哈薩克斯坦2025年凍結(jié)2萬張洗錢卡并取締22個地下加密貨幣兌換場所
幣界網(wǎng)報道:幣界網(wǎng)消息,哈薩克斯坦總統(tǒng)托卡耶夫聽取金融監(jiān)督署(AFM)2025 年工作匯報,已完成對 1135 起刑事案件的調(diào)查,向受害者賠償了 1415 億堅戈,搗毀了 15 個犯罪團伙和 29 個從事非法套現(xiàn)的平臺,交易額超過 1280 億堅戈,打擊了 22 個為毒品走私和詐騙所得洗錢的地下加密貨幣兌換場所的活動,并封禁了 1100 多個非法在線加密貨幣交易服務(wù)和 2 萬張用于洗錢的存款卡。(Tengrinews)
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