風險提示：理性看待區(qū)塊鏈，提高風險意識！
最初是定位為加密量化交易公司，也是提供流動性的做市商，每日交易額達到20億美金。但現(xiàn)在已經(jīng)不僅僅是量化交易公司了，也參與投資了很多的DeFi項目。一個新項目的投資機構(gòu)中如果有Alameda Research，是必須要高看一眼的。
Alameda Research投資的項目包括：Paradigm、perpetual Protocol、upbots、frontier、folkvang等等。
FTX是加密貨幣衍生品交易所，由于Alameda Research以及眾多量化交易機構(gòu)在這個平臺做量化策略，F(xiàn)TX深受眾多專業(yè)交易員偏愛。
FTX在美國也推出了加密貨幣現(xiàn)貨交易所(FTX.US)，該交易所已在美國金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡FinCEN中注冊為貨幣服務業(yè)務MSB，并已獲得大部分美國州級的貨幣轉(zhuǎn)賬許可證MTL。
必須要講的是整個FTX團隊僅僅擁有約40名成員，屬于典型的小而精的團隊。
Blockfolio是FTX以1.5億美金大手筆收購的加密貨幣資產(chǎn)管理工具，這是截止目前為止加密貨幣行業(yè)第6大的并購交易。
Blockfolio已經(jīng)有600萬的移動端下載量，日活達數(shù)十萬，用戶遍布全球90多個國家和地區(qū)。
Solana是基于獨特的PoH共識機制設計的高性能區(qū)塊鏈公鏈，平臺幣SOL最初在Coinlist公募，在這輪牛市中體現(xiàn)了“解鎖即拉盤”的走勢特征。
Serum是建立在Solana上的去中心化交易所。該DEX在Solana上搭建，不僅通過實現(xiàn)以太坊互操作性、提出比特幣跨鏈方案以打通資產(chǎn)層面的互通性，同時配套跨鏈互換等功能，以實現(xiàn)全方位的去中心化交易基礎設施。
出于各種綜合因素，SushiSwap的匿名團隊將密鑰移交給了SBF，在一定程度上讓失去社區(qū)共識的SushiSwap再次復活，并且比以前更好了。
下面羅列的DeFi黑幫的投資版圖，不僅包括自營項目，也包括純投資項目。
FTT——衍生品交易所FTX
SOL——基于PoH共識機制的高性能公鏈Solana
Sushi——去中心化交易所SushiSwap
FTM——一個基于DAG技術(shù)并支持智能合約的公鏈Fantom
SRM——建立于Solana公鏈的去中心化交易所Serum
PERP——去中心化衍生品交易協(xié)議Perpetual Protocol
DODO——去中心化交易所DodoSwap
Lina——跨鏈衍生資產(chǎn)合成協(xié)議Linear Finance
MAPS——地圖出行應用Maps.me
RAMP——將質(zhì)押在不同公鏈的資產(chǎn)解鎖為流動價值的Ramp Defi
FRONT——DeFi移動應用Frontier
FIDA——為Serum提供完整API數(shù)據(jù)及網(wǎng)頁前端支持的平臺Bonfida
UPXT——交易生態(tài)系統(tǒng)解決方案UpBots
HGET——去中心化期權(quán)交易協(xié)議Hedget
BitMax是一家成立于2018年、國內(nèi)背景的交易所，F(xiàn)TX交易所成立之初雙方即開始建立長期合作關(guān)系，這可能與FBG資本及其一名高管有關(guān)。
2019年7月底，BitMax在FTX支持下成為全球首發(fā)上線FTT的交易所之一，Alameda Research則逐漸成為BitMax最大的量化交易機構(gòu)之一。
2019年10月，BitMax宣布與FTX、Alameda Research達成戰(zhàn)略合作，F(xiàn)TX上線BitMax平臺幣BTMX，BitMax則上線了FTX發(fā)行的BTC、XRP等幣種杠桿代幣。SBF主要看中了BitMax的基礎設施與連通性可以補充Alameda的復雜交易系統(tǒng)，同時增加其杠杠代幣產(chǎn)品的流動性與交易效率。
此后，SBF主導發(fā)行的幣種大多都會選擇與BitMax聯(lián)合進行預先拍賣以及首發(fā)上線，例如Serum、Bonfida、Maps.me等項目的代幣，在為BitMax帶來可觀流量的同時，也為SBF系幣種制造出更強的影響力。
Three Arrows Capital是一家位于新加坡的對沖基金，長期在加密貨幣二級市場進行對沖交易，同時投資于加密初創(chuàng)項目。而且由于業(yè)務性質(zhì)，Three Arrows Capital長期都在FTX交易所進行交易，并在其交易量排行榜排名前10以內(nèi)。
過去半年，Three Arrows Capital與Alameda Research共同投資過mStable、Perpetual Protocol、DODO、Bonfida至少4個項目。
項目:
mStable - 穩(wěn)定幣聚合協(xié)議
Perpetual Protocol - 去中心化衍生品協(xié)議
DODO - 去中心化交易所
Bonfida - 去中心化交易所
Multicoin Capital是一家成立于2017年的海外加密風投機構(gòu)，過去半年與Alameda Research共同投資過麥子錢包、Perpetual Protocol、Dune Analytics、Serum等至少4個項目。
同時，Multicoin Capital也是Solana公鏈的早期投資方，曾在2019年7月領(lǐng)投其2000萬美元融資。
項目:
serum - 去中心化交易所
