風(fēng)險(xiǎn)提示：理性看待區(qū)塊鏈，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)！
先說結(jié)論
你有錢多你就去，多套點(diǎn)。然后養(yǎng)活交易平臺(tái)，他們會(huì)感謝你們這些大聰明的。
再說操作平臺(tái)
USDT是目前市場(chǎng)上廣泛使用的一種穩(wěn)定幣，通過與美元掛鉤，旨在提供加密貨幣市場(chǎng)上的穩(wěn)定交易方式。以下是一些常見的USDT交易平臺(tái)
1. 幣安（Binance）：作為全球最大的加密貨幣交易所之一，幣安提供了USDT的交易對(duì)，并且擁有豐富的交易選項(xiàng)和功能，包括交易所、合約交易等。根據(jù)過去的交易數(shù)據(jù)和用戶反饋，幣安被認(rèn)為是搬磚USDT的最佳選擇之一。其低廉的手續(xù)費(fèi)和高流動(dòng)性使其非常適合進(jìn)行快速交易。
2. 火幣網(wǎng)（Huobi）：作為全球知名的加密貨幣交易平臺(tái)之一，火幣網(wǎng)也提供了USDT的交易對(duì)，用戶可以在平臺(tái)上實(shí)現(xiàn)USDT的充提和交易操作。在亞洲市場(chǎng)有較高的知名度和用戶規(guī)模。該平臺(tái)提供競(jìng)爭(zhēng)力的手續(xù)費(fèi)，并且在USDT交易對(duì)方面擁有廣泛的選擇。
3. OKEX：OKEX是一家全球知名的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，也支持USDT的交易對(duì)，提供了多樣化的交易服務(wù)和工具。在全球范圍內(nèi)具有良好的聲譽(yù)。該平臺(tái)提供多樣化的交易工具和選項(xiàng)，可供用戶選擇。
4. Coinbase Pro：Coinbase Pro是一家頗受歡迎的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺(tái)，它也提供了USDT的交易對(duì)，以及高級(jí)交易功能，并且非常適合專業(yè)交易者使用。
5. Kraken：Kraken是一家在歐洲和北美運(yùn)營(yíng)的交易平臺(tái)，提供了多個(gè)交易對(duì)，包括USDT。該平臺(tái)以高安全性和優(yōu)質(zhì)的客戶服務(wù)而聞名。
搬磚USDT的成本不僅取決于交易平臺(tái)的手續(xù)費(fèi)，還與市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)和您的個(gè)人交易策略密切相關(guān)。在進(jìn)行搬磚操作之前，建議您對(duì)市場(chǎng)和相關(guān)交易平臺(tái)有充分了解，并制定適合自己的風(fēng)險(xiǎn)控制和交易計(jì)劃。
為啥你是大聰明？
“有少部分加密貨幣投資者貪圖“穩(wěn)定”的回報(bào)，嘗試以穩(wěn)定幣搬磚套利。但穩(wěn)定幣搬磚成本高而利潤(rùn)，而且可能會(huì)誤墜騙徒陷阱，甚至成為洗黑錢的嫌疑犯，希望各位投資者保障自身利益，不要參與大額穩(wěn)定幣的搬磚套利?！?/p>
USDT 的價(jià)格雖掛勾于美元，但受市場(chǎng)供需變動(dòng)的影響，交易所之間會(huì)出現(xiàn)價(jià)差。手上有大筆資金的投資者，可能會(huì)選擇在不同的交易平臺(tái)或兌換店買入和賣出 USDT 賺取當(dāng)中價(jià)差。不過，今時(shí)今日賺取 USDT 價(jià)差基本上是本多利小，一來(lái)實(shí)際操作相當(dāng)困難，獲利空間小，更重要的是這個(gè)行為容易墜入騙局或洗黑錢的陷阱，令套利者因小失大！
