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只有真正的透明才能徹底解決信任問題，這是交易所生存的必要條件，也是行業(yè)的進(jìn)步。
撰文：Lucy 說鏈
最近，加密貨幣行業(yè)發(fā)生了兩起事件，使用戶資產(chǎn)又遭受了巨大損失：CoinEx 遭遇黑客攻擊，損失高達(dá) 5300 萬美元；OKX 平臺(tái)幣對(duì)出現(xiàn)巨幅插針，導(dǎo)致大量用戶爆倉。
下面我們一起來看下這兩起事件的過程：
事件回顧
9 月 12 日，X 平臺(tái)用戶@itsmodsiw 發(fā)文表示，加密貨幣交易所 CoinEx 疑似遭遇黑客攻擊。
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到目前為止，交易所 CoinEx 在多個(gè)區(qū)塊鏈上的損失估計(jì)至少為 5300 萬美元，分別為：ETH 鏈上損失約 1800 萬美元，BNB 鏈上約 630 萬美元，TRON 鏈上約 1110 萬美元，XRP 鏈上約 600 萬美元，BTC 鏈上約 597 萬美元，Polygon 鏈上 28.6 萬美元，Solana 鏈上 265 萬美元，BCH 鏈上 44.8 萬美元，XDAG 鏈上 170 萬美元，KDA 鏈上 112 萬美元。?
目前私鑰泄露被認(rèn)為是此事件的主要原因。另有報(bào)道稱，多條鏈上的數(shù)百個(gè)錢包可能受到牽連。對(duì) CoinEX 社媒平臺(tái)的調(diào)查顯示，其 Telegram 管理員已清空自 2022 年 12 月以來所有的大群聊天信息。此外，其 Discord 頻道也刪除了所有與此事件相關(guān)的信息，但舊消息還在。Telegram 和 Discord 均已開啟用戶禁言。
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一波未平一波又起，9 月 13 日，OKX 平臺(tái)上含 TRB、PERP、WLDYGG 等多個(gè)幣種在內(nèi)的幣對(duì)出現(xiàn)巨幅插針，其中 TRB 振幅超 90%，PERP 上下均極速插針 22%，WLD 及 YGG 均波動(dòng) 20%。此外，據(jù)爆倉統(tǒng)計(jì)指標(biāo)數(shù)據(jù)，上述四個(gè)幣種的 USDT 永續(xù)幣對(duì)總爆倉人數(shù)近 450 人其中，多頭爆倉 135 人，空頭爆倉 314 人，具體為:TRB/USDT 永續(xù)幣對(duì)爆倉人數(shù)為 139，主爆空單，PERP/USDT 永續(xù)爆倉 18 人，主爆多單，WLD/USDT 永續(xù)及 YGG/USD 永續(xù)本易對(duì)爆分的均為空單 。
原因解析
CoinEx 和 OKX 都是中心化交易所（CEX），其實(shí)今年早些時(shí)候圈內(nèi)還有一個(gè)更大的中心化交易所暴雷——FTX，那次造成的損失和對(duì)幣圈的危害才更大，對(duì)于這些事件的發(fā)生，我們應(yīng)該重新審視 CEX 的風(fēng)險(xiǎn)，它恰恰反映了中心化金融體系的脆弱性，它們都有一個(gè)共同點(diǎn)：用戶資產(chǎn)由中心化機(jī)構(gòu)保管，而且明確要求用戶信任它們，你無法驗(yàn)證他們的真實(shí)情況，除了選擇相信。
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其實(shí)，包括 FTX 在內(nèi)的中心化機(jī)構(gòu)存在的根本問題是缺乏真正的透明，所以，我們不應(yīng)該依靠中心化機(jī)構(gòu)自證清白，因?yàn)樽鲪撼杀痉浅５?，而且這種信任無法驗(yàn)證，只有公開透明可驗(yàn)證的數(shù)據(jù)才可信，只有真正的透明才能徹底解決信任問題，這是交易所生存的必要條件，也是行業(yè)的進(jìn)步。
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中心化交易所何去何從？
未來，中心化交易所需要確保公開透明，透明才能帶來信任，不透明幣歸零。智能合約非常適合運(yùn)營交易所：它們將信任商品化，使托管、費(fèi)用、價(jià)格和結(jié)算對(duì)每個(gè)人都是平等透明的，并允許任何人成為做市商。
