貨幣相關的欺詐行為轉變?yōu)閷嵤└鼑栏竦墓芸??！?/p>

披露：HashKey Holdings Limited 通過 HashKey Capital 是 Decrypt（一家編輯獨立的公司）的 22 位投資者之一。