風(fēng)險(xiǎn)提示：理性看待區(qū)塊鏈，提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)！
在幣圈進(jìn)行數(shù)字貨幣交易時(shí)，投資者最常見(jiàn)的交易對(duì)就是USDT，而USDT是當(dāng)前穩(wěn)定幣賽道的選手之一，一開(kāi)始是通過(guò)〇mni協(xié)議在比特幣區(qū)塊鏈上發(fā)行的，但此后也遷移到了其他區(qū)塊鏈，它的大部分供應(yīng)都以ERC-20代幣的形式存在于以太坊上，目前很多大型交易所都采用USDT作為主要交易對(duì)，因此在交易所進(jìn)行交易時(shí)，投資者需要將手里的錢(qián)轉(zhuǎn)換成USDT，這樣才能在交易所內(nèi)進(jìn)行交易，那么USDT轉(zhuǎn)賬可以查到對(duì)方身份嗎?下面就由而圈子小編為大家詳細(xì)介紹。
USDT轉(zhuǎn)賬可以查到對(duì)方身份嗎?
USDT轉(zhuǎn)賬是不可以查到對(duì)方身份的，轉(zhuǎn)賬的時(shí)候只能看到收款地址，地址本身是匿名的，想要查到對(duì)方的實(shí)名那必須通過(guò)他的身份證號(hào)碼去查詢，另外也需要先確認(rèn)一下對(duì)方是個(gè)人地址還是交易所地址，如果對(duì)方是放在個(gè)人地址，那沒(méi)辦法查，如果對(duì)方是交易所的官方地址，是可以查到。地址一般指的是錢(qián)包地址。區(qū)塊鏈上的錢(qián)包是管理數(shù)字資產(chǎn)的工具，而的轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出以及轉(zhuǎn)出轉(zhuǎn)入的記錄，都是通過(guò)錢(qián)包來(lái)實(shí)現(xiàn)。在一個(gè)區(qū)塊鏈系統(tǒng)中，私鑰一般由專門(mén)的隨機(jī)算法隨機(jī)生成的256位2進(jìn)制字符串，公鑰是由私鑰通過(guò)不可逆的算法生成，公鑰又通過(guò)不可逆算法得出地址。
在平臺(tái)交易之前，買(mǎi)賣雙方的身份都是隱匿的，雙方的交易完全由平臺(tái)進(jìn)行隨機(jī)匹配與撮合，行為人在出售USDT時(shí)，無(wú)法知曉對(duì)方身份信息，即使對(duì)方客觀上確實(shí)是通過(guò)與行為人買(mǎi)賣USDT時(shí)進(jìn)行詐騙、洗錢(qián)等犯罪活動(dòng)，行為人主觀上也不可能與對(duì)方進(jìn)行共謀或者明知對(duì)方是犯罪行為而提供幫助。這種隨機(jī)的撮合模式中，也會(huì)在行為人收款的情況有所體現(xiàn)。
USDT交易怎么才能遠(yuǎn)離黑錢(qián)?
以下是小編為大家整理的3點(diǎn)關(guān)于USDT怎么交易才能遠(yuǎn)離黑錢(qián)的小建議:
1、篩選商家
進(jìn)行USDT交易時(shí)不要去看那一分兩分的差價(jià)，往往價(jià)格常高的商戶都是有問(wèn)題的，無(wú)利不起早，要選擇那些入駐時(shí)間長(zhǎng)，投訴率低的優(yōu)質(zhì)商家，注冊(cè)時(shí)間要在一年多以前，并且成交單數(shù)較多的商戶。如果沒(méi)有，那就等，不要嫌麻煩，非常多。優(yōu)先選擇平臺(tái)推薦的商戶如“藍(lán)盾商家”等等
2、收款方式
由于國(guó)內(nèi)的詐騙不法份子過(guò)于猖狂，警察在2020年10月10日開(kāi)啟了“斷卡行動(dòng)”，凡是銀行卡平時(shí)流水低，突然多了很多錢(qián)，或者是對(duì)方給你轉(zhuǎn)的錢(qián)之前經(jīng)過(guò)了ABCD人，然后才到你這的，基本你的卡會(huì)因?qū)Ψ阶兂娠L(fēng)險(xiǎn)賬戶所以，在交易所交易時(shí)盡量不使用銀行卡，可以用支付寶，或者微信。支付寶一個(gè)人可以注冊(cè)三個(gè)小號(hào)，不是一次出金五六百萬(wàn)的，足夠你使用了。支付寶屬于第三方支付機(jī)構(gòu)，對(duì)方給你轉(zhuǎn)錢(qián)的時(shí)候已經(jīng)被銀行和支付寶風(fēng)控系統(tǒng)同時(shí)審核一次了，支付寶的資金極少數(shù)被司法凍結(jié)的，大多是異常風(fēng)險(xiǎn)，限制你大額支付幾天，并不影響自己的錢(qián)。
3、選擇正規(guī)交易所
在正規(guī)的數(shù)字貨幣交易所進(jìn)行USDT的交易，OTC交易盡量選擇是T+1才能提現(xiàn)幣的交易平臺(tái)，如果太黑的錢(qián)，進(jìn)入OTC交易，萬(wàn)一投資者馬上被凍了，另一方的幣也會(huì)被凍，所以太黑的資金他不敢來(lái)T+1平臺(tái)，這一點(diǎn)會(huì)卡住大部分黑產(chǎn)。
以上內(nèi)容就是幣圈子小編對(duì)于USDT轉(zhuǎn)賬可以查到對(duì)方身份嗎這一問(wèn)題的詳細(xì)解答，USDT是一種穩(wěn)定幣，因此USDT被交易者用來(lái)在加密市場(chǎng)的高波動(dòng)時(shí)期保證他們的加密資金安全，也一直備受廣大投資者的喜歡，而且USDT在不同的交易平臺(tái)上有不同的價(jià)差，由此產(chǎn)生了一類專門(mén)利用USDT在不同交易平臺(tái)價(jià)格差異來(lái)賺取利潤(rùn)的人員，這就是所謂的“USDT搬磚”，但是投資者在進(jìn)行USDT交易時(shí)，還是需要謹(jǐn)慎一些，不要盲目交易。
