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英國皇家屬地根西島當局查獲了與 OneCoin 詐騙案有關的 1140 萬美元（900 萬英鎊）資產(chǎn)，OneCoin 詐騙案是歷史上規(guī)模最大、持續(xù)時間最長的加密貨幣詐騙案之一。
官員們沒有詳細說明涉及的數(shù)字資產(chǎn)，但據(jù)透露，其價值略低于900萬英鎊。報告周一發(fā)布格恩西出版社（指《教區(qū)官方文件》，引用皇家法院的訴訟程序）
此次查封行動源于皇家法院維持了德國當局在比勒費爾德根據(jù)根西島的犯罪所得法提出的海外沒收令。法律2024 年更新，以規(guī)范查封資產(chǎn)。
當局并未說明與OneCoin相關的其他資產(chǎn)是否仍在審查中。目前尚未公布新的刑事指控。據(jù)報道，這些資金存放在蘇格蘭皇家銀行國際銀行（RBS International）位于根西島的一個賬戶中，賬戶名稱為Aquitaine Group Limited。
解密已聯(lián)系格恩西島當局征求意見，如有回復，將更新本文。
OneCoin的崩盤和“失蹤的加密女王”
魯婭·伊格納托娃出現(xiàn)在2010年代中期，他作為OneCoin的公眾形象代表，在全球范圍內(nèi)推廣OneCoin，將其宣傳為一項革命性的技術。加密貨幣盡管該項目缺乏功能性區(qū)塊鏈到2017年，隨著監(jiān)管機構和檢察官的介入，OneCoin倒閉，伊格納托娃也隨之去世。消失就在美國當局公布與該計劃相關的欺詐指控前不久，他消失了。
在隨后的幾年里，隨著檢察官們的介入，調(diào)查范圍擴展到了多個司法管轄區(qū)。追尋伙伴并追蹤了與OneCoin數(shù)十億美元贓款相關的資金。美國和歐洲的法院提起訴訟被告包括伊格納托娃的兄弟在內(nèi)的多位高級官員，證據(jù)顯示，贓款通過離岸機構和金融中心轉(zhuǎn)移。
到2022年，國際執(zhí)法機構進一步提升了此案的重視程度，美國聯(lián)邦調(diào)查局將此案列入十大通緝犯名單，歐洲刑警組織也對此案進行了通緝。放置她上了通緝犯名單。
最近的報道讓這個謎團依然存在。未解決案件，索賠范圍從俄羅斯境內(nèi)的目擊事件伊格納托娃的理論可能已經(jīng)死亡幾年前。
迄今為止，伊格納托娃仍然是聯(lián)邦調(diào)查局的……頭號通緝犯她的下落仍然不明。
“OneCoin的欺詐行為發(fā)生在現(xiàn)代鏈上檢測能力出現(xiàn)之前。如今的威脅檢測系統(tǒng)可以實時識別可疑模式，包括由混幣服務提供資金的交易，”模塊化Web3安全公司IronBlocks的首席執(zhí)行官Ohad Shperling告訴解密.
Shperling 指出，如果這些技術在 2014 年 OneCoin 推出時“已經(jīng)存在并得到廣泛應用”，那么該計劃“或許可以通過自動標記異常交易模式和未經(jīng)核實的合約交互而更早地受到遏制”。
格恩西島的追回款項僅占 OneCoin 總損失的“約 0.2%”，這表明“在加密貨幣欺詐案件中全面追回資產(chǎn)仍然面臨巨大障礙”。
非法行為者仍然控制著價值數(shù)百億美元的加密貨幣，但追回這些資金變得十分困難，因為當局必須獲得這些資金。私鑰或集中扣押資金交易所Shperling解釋說，當嫌疑人未被拘留時，這兩件事都很難做到。
Shperling表示，詐騙分子越來越多地采用“隱私增強技術”，隱私幣將在2024年占暗網(wǎng)加密貨幣交易的42%。數(shù)據(jù)來自橢圓機。他補充說，這使得恢復變得“成倍增加”。
不過，施佩林表示，有理由“謹慎樂觀地認為”，未來幾年經(jīng)濟可能會復蘇。
他表示，更直接的機會在于預防，鏈上監(jiān)控技術的進步使得在潛在欺詐活動“早期階段，在它們達到 OneCoin 那樣的災難性規(guī)模之前”更容易發(fā)現(xiàn)它們。
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