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關(guān)于印度新加密貨幣 KYC 規(guī)則，您需要了解哪些內(nèi)容？
如果你在印度交易加密貨幣，下次登錄時(shí)你會(huì)發(fā)現(xiàn)一些不同。印度金融情報(bào)機(jī)構(gòu) (FIU) 對(duì)我們?cè)L問(wèn)賬戶的方式進(jìn)行了徹底的改革。他們推出了更為嚴(yán)格的印度加密貨幣 KYC（了解你的客戶）規(guī)則，遠(yuǎn)不止掃描你的 Aadhaar 卡那么簡(jiǎn)單?，F(xiàn)在，政府希望 100% 確認(rèn)屏幕后是你本人，并且當(dāng)你點(diǎn)擊“購(gòu)買”按鈕時(shí)，你確實(shí)身處印度境內(nèi)。
來(lái)源：X（原名 Twitter）
這些變化并非只針對(duì)新手。無(wú)論您是專業(yè)交易員還是在49家注冊(cè)交易所之一進(jìn)行交易的休閑交易員，這些變化都將對(duì)您產(chǎn)生影響。像 WazirX 這樣的交易所或者說(shuō)，CoinDCX 很快就會(huì)出現(xiàn)這些高科技安全措施。
關(guān)于印度新加密貨幣 KYC 規(guī)則，您需要了解哪些內(nèi)容？
那么，為何突然做出這樣的改變？政府正試圖阻止詐騙分子利用“深度偽造”技術(shù)或盜用身份信息開(kāi)設(shè)虛假賬戶。為了遏制不法分子，印度加密貨幣KYC流程新增了三層驗(yàn)證機(jī)制，所有交易者現(xiàn)在都必須完成這些驗(yàn)證步驟。
1. “眨眼測(cè)試”（實(shí)時(shí)自拍驗(yàn)證）
別再上傳相冊(cè)里保存的照片了。新規(guī)要求上傳一張實(shí)時(shí)自拍。你需要使用一款軟件來(lái)檢測(cè)“活體”，也就是說(shuō)，在攝像頭開(kāi)啟的情況下，你需要眨眨眼或者轉(zhuǎn)動(dòng)一下頭部。這個(gè)簡(jiǎn)單的兩秒鐘任務(wù)可以證明你不是一張靜態(tài)照片或一段試圖欺騙系統(tǒng)的AI生成的視頻。
2. 位置追蹤（您現(xiàn)在在哪里？）
這條規(guī)定或許最讓你感到驚訝?，F(xiàn)在，每次你開(kāi)設(shè)賬戶時(shí)，交易所都必須記錄你的確切位置。我們指的是實(shí)際的GPS坐標(biāo)（經(jīng)緯度）、IP地址和時(shí)間戳。你可以把它理解為“數(shù)字簽到”。政府此舉旨在確保人們不會(huì)使用VPN偽裝身份，或者試圖從國(guó)外規(guī)避印度法律。通過(guò)這種方式，交易所可以永久記錄你的賬戶信息，證明你的賬戶是在印度合法開(kāi)設(shè)的。
3. Re 1 銀行測(cè)試
交易所還需要進(jìn)行所謂的“小額驗(yàn)證”。他們會(huì)向您的銀行賬戶轉(zhuǎn)入一小筆錢——比如1盧比。如果您的銀行賬戶上的姓名與您的身份證件上的姓名不完全一致，則賬戶將無(wú)法通過(guò)驗(yàn)證。除此之外，您還需要提供您的PAN卡以及第二份身份證明文件（例如護(hù)照或選民證），所有這些都需要通過(guò)發(fā)送到您手機(jī)的驗(yàn)證碼進(jìn)行驗(yàn)證。
為什么會(huì)發(fā)生這種情況？
政府基本上是在試圖“整頓”市場(chǎng)。通過(guò)收緊這些措施……印度加密貨幣通過(guò) KYC（了解你的客戶）規(guī)范，他們使得任何人利用加密貨幣進(jìn)行洗錢或欺詐都變得極其困難。他們還對(duì)首次代幣發(fā)行（ICO）等項(xiàng)目采取強(qiáng)硬立場(chǎng)，認(rèn)為這些項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)極高，往往會(huì)讓投資者血本無(wú)歸。
結(jié)論：交易變得更加安全
雖然這些額外的步驟可能有點(diǎn)麻煩，但它們實(shí)際上是為了保護(hù)您的資金安全。到 2026 年，印度的加密貨幣領(lǐng)域?qū)⒃絹?lái)越像一家正規(guī)銀行——受到嚴(yán)格監(jiān)管、透明且安全。下次登錄時(shí)，只需準(zhǔn)備好您的手機(jī)和 Aadhaar 卡，一切就搞定了！
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