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一位女繼承人對(duì)多家全球大型銀行提起巨額信托基金訴訟，指控這些銀行在長(zhǎng)達(dá)數(shù)十年的家族財(cái)富挪用事件中扮演了核心角色。
Tanya Dick-Stock 和她的丈夫 Darrin Stock 指控巴克萊銀行、匯豐銀行及相關(guān)信托公司非法協(xié)助她已故的父親從一個(gè)本應(yīng)讓她受益的信托基金中挪用了約 3.5 億美元。報(bào)告《紐約郵報(bào)》。
該訴訟尋求 120 億美元的賠償，并可能改變金融機(jī)構(gòu)因信托管理不善和離岸計(jì)劃而承擔(dān)責(zé)任的方式。
迪克-斯托克是已故加拿大出生的丹佛房地產(chǎn)大亨約翰·迪克（老約翰·迪克）的女兒。起訴書(shū)不僅將老約翰·迪克描述為違反職責(zé)的受托人，而且還將其描述為涉及虛假貸款、日期倒簽文件和混用賬戶的復(fù)雜離岸交易的策劃者。
Stocks 案的核心指控是，巴克萊銀行和匯豐銀行不當(dāng)將她的信托控制權(quán)移交給 La Hougue，這是一家位于澤西島的信托公司，由她的父親控制，此舉違反了信托條款，該條款明確要求繼任受托人必須是受美國(guó)監(jiān)管的銀行或信托公司。
原告聲稱，通過(guò)任命拉烏格，這些機(jī)構(gòu)犯下了英國(guó)法律理論所稱的“濫用權(quán)力”的行為，使得該任命從一開(kāi)始就無(wú)效，并且銀行仍然要承擔(dān)作為受托人的法律責(zé)任。
斯托克斯家族稱，他們?cè)诩易逦挥谛聺晌髦莸那扒f園里發(fā)現(xiàn)了300多箱內(nèi)部文件，這些文件揭露了一系列不當(dāng)行為。據(jù)稱，這些材料包括偽造的貸款協(xié)議、內(nèi)部備忘錄和銀行記錄，這些文件表明老迪克如何利用拉烏格莊園隱藏資產(chǎn)，并協(xié)助一系列與逃稅和欺詐有關(guān)的國(guó)際客戶。
文件中提到的人員包括與備受矚目的離岸金融網(wǎng)絡(luò)有關(guān)聯(lián)的個(gè)人，其中包括被定罪的人口販運(yùn)者吉斯萊恩·麥克斯韋的兄弟姐妹——這一聯(lián)系引起了美國(guó)參議院調(diào)查人員的興趣，他們正在調(diào)查已故杰弗里·愛(ài)潑斯坦的金融糾葛。
訴訟稱，原受托人從未合法辭職，這意味著巴克萊銀行及其關(guān)聯(lián)公司仍需對(duì)信托的損失承擔(dān)責(zé)任。
巴克萊銀行和匯豐銀行拒絕就此訴訟公開(kāi)置評(píng)，而訴訟中提到的信托公司截至發(fā)稿時(shí)均未回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。
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