幣安創(chuàng)始人趙長鵬因合規(guī)失誤及非法交易被美國司法機(jī)構(gòu)判刑
幣安(Binance)因未能遵守美國金融監(jiān)管法規(guī)而受到多項(xiàng)指控,包括反洗錢和恐怖主義融資違規(guī)。趙長鵬個(gè)人被判處四個(gè)月監(jiān)禁,遠(yuǎn)低于檢方要求的三年。
我來回答
點(diǎn)贊
81
分享
收藏
碎嘴的社會鴨
2025-02-09 15:04
精選回答
我的回答
shaneson.eth
幣安因未能遵守美國金融監(jiān)管法規(guī)而受到多項(xiàng)指控,包括反洗錢和恐怖主義融資違規(guī)。在法律訴訟過程中,幣安同意支付43.68億美元的罰款,其中34億美元將交給財(cái)政部金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN),9.68億美元給外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)。此外,趙長鵬個(gè)人被判處四個(gè)月監(jiān)禁,遠(yuǎn)低于檢方要求的三年。趙長鵬在西雅圖聯(lián)邦法院承認(rèn)了違反銀行保密法的行為,并辭去幣安CEO職務(wù)。此事件不僅對幣安和趙長鵬個(gè)人產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響,也為整個(gè)加密貨幣行業(yè)敲響了警鐘,促使行業(yè)內(nèi)公司更加重視合規(guī)和監(jiān)管。未來,加密貨幣行業(yè)需要在合規(guī)和監(jiān)管方面做出更多努力,以確保市場的健康發(fā)展。
回復(fù)
42
下一問答
你可能感興趣
區(qū)塊鏈?zhǔn)澜绲幕ヂ?lián)網(wǎng)
bjw858368
2026-01-17 18:18
美國的加密監(jiān)管法案會在2026年簽署成為法律嗎?
蒿純潔
2026-01-16 10:19
手機(jī)賬號解鎖
bjw205670
2026-01-13 17:35
幣安是什么時(shí)候成立的
鮮于世丞
2026-01-09 15:04
回答
熱門關(guān)鍵詞
提問
熱門幣種
更多
幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅
熱搜幣種
更多
幣種
美元價(jià)格
24H漲跌幅


















