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韓國第二大加密貨幣交易所 Bithumb 在與澳大利亞 Stellar 交易所合作僅兩個月后，便關(guān)閉了其 USDT 市場和訂單簿共享功能，原因是監(jiān)管機構(gòu)正在審查其反洗錢控制措施。
此次關(guān)閉于周五上午 11:00 生效，影響了 USDT 市場交易的 10 種加密貨幣。
監(jiān)管調(diào)查引發(fā)結(jié)案
韓國金融情報機構(gòu)（FIU）于2025年10月1日對Bithumb交易所展開現(xiàn)場調(diào)查。調(diào)查重點在于該交易所的訂單簿共享機制是否會在反洗錢協(xié)議中造成漏洞。FIU審查了其客戶盡職調(diào)查（KYC）流程中的薄弱環(huán)節(jié)，并旅行規(guī)則合規(guī)性，尤其是在與不符合韓國嚴格標準的海外交易所合作時。
旅行規(guī)則是一項全球性要求，它強制虛擬資產(chǎn)服務(wù)提供商收集并共享某些情況下的發(fā)件人和收件人詳細信息。加密貨幣交易韓國監(jiān)管機構(gòu)擔心 Bithumb 與 Stellar Exchange 的合作可能會讓用戶通過跨境交易規(guī)避這些規(guī)則。
業(yè)內(nèi)人士表示，此次調(diào)查持續(xù)時間遠超往常。延長的審查加劇了Bithumb的運營壓力。
與Stellar Exchange的短暫合作關(guān)系
2025年9月22日，Bithumb宣布推出USDT市場測試版，并與Stellar交易所合作，通過共享訂單簿來提升市場流動性。這種合作模式匯集了交易量，使用戶能夠更深入地參與市場交易。
但擔憂很快出現(xiàn)。合作期間，有消息透露BingX的員工在Bithumb位于首爾的總部辦公，這引發(fā)了人們對監(jiān)管范圍和監(jiān)管機制的質(zhì)疑。Stellar Exchange是總部位于新加坡的BingX平臺的子公司。
韓國實施《虛擬資產(chǎn)用戶保護法》，金融服務(wù)委員會對資產(chǎn)管理、客戶保護等方面制定了嚴格的規(guī)定。交易監(jiān)控當局擔心，與外國公司在韓國境內(nèi)建立的跨境合作關(guān)系可能會帶來復雜的合規(guī)挑戰(zhàn)，尤其是在反洗錢和 KYC 執(zhí)法方面。
對用戶和行業(yè)前景的影響
Bithumb平臺上所有未成交的USDT市價單將在交易結(jié)束時被取消，與該市場相關(guān)的API服務(wù)也將暫停。受影響的10種加密貨幣仍可使用韓元進行交易。用戶的充值和提現(xiàn)功能仍然可用。
在其官方通知Bithumb表示，此次關(guān)閉旨在通過系統(tǒng)改進提供更穩(wěn)定、更先進的交易環(huán)境。該交易所表示，如有任何重新開放的計劃，將會及時發(fā)布更新信息，但并未給出具體時間表。
然而，觀察人士認為，此次停產(chǎn)是對監(jiān)管要求的直接回應，而不是自愿升級。報告顯示金融情報機構(gòu)對反洗錢控制的擔憂促成了這一舉措。
此案例揭示了加密貨幣交易所向監(jiān)管嚴格的國家拓展國際業(yè)務(wù)時面臨的重重障礙。韓國高度重視投資者保護和犯罪預防，因此對合規(guī)性有著嚴格的要求。
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