perpetual protocol - 去中心化衍生品交易協(xié)議
Dune Analysis - 以太坊分析工具
CMS Holdings成立于2019年12月，由Circle場外交易平臺Circle Trade前負責人Daniel Matuszewski創(chuàng)立，其他合伙人包括Paxos前交易主管Bobby Cho 和前 Circle 的技術(shù)主管 Julien Collard-Seguin。
而資料顯示，Alameda Research場外交易業(yè)務負責人Ryan Salame也曾擔任Circle香港場外交易平臺主管，并在2019年6月離開Circle，大概率與CMS Holdings創(chuàng)始人Daniel Matuszewski相熟識。
2020年7月，CMS Holdings參與SBF發(fā)起的去中心化交易所Serum私募輪融資，自此開始頻繁地協(xié)同投資，包括Perpetual Protocol、UpBots、Linear Finance、Opium協(xié)議、Bonfida、Maps.me等項目。
在2020年9月，SBF獲得Sushiswap項目控制權(quán)并發(fā)起多簽治理者投票后，CMS Holdings參與競選并成為9名多簽名治理者之一，由此也可以看出CMS Holdings對SBF的支持力度
項目:
serum - 去中心化交易所
perpetual protocol - 去中心化衍生品交易協(xié)議
linear finance - 合成資產(chǎn)協(xié)議
upbots - 交易系統(tǒng)解決方案
dodo - 去中心化交易所
opium - 去中心化衍生品協(xié)議
bonfida - 去中心化交易所
maps.me - 離線地圖應用程序
Genesis Block成立于2017年，主要在香港經(jīng)營加密貨幣場外交易業(yè)務，同時擁有亞洲最大的加密貨幣ATM運營商之一CoinHere。官網(wǎng)資料顯示，該公司在2020年曾獲得Alameda Research數(shù)百萬美元投資。
2020年7月，Genesis Block在其官網(wǎng)陸續(xù)宣布與Serum、FTX交易所、Alameda Research這三大SBF系項目達成合作，內(nèi)容包括：Genesis Block成為Serum質(zhì)押節(jié)點;Genesis Block位于香港與臺灣的40多個自動取款機將支持FTX交易所代幣FTT;Alameda Research將為Genesis Block新的OTC門戶和RFQ系統(tǒng)提供主干技術(shù)，增強客戶在加密貨幣交易方面的體驗
項目:
serum - 去中心化交易所
perpetual protocol - 去中心化衍生品交易協(xié)議
linear finance - 合成資產(chǎn)協(xié)議
persistence - nft橋接項目
bonfida - 去中心化交易所
maps.me - 離線地圖應用程序
Sino Global Capital是一家位于北京的加密投資與咨詢公司，目標是在中國和國際市場之間搭建橋梁，創(chuàng)始人Matthew Graham常年活躍在中國市場，并有個中文名馬修。
2020年3月，Sino Global Capital旗下的Liquid Value區(qū)塊鏈基金宣布正在投資FTX的B輪融資，此后雙方保持著密切的合作關(guān)系，盡管過去一年公開投資數(shù)量非常少，但SBF系主導的Serum、Bonfida、Maps.me等項目都有投資參與，近期還表示會盡快發(fā)布Maps.me投資報告，為該項目站臺。
在2020年9月，SBF獲得Sushiswap項目控制權(quán)并發(fā)起多簽治理者投票后，Matthew Graham亦參與競選并成為9名多簽名治理者之一，并在多個采訪中表達了對SBF的支持
項目:
serum - 去中心化交易所
bonfida - 去中心化交易所
maps.me - 離線地圖應用程序
mask network - web3隱私工具
NGC資本是成立于2017年、總部位于上海的加密風投機構(gòu)。從2020年8月起，NGC資本開始與Alameda Research頻繁進行協(xié)同投資，標的至少有7個項目。
項目:
Frontier - DeFi聚合器
Hedget - 去中心化期權(quán)協(xié)議
Linear Finance - 合成資產(chǎn)協(xié)議
Horizon Finance - DeFi利率市場
Persistence - NFT橋接項目
Razor Network - 去中心化預言機
SifChain - 去中心化交易所
二級市場的行情漲跌，都是資本游戲。
要是想不被土狗項目坑，我感覺最簡單的策略是只投比特幣。
要是實在抵擋不住山寨幣的誘惑，我感覺跟著知名資本投也是不錯的選擇。
哪怕跟不上這些機構(gòu)的投資機會，看明白了DeFi黑幫的投資版圖基本也就看明白了DeFi的發(fā)展方向。
2020年的DeFi項目相對來講邏輯都比較簡單，對標傳統(tǒng)金融;2021年的DeFi項目會往哪個縱深方向玩，還是得看DeFi黑幫的布局。我感覺有三個小賽道比較有機會：
1、Layer2+去中心化衍生品(Rollup類技術(shù)方案下的去中心化衍生品交易協(xié)議);
2、跨鏈衍生資產(chǎn)(跨各類公鏈的衍生資產(chǎn)、質(zhì)押解鎖流動價值等);
3、鎖定風險類協(xié)議(零息債券、固定利率協(xié)議、風險分級協(xié)議等)。