USDT 價(jià)差并不容易賺
一般來(lái)說，每當(dāng)市場(chǎng)行情火爆的時(shí)候，場(chǎng)外資金便會(huì)源源不斷進(jìn)入加密世界，USDT 作為一個(gè)媒介入口，需求量自然增長(zhǎng)迅速，短期內(nèi)會(huì)出現(xiàn)很高的溢價(jià)。而當(dāng)市場(chǎng)行情急劇下行的時(shí)候，很多投資者需要將加密貨幣兌換成穩(wěn)定幣或是法定貨幣進(jìn)行避險(xiǎn)（例如 2020 年的 312 大跌事件中，市場(chǎng)陷入極端恐慌，許多人渴望將已持有的各類加密貨幣都換成穩(wěn)定幣來(lái)對(duì)沖），這時(shí)候主要看需求量變化，USDT 可能正溢價(jià)也可能負(fù)溢價(jià)。
以往交易所之間經(jīng)常存在差價(jià)，造成投資者獲利的機(jī)會(huì)。目前加密貨幣邁向普及，不同地區(qū)的 USDT 價(jià)格亦變得同步。造成 USDT 價(jià)差最常見的例子便是一些戰(zhàn)亂國(guó)家由于貨幣貶值而必須找到保值的產(chǎn)品，但黃金不容易攜帶，因此會(huì)偏向選擇加密貨幣穩(wěn)定幣 – USDT，由于該地區(qū)對(duì) USDT 的需求量在短時(shí)間內(nèi)急升，所以在某段時(shí)間 USDT 的價(jià)格，在該地區(qū)將會(huì)維持一個(gè)高溢價(jià)水平，一些投資者看準(zhǔn)這些時(shí)間便會(huì)再低價(jià)錢的地方購(gòu)入 USDT，再到戰(zhàn)亂地方賣出。
什么是“黑 U”？
所謂的黑 U，是指“涉及黑色產(chǎn)業(yè)的 USDT”，簡(jiǎn)單來(lái)說，泰達(dá)幣（USDT）因?yàn)閮r(jià)格與美金直接對(duì)等，因此是不少地下產(chǎn)業(yè)（尤其是洗黑錢）的人熱愛的加密貨幣，畢竟幣值十分穩(wěn)定，拿來(lái)交易及轉(zhuǎn)帳亦十分方便。
但只要牽扯到洗黑錢即代表違法，就會(huì)有警察配合緝拿歸案。一般而言，如果民眾的交易所帳戶內(nèi)出現(xiàn)了從“問題錢包地址”轉(zhuǎn)過來(lái)的 USDT，就有可能在執(zhí)法部門的要求下，被交易所封鎖整個(gè)帳戶，因?yàn)榫綍?huì)認(rèn)為你是洗錢的共犯。
貪才有機(jī)會(huì)收到黑U
雖然加密貨幣具有匿名性，但是錢包內(nèi)的資產(chǎn)轉(zhuǎn)移其實(shí)是有跡可循的，警方在循線調(diào)查下，一定會(huì)掌握這些黑錢被轉(zhuǎn)移到哪個(gè)加密貨幣的錢包地址中，這時(shí)候，這個(gè)被盯上的錢包地址只要有轉(zhuǎn)帳紀(jì)錄，警方就有可能把所有收受關(guān)系的地址認(rèn)為是洗錢的共犯，進(jìn)而要求交易所封鎖整個(gè)帳號(hào)。
你可能從某些地下管道買到極為便宜的 USDT，但背后可能是洗黑錢集團(tuán)為了加快黑 U 的出手而設(shè)下的陷阱。如果你買下了這些 USDT，還將 USDT 放到交易所內(nèi)的錢包的話，就很有可能面臨帳號(hào)封鎖，以及損失無(wú)法追討的下場(chǎng)。