如果 FTX 是一個(gè)由智能合約協(xié)議組成的交易所，那么交易所的所有活動(dòng)已經(jīng)完全透明、鏈上可查、可審計(jì)和可驗(yàn)證，此外，用戶資金可以自行保管，而不是被迫交由中心化機(jī)構(gòu)保管，擁有這些特征的交易所就排除了很多潛在的欺詐、擅自挪用資金、市場操縱、內(nèi)部交易和停止提款等問題——即中心化風(fēng)險(xiǎn)。
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透明度和自我托管是基本特征，它們由透明、公正的智能合約和代碼嚴(yán)格執(zhí)行，通過真正的透明度，我們相信將使像 FTX 這樣的事情更難發(fā)生。
中心化實(shí)體或系統(tǒng)是不透明的——因?yàn)闊o法窺探其內(nèi)部運(yùn)作，無法從外部評(píng)估任何潛在問題。FTX 公布的破產(chǎn)程序文件顯示，改公司的問題在破產(chǎn)前幾個(gè)月一直在惡化，如果公司發(fā)展透明，人人可監(jiān)督，這場危機(jī)可能會(huì)及早發(fā)現(xiàn)，甚至他們根本不會(huì)作惡，并最終避免，透明即信任，這使得像 FTX 這樣的中心化機(jī)構(gòu)長期作惡很困難。
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通過智能合約實(shí)現(xiàn)真正的鏈上透明，植根于不可變的代碼，根據(jù)特定的協(xié)議或系統(tǒng)架構(gòu)，用戶可以保管自己的資產(chǎn)，因此即使項(xiàng)目失敗了，他們?nèi)钥梢詮脑摲?wù)、產(chǎn)品或工具中取出資金，避免損失。
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加密貨幣是一個(gè)相對(duì)新的市場，缺乏監(jiān)管和透明度，透明度可以為用戶和投資者提供更多的信心和安全感，吸引更多的用戶和投資者。
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透明是趨勢
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從長遠(yuǎn)來看，不僅僅是交易所，其實(shí)整個(gè)金融行業(yè)，越來越透明將是大勢所趨。在我看來，去中心化交易所將會(huì)慢慢替代中心化交易所，這個(gè)趨勢是非常清晰的。雖然從 Coingecko?2023?年第一季度行業(yè)報(bào)告知悉，目前 DEX?仍僅占加密貨幣交易量的 15%?左右，但其份額正在增長。
目前，相較于中心化交易所，去中心化交易所為什么份額仍然不高，這是有原因的：用戶體驗(yàn)對(duì)交易者來說非常糟糕，高 gas 費(fèi)，分散的流動(dòng)性導(dǎo)致交易者的深度低。
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但這并不意味著去中心化交易所注定要失敗，交易所行業(yè)每過幾年都會(huì)出現(xiàn)一次大洗牌，行業(yè)內(nèi)都在探索新的交易所形式，未來這些去中心化交易所存在的問題，都將慢慢解決，目前，市面上有一些交易所已經(jīng)在探索解決這些問題，據(jù)我所知的，有 NoFi（非托管交易所），TEX（透明交易所）。
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為了解決用戶體驗(yàn)問題，目前 V 神提出的 EIP-4337「賬戶抽象 (AA)」，用戶錢包無需助記詞，即使用戶以前從未使用過錢包，也能輕松使用，這個(gè)方案不僅為用戶提供安全、便捷的交易體驗(yàn)，同時(shí)解決用戶丟失秘鑰無法找回的問題，當(dāng)用戶不知何故丟失了他的秘鑰，那么他可啟用社交恢復(fù)，通過簡單地讓他的朋友和家人為他回復(fù)賬戶。（具體細(xì)節(jié)可以參考 Vitalik Buterin 提出的 EIP-4337 協(xié)議）。
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交易所作為區(qū)塊鏈行業(yè)的重要角色之一，隨著時(shí)間的推移和市場的演變，類似 NoFi（非托管交易所）和 TEX（透明交易所）或?qū)頂噭?dòng)市場，帶來新的機(jī)遇。
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