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馬薩諸塞州聯(lián)邦檢察官辦公室已提交周一提起的一項(xiàng)民事沒(méi)收訴訟旨在追回超過(guò)20萬(wàn)美元的USDT。穩(wěn)定幣檢察官稱(chēng)這些錢(qián)是網(wǎng)上交易的收益加密貨幣投資詐騙。

根據(jù)法庭文件，這些代幣被追溯到一個(gè)騙局，該騙局的目標(biāo)是馬薩諸塞州的一名居民，他被 Tinder 上的一個(gè)匹配對(duì)象詐騙，對(duì)方聲稱(chēng)提供加密貨幣交易機(jī)會(huì)。

據(jù)預(yù)測(cè)，到2025年，與加密貨幣相關(guān)的犯罪率將飆升162%。鏈分析其中，非法地址至少收到了 1540 億美元——這主要是由于流向受制裁實(shí)體的資金激增所致。

在這些騙局中，“宰豬”騙局——一種融合了愛(ài)情、社交工程和投資詐騙的騙局——依靠長(zhǎng)期的操縱策略，騙子在網(wǎng)上建立信任，迫使受害者將錢(qián)匯到看似合法的交易平臺(tái)，然后榨取更多款項(xiàng)，直到受害者意識(shí)到利潤(rùn)是假的，資金已經(jīng)消失。

揭秘“屠宰生豬”騙局

馬薩諸塞州的這起騙局遵循著類(lèi)似的套路。受害者在Tinder上認(rèn)識(shí)了一個(gè)名叫“尼諾·馬丁”的人，此人很快提議將聊天轉(zhuǎn)移到WhatsApp上。騙子們常用這種伎倆，目的是將受害者引離受監(jiān)管的社交平臺(tái)，進(jìn)入更私密的聊天環(huán)境?！榜R丁”自稱(chēng)是財(cái)務(wù)顧問(wèn)，并提出幫助受害者通過(guò)交易加密貨幣賺錢(qián)。

受害者按照指示創(chuàng)建了一個(gè)賬戶，并開(kāi)始向一個(gè)執(zhí)法部門(mén)認(rèn)為是詐騙網(wǎng)站的交易平臺(tái)轉(zhuǎn)賬。在受害者從合法賬戶進(jìn)行的轉(zhuǎn)賬被標(biāo)記為可疑交易后，據(jù)稱(chēng)與該可疑詐騙平臺(tái)有關(guān)聯(lián)的人員聯(lián)系了受害者，并指示其規(guī)避限制。

檢察官表示，當(dāng)受害者聯(lián)系執(zhí)法部門(mén)時(shí)，他們已經(jīng)向涉嫌欺詐的平臺(tái)轉(zhuǎn)移了約 504,353 美元。

調(diào)查人員后來(lái)追蹤到部分資金來(lái)自一個(gè)加密貨幣賬戶，該賬戶于 2025 年 6 月被查封。政府表示，查獲的 USDT 代表了受害者的部分損失。

跨國(guó)加密犯罪

生豬屠宰計(jì)劃日益增多鏈接針對(duì)有組織犯罪活動(dòng)，尤其是在東南亞部分地區(qū)，美國(guó)和其他國(guó)家的執(zhí)法部門(mén)在過(guò)去一年中采取措施，打擊詐騙背后的基礎(chǔ)設(shè)施，包括金融中介機(jī)構(gòu)及其相關(guān)的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)。

這些努力包括制裁柬埔寨的洗錢(qián)市場(chǎng) Huione 和逮捕太子集團(tuán)董事長(zhǎng)陳志與當(dāng)?shù)卦p騙活動(dòng)有關(guān)聯(lián)。中國(guó)當(dāng)局還抓獲了與緬甸詐騙、賭博及其他犯罪活動(dòng)有關(guān)的犯罪家族頭目，其中數(shù)人被判處死刑，其余人被判處長(zhǎng)期監(jiān)禁。

但即便找到了資金，追回款項(xiàng)也往往很困難。Kerberus 的首席執(zhí)行官兼聯(lián)合創(chuàng)始人 Alex Katz 表示解密大多數(shù)受害者幾乎沒(méi)有機(jī)會(huì)追回?fù)p失，尤其是在資金迅速轉(zhuǎn)移的情況下。區(qū)塊鏈或轉(zhuǎn)換為廣泛使用的加密貨幣。

他說(shuō)：“如果這些資金被轉(zhuǎn)換成穩(wěn)定幣，或許可以借助 Tether 或 Circle 等發(fā)行方的幫助嘗試凍結(jié)，但這個(gè)過(guò)程非常困難，而且在很多情況下幾乎不可能?！?/p>

“如果資金被發(fā)送到集中式交易所，則有可能追回——但前提是交易所能夠迅速得到通知，這通常需要警方的配合，”他補(bǔ)充道，并指出，“在許多國(guó)家，這種程度的合作幾乎是不可能實(shí)現(xiàn)的?！?/p>

卡茨表示，各國(guó)執(zhí)法部門(mén)的反應(yīng)仍然參差不齊，許多機(jī)構(gòu)缺乏處理加密貨幣詐騙案件的既定程序，或者拒絕受理金額較小的案件。因此，他說(shuō)，針對(duì)此類(lèi)詐騙和追回?fù)p失的工作幾乎沒(méi)有取得任何實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

他說(shuō)：“要讓執(zhí)法部門(mén)配合仍然極其困難，在一些國(guó)家?guī)缀跏遣豢赡艿摹：芏嗲闆r下，根本沒(méi)有足夠的舉報(bào)信息，當(dāng)局無(wú)法制定適當(dāng)?shù)膽?yīng)對(duì)措施?！?/p>

“因此，當(dāng)事件發(fā)生時(shí)，他們往往不知道如何處理，不確定問(wèn)題是否真實(shí)存在，也不會(huì)優(yōu)先處理這些案件。”