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有報(bào)道稱伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)與使用 美元 的大規(guī)模加密貨幣轉(zhuǎn)移有關(guān)，這引發(fā)了人們對(duì)執(zhí)法與曝光之間關(guān)系的質(zhì)疑，系繩 也因此再次受到審查。
調(diào)查報(bào)道據(jù)區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs稱，自2023年初以來，與伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)（IRGC）有關(guān)聯(lián)的實(shí)體轉(zhuǎn)移了近10億美元的加密貨幣，其中大部分是通過Tron網(wǎng)絡(luò)上的USDT進(jìn)行的。據(jù)報(bào)道，這些交易是通過兩家在英國注冊(cè)的交易所Zedcex和Zedxion進(jìn)行的，調(diào)查人員稱，這兩家交易所被用來規(guī)避國際制裁。
報(bào)道中提到的“差額”指的是交易量，而非被扣押或凍結(jié)的資產(chǎn)。然而，媒體頭條和社交媒體帖子迅速將這一發(fā)現(xiàn)描述為“Tether凍結(jié)10億美元”，引發(fā)了廣泛的困惑。加密貨幣市場(chǎng)和政策圈。
Tether多次表示會(huì)配合執(zhí)法部門的工作，并遵守制裁要求。當(dāng)錢包被正式制裁或被當(dāng)局標(biāo)記時(shí)，該公司有權(quán)在地址級(jí)別凍結(jié)USDT。
調(diào)查人員在與伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)有關(guān)的資金流動(dòng)中發(fā)現(xiàn)了什么
TRM Labs表示，他們通過追蹤與這兩家交易所相關(guān)的存款、取款和錢包基礎(chǔ)設(shè)施，識(shí)別出了與伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)（IRGC）有關(guān)的活動(dòng)。分析顯示，2023年與IRGC相關(guān)的加密貨幣流動(dòng)總額約為2400萬美元，2024年飆升至約6.19億美元，2025年達(dá)到約4.1億美元。
大部分資金流入USDT 反映了這種穩(wěn)定幣在離岸交易場(chǎng)所的流動(dòng)性和接受度。調(diào)查人員表示，Tron 的低交易費(fèi)和快速結(jié)算使其成為此類轉(zhuǎn)賬的首選網(wǎng)絡(luò)。
研究結(jié)果已與記者分享，并作為更廣泛的報(bào)道的一部分被引用，這些報(bào)道講述了盡管有全球合規(guī)框架，受制裁的參與者如何繼續(xù)訪問加密貨幣渠道。
究竟是什么凍結(jié)了系繩
分別地，已記錄執(zhí)法行動(dòng)顯示，實(shí)際凍結(jié)的金額要小得多。2025年9月，以色列國家反恐融資局公布了一份與伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)活動(dòng)相關(guān)的187個(gè)錢包地址清單。
在該指定之后，Tether已將其中 39 個(gè)地址列入黑名單，凍結(jié)了約 150 萬美元。USDT據(jù)區(qū)塊鏈情報(bào)公司 Elliptic 稱，這些資金當(dāng)時(shí)都存放在這些錢包中。
這一區(qū)別至關(guān)重要。10億美元的凍結(jié)金額反映的是加密貨幣的累計(jì)流動(dòng)量，而凍結(jié)行動(dòng)僅涉及受制裁錢包在凍結(jié)時(shí)存在的余額。Tether尚未證實(shí)曾在單次執(zhí)法行動(dòng)中凍結(jié)過接近10億美元的資金。
這一事件凸顯了追蹤非法加密貨幣流動(dòng)與實(shí)際查封資產(chǎn)之間的差距，因?yàn)楸O(jiān)管機(jī)構(gòu)和穩(wěn)定幣發(fā)行商在全球加密貨幣市場(chǎng)中繼續(xù)面臨制裁執(zhí)行方面的壓力。
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