以加密貨幣洗黑錢并不罕見，在香港亦曾出現(xiàn)大額穩(wěn)定幣洗黑錢的案例，例如在 2021 年7月，香港海關(guān)瓦解了懷疑洗黑錢集團(tuán)，涉案金額高達(dá)12億元，這是海關(guān)首次偵破懷疑洗黑錢集團(tuán)利用虛擬貨幣清洗黑錢的案件。涉案者透過三間空殼公司開設(shè)加密貨幣交易戶口及銀行帳戶，以頻繁交易加密貨幣 USDT 及銀行轉(zhuǎn)帳方式，處理約12億元可疑款項(xiàng)，部份款項(xiàng)最終匯至超過200多個(gè)本地及海外的戶口。
海關(guān)調(diào)查發(fā)現(xiàn)，三間公司開設(shè)電子錢包后，從40多個(gè)電子錢包接收約8.8億元 USDT，將當(dāng)中1.5億元 USDT 轉(zhuǎn)至20多個(gè)不知名的電子錢包，另外7.3億元 USDT 則兌換成法定貨幣，再存入三間公司開設(shè)的銀行戶口。在短短半年間，有高達(dá)500宗加密貨幣交易，海關(guān)指整個(gè)洗錢過程只需幾日，已轉(zhuǎn)手三次。
在內(nèi)地，上年7月15日，內(nèi)蒙古自治區(qū)公安廳破獲利用加密貨幣幫助上游犯罪集團(tuán)洗黑錢的組織，共拘捕 63 人，涉事黑錢價(jià)值 1.3 億元人民幣。內(nèi)地警方發(fā)現(xiàn)涉案集團(tuán)以加密貨幣幫助境內(nèi)外的犯罪集團(tuán)洗錢。涉案集團(tuán)分工明確，2021年5月開始，Telegram 串聯(lián)發(fā)展下線人員，將涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷、涉詐、涉賭等犯罪資金通過 TRC-20 和 ERC-20的 USDT，最后利用招募的不法人員注冊(cè)匿名區(qū)塊鏈帳戶地址，兌換成人民幣付給上游犯罪集團(tuán)金主，從中賺取非法利益。該集團(tuán)在內(nèi)地各地都設(shè)有小組，組長(zhǎng)再各自招募底層洗黑錢人員，在線上或線下操作。每完成一單洗錢業(yè)務(wù)，集團(tuán)頭目、小組長(zhǎng)、取款手、底層洗錢人員等各層級(jí)都會(huì)按不同比例獲得抽成。
C2C交易也有機(jī)會(huì)成為共犯？
近年越來(lái)越多犯罪集團(tuán)利用虛擬貨幣的穩(wěn)定性、隱密性、機(jī)動(dòng)性和轉(zhuǎn)換性來(lái)清洗黑錢，例如使用黑錢透過C2C交易平臺(tái)買入U(xiǎn)SDT，再將USDT賣出換成法定貨幣，不斷重復(fù)交易，試圖令警察難以追查資金。
你可能會(huì)透過C2C交易平臺(tái)以高價(jià)賣出USDT的過程中，收到犯罪集團(tuán)的轉(zhuǎn)帳到你個(gè)人帳戶。當(dāng) a Au執(zhí)法部門發(fā)現(xiàn)和進(jìn)行深入調(diào)查時(shí)，如果你的帳戶出現(xiàn)了從犯罪集團(tuán)轉(zhuǎn)帳給你的紀(jì)錄，將會(huì)在執(zhí)法部門的要求下，被銀行凍結(jié)帳戶，甚至面臨訴訟的風(fēng)險(xiǎn)。
總結(jié)：不要貪中間些少利潤(rùn)以身試法
利用 USDT 搬磚賺取價(jià)差看似穩(wěn)健，但人手操作成本效益極低，對(duì)于一般散戶投資者來(lái)說絕對(duì)不是可取的獲利途徑。更何況，頻繁的圖利操作很可能會(huì)令投資者不知不覺間成為洗黑錢的中間人，為了微薄的利潤(rùn)而招致犯罪的嫌疑和官非，實(shí)屬不智。
現(xiàn)在大市正處于熊市轉(zhuǎn)牛市的初段，各位投資加密貨幣的朋友，不妨專注于趁牛市的初段，用手上的 USDT 買入具龐大升值潛力的加密貨幣，這樣享受到的回報(bào)必然大于持有穩(wěn)定幣進(jìn)行套利，而且不需要承擔(dān)潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。
