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一名 54 歲的猶他州男子因經(jīng)營無證現(xiàn)金兌換加密貨幣業(yè)務(wù)，詐騙投資者近 300 萬美元，被判處三年聯(lián)邦監(jiān)禁。

華盛頓縣的布萊恩·加里·休厄爾判刑因承認(rèn)犯有電信詐騙罪，被判處 36 個(gè)月監(jiān)禁，外加三年監(jiān)管釋放。

法官還下令賠償總額超過 380 萬美元，其中包括向投資者和國土安全部支付的款項(xiàng)。

據(jù)司法部稱，該判決將與另一起涉及無證匯款業(yè)務(wù)的聯(lián)邦案件中判處的三年刑期同時(shí)執(zhí)行。

該案例表明，聯(lián)邦當(dāng)局越來越愿意根據(jù)與大型平臺(tái)和城市中心相同的法規(guī)和量刑框架來追究規(guī)模較小的區(qū)域性加密貨幣運(yùn)營商的責(zé)任。

根據(jù)追蹤此案的公開文件，聯(lián)邦檢察官稱，塞維爾在 2017 年 12 月至 2024 年 4 月期間，“通過謊報(bào)自己的經(jīng)驗(yàn)、教育和創(chuàng)造高額回報(bào)的能力，從至少 17 位投資者那里獲得了資金”。

“塞維爾謊稱自己有相關(guān)經(jīng)驗(yàn)，并承諾無法兌現(xiàn)的回報(bào)，以此欺騙受害者，讓個(gè)人和家庭承受他欺騙行為的后果，”鹽湖城聯(lián)邦調(diào)查局負(fù)責(zé)人羅伯特·博爾斯在一份聲明中說。

猶他州檢察官同時(shí)提起欺詐和轉(zhuǎn)移指控，似乎表明，當(dāng)使用加密貨幣轉(zhuǎn)移或掩蓋非法資金時(shí)，地域規(guī)?；蚍钦叫圆⒉荒苁谷嗣馐軋?zhí)法部門的制裁。

“在涉及零售層面加密貨幣欺詐的案件中，這種情況越來越普遍，幾乎成了‘標(biāo)準(zhǔn)做法’，”公共事務(wù)律師兼AR Media Consulting首席執(zhí)行官安德魯·羅索表示。解密.

羅索解釋說，無證匯款罪“對(duì)檢察官來說是一種萬無一失的保障：無論陪審團(tuán)是否相信被告有欺詐他人的意圖，它都能確?；诜欠ú僮鞅旧淼闹刈锒ㄗ铩！?/span>

“鑒于猶他州遠(yuǎn)離華爾街，司法部正在展示其調(diào)查資源的廣度，”他說道，并補(bǔ)充說，此案“表明，投資者經(jīng)濟(jì)損失的規(guī)模并不是司法部采取行動(dòng)”并正面應(yīng)對(duì)非法金融活動(dòng)的唯一因素。

對(duì)塞維爾的聯(lián)邦起訴歷時(shí)約兩年，始于 2020 年與他的現(xiàn)金兌換加密貨幣業(yè)務(wù)相關(guān)的調(diào)查活動(dòng)，隨后于 2024 年提起訴訟。

考慮到案件的來龍去脈，從調(diào)查到結(jié)案，這起案件歷時(shí)近五年。

法庭記錄塞維爾最初在被起訴后拒不不認(rèn)罪，檢察官在審前程序中提出了平行的電匯欺詐和無證匯款指控。

檢察官稱，塞維爾的欺詐行為導(dǎo)致受害者損失超過 290 萬美元。

塞維爾量刑時(shí)所提及的無證匯款行為可以追溯到早前的一起聯(lián)邦案件。起訴書在華盛頓縣，美國國稅局檢察官指控他和另一名被告經(jīng)營現(xiàn)金兌換加密貨幣的業(yè)務(wù)。

該計(jì)劃通過塞維爾的洛克威爾資本管理公司轉(zhuǎn)移了超過 540 萬美元，為后來與他的電匯欺詐案一起提出的指控奠定了基礎(chǔ)。