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銀行內(nèi)部人員利用非法獲取的客戶信息，從美國政府竊取了14萬美元。

首頁 > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2026-01-10 04:23

摘要

一名前銀行高管因從兩個美國政府項目中挪用超過 10 萬美元，將被判入獄四年。

幣界網(wǎng)報道：

一名前銀行高管利用其在銀行的職位，從兩個美國政府項目中挪用了超過 14 萬美元。

美國德克薩斯州北區(qū)檢察官辦公室稱，來自德克薩斯州霍利迪的37歲女子凱莉·里·倫恩（Kaylee Ree Lunn）已……認罪因?qū)嵤┮豁椡ㄟ^欺詐性薪資保護計劃 (PPP) 貸款挪用政府資金的計劃，被控一項電信詐騙罪。

法庭文件顯示，倫恩濫用其在繁榮銀行威奇托福爾斯分行擔任副總裁的職務之便，在未經(jīng)客戶知情或同意的情況下獲取客戶的個人和商業(yè)財務信息。

檢察官稱，倫恩在 2020 年至 2021 年間，利用非法獲取的客戶數(shù)據(jù)申請了四筆 PPP 貸款和一筆商業(yè)貸款，同時聲稱這些商業(yè)實體屬于她的丈夫。

為了增加貸款獲批的幾率，倫恩承認她偽造或夸大了公司的收入和工資支出。她還將超過27.6萬美元的貸款資金轉(zhuǎn)移到了她控制的賬戶中。倫恩總共騙取了超過14萬美元的PPP貸款。

除了 48 個月的監(jiān)禁刑期外，美國首席地區(qū)法官里德·C·奧康納還命令倫恩向小企業(yè)管理局支付 573,444 美元的賠償金，并向繁榮銀行（前身為第一資本銀行）支付超過 19,000 美元的賠償金。

總部位于德克薩斯州的繁榮銀行（Prosperity Bank）是美國第55大銀行，資產(chǎn)超過383.8億美元。美聯(lián)儲.

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