(1).png)
印度執(zhí)法局 (ED) 已在馬哈拉施特拉邦搗毀一起涉嫌加密貨幣詐騙案，導致投資者損失超過 4.25 億盧比（約合 472,000 美元）。
1月7日，該機構(gòu)根據(jù)2002年《防止洗錢法》（PMLA）的規(guī)定，在納格浦爾的三個地點進行了搜查行動。
印度執(zhí)法局將“Ether Trade Asia”列為加密貨幣詐騙案調(diào)查對象
根據(jù)新聞稿，這些地點與尼希德·馬哈德奧·拉奧·瓦斯尼克及其同伙有關。印度執(zhí)法局解釋說，瓦斯尼克領導的團伙涉嫌運營一個名為“Ether Trade Asia”的未經(jīng)授權(quán)的在線平臺。
調(diào)查人員稱，該團伙在納格浦爾和馬哈拉施特拉邦其他地區(qū)的高檔酒店舉辦推廣研討會。在這些活動中，組織者涉嫌向與會者提供了關于……的誤導性信息。投資機會執(zhí)行董事表示，其目的是“欺騙無辜投資者。“
“他們設計并推廣了 Ether Trade Asia 平臺，捏造了一個欺詐性的二元傭金計劃，做出虛假承諾，并通過向易受騙的投資者提供據(jù)稱投資于‘以太坊’加密貨幣的超高回報，誘使他們上當受騙。這些投資計劃均以其公司 M/s Ether Trade Asia 的名義推出，從而從公眾手中騙取了巨額資金。”新聞稿讀。
據(jù)該機構(gòu)稱，該團伙將募集的資金用于個人用途。印度執(zhí)法局估計，投資者損失超過4.25億盧比。調(diào)查還發(fā)現(xiàn)，被告利用所得款項購置了動產(chǎn)和不動產(chǎn)。這些資產(chǎn)要么由他們直接持有，要么通過其家庭成員或受其控制的實體持有。
此外，當局表示，瓦斯尼克及其同伙利用部分資金購買了加密貨幣。被告隱瞞了此事。他們的個人錢包。據(jù)執(zhí)法部門稱，最近一次搜查行動繳獲了罪證文件和電子設備。
急診室也凍結(jié)了銀行存款余額更多警方繳獲的現(xiàn)金超過200萬盧比（約合2.2萬美元），還有一個個人錢包，其中存有價值約430萬盧比（約合5.1萬美元）的數(shù)字資產(chǎn)。此外，警方還查明了多處房產(chǎn)，其中包括價值數(shù)千萬盧比的匿名房產(chǎn)，據(jù)稱這些房產(chǎn)均由被告人購買。
匿名財產(chǎn)是指登記在一人名下的財產(chǎn)，但實際付款、擁有或控制權(quán)卻掌握在另一人手中。其目的是為了掩蓋真正所有者的身份。該術語源于印地語“benami”，意為“無名”。
此外，急診科還有冷凍在昌迪加爾另一起土地詐騙案中，涉案加密貨幣價值 4.79 億盧比（約合 53 萬美元）。兩起案件的調(diào)查仍在進行中。
這些調(diào)查與更廣泛的執(zhí)法行動相一致。針對加密貨幣相關行為印度的欺詐和詐騙活動猖獗。12月，當局拆解了一個大型虛假加密貨幣這是一起基于龐氏騙局和多層次營銷（MLM）的詐騙活動。據(jù)稱，該騙局詐騙了數(shù)十萬投資者，造成高達2.54億美元的損失。
印度執(zhí)法局（ED）還在馬哈拉施特拉邦、卡納塔克邦和德里的21個地點開展了搜查行動。這些行動的目標是另一個據(jù)稱正在運作的與加密貨幣相關的傳銷騙局。近十年.
贊
.png)
90
收藏
