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風(fēng)險(xiǎn)提示:理性看待區(qū)塊鏈,提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)!
  • 曼哈頓地區(qū)檢察官力推對(duì)無牌加密貨幣運(yùn)營(yíng)商處以刑事處罰
    首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2026-01-16 21:19
    摘要
    ?加密貨幣法案》將把無證加密貨幣企業(yè)定為犯罪行為,處罰力度將逐步升級(jí)為重罪指控,最高可判處 15 年監(jiān)禁 。
    幣界網(wǎng)報(bào)道:

    紐約檢察官正在敦促立法者將無證加密貨幣交易定為可判刑的罪行,并指出僅靠民事罰款不足以阻止由加密貨幣推動(dòng)的日益增長(zhǎng)的地下經(jīng)濟(jì)。

    該法案由曼哈頓地區(qū)檢察官阿爾文·布拉格和紐約州參議員澤爾諾·邁里于周四提出。加密法案——全稱為“加密貨幣監(jiān)管促進(jìn)保護(hù)、信任和監(jiān)督”(Cryptocurrency Regulation Yields Protections, Trust,和Oversight)——將對(duì)未獲得州政府許可運(yùn)營(yíng)的虛擬貨幣企業(yè)處以刑事處罰,據(jù)周四的一份報(bào)告顯示。陳述.

    該法案將把目前僅處以民事罰款的違規(guī)行為提升為刑事犯罪,并對(duì)一年內(nèi)處理 100 萬美元或以上加密貨幣的企業(yè)處以從 A 級(jí)輕罪到 C 級(jí)重罪的分級(jí)處罰。

    聲明稱,C級(jí)重罪的最高刑罰為5至15年州立監(jiān)獄監(jiān)禁。

    布拉格表示,加密貨幣的擴(kuò)張催生了“影子金融體系”,使犯罪分子能夠輕松轉(zhuǎn)移和隱藏非法資金。

    “對(duì)于那些沒有虛擬貨幣許可證且藐視盡職調(diào)查要求的企業(yè)來說,早就應(yīng)該面臨刑事處罰了,”地方檢察官在聲明中表示。

    該措施旨在解決日益擴(kuò)大的執(zhí)法漏洞,因?yàn)榧用茇泿旁絹碓街L(zhǎng)犯罪活動(dòng),而無證經(jīng)營(yíng)者卻幾乎不受懲罰。

    紐約與加密貨幣

    與聯(lián)邦法律允許對(duì)無證匯款行為處以最高五年監(jiān)禁不同,紐約州目前僅對(duì)違法者處以民事處罰,而其他 18 個(gè)州已經(jīng)將無證加密貨幣運(yùn)營(yíng)定為刑事犯罪。

    周三在紐約法學(xué)院發(fā)表演講時(shí),布拉格提出了……將加密貨幣執(zhí)法作為第二優(yōu)先事項(xiàng)除了槍支和商店行竊之外,還警告立法者,犯罪分子利用監(jiān)管盲點(diǎn)來洗錢,這些錢來自槍支、毒品和欺詐。

    “沒有任何新的東西被禁止。加密貨幣沒有被禁,去中心化金融(DeFi)也沒有被禁,用戶也沒有成為攻擊目標(biāo)。關(guān)于誰需要許可證的規(guī)定一直存在。改變的是無視這些規(guī)定的后果,”Nansen 的研究分析師 Nicolai S?ndergaard 表示。解密.

    S?ndergaard 警告說,在監(jiān)管界限仍不明確的情況下引入刑事處罰可能會(huì)促使公司采取保守行動(dòng),甚至完全避開紐約,使該行業(yè)更加制度化,“更加謹(jǐn)慎,更像銀行”,即便它清理了無牌經(jīng)營(yíng)者并減少了監(jiān)管套利。

    去年,紐約市前市長(zhǎng)埃里克·亞當(dāng)斯呼吁廢除紐約的BitLicense在一家大型公司比特幣5 月份的一次會(huì)議上,他表示該政權(quán)已成為加密貨幣創(chuàng)新和投資的障礙。

    于2015年推出的BitLicense紐約州要求在紐約州運(yùn)營(yíng)的加密貨幣企業(yè)必須滿足旨在保護(hù)消費(fèi)者的嚴(yán)格合規(guī)標(biāo)準(zhǔn),申請(qǐng)和合規(guī)成本可能從大約 5,000 美元到超過 100,000 美元不等。

    亞當(dāng)斯曾將他前三年的市長(zhǎng)薪水全部轉(zhuǎn)為……比特幣 and 以太坊2022年,最近來了紐約市代幣項(xiàng)目正受到審查,一個(gè)索拉納基于加密貨幣推廣該公司市值曾短暫達(dá)到6億美元,隨后暴跌。在指控之中一個(gè)關(guān)聯(lián)的錢包竊取了近 100 萬美元的流動(dòng)性。

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