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隨著加密貨幣詐騙受到越來越多的關(guān)注，土豆擔(dān)保在大規(guī)模Tether退款后似乎即將關(guān)閉，這可能會重塑詐騙運作模式。
概括
隨著 Telegram 托管賬戶的逐步關(guān)閉，1.3 億美元的 USDT 退款即將到賬。
基于 Telegram 的第三方托管服務(wù)與非法土豆網(wǎng)相關(guān)的交易平臺在退款超過一定金額后似乎正在逐步關(guān)閉。1.3億美元在穩(wěn)定幣根據(jù)區(qū)塊鏈分析 Bitrace退款泰達(dá)幣 USDT自 2026 年初以來，資金已回流至公共商戶。
此外，Bitrace數(shù)據(jù)顯示，Tudor Guarantee已啟動約1000萬美元的退款。370萬美元在1月1日隨后幾天交易量穩(wěn)步增長。交易活動在大約1810萬美元周日，這表明有人正協(xié)調(diào)努力，以解除在該服務(wù)中持有的職位。
周五早些時候，該公司似乎通過其官方渠道宣布了停止運營的消息。Telegram根據(jù)Bitrace分享的截圖顯示，該消息來自一個公開渠道。然而，目前為止，除該渠道外，尚未發(fā)現(xiàn)任何單獨的公開聲明，因此觀察人士只能依賴鏈上數(shù)據(jù)和內(nèi)部溝通。
可能對網(wǎng)絡(luò)釣魚和生豬屠宰騙局造成打擊
此次明顯的停工可能會減緩網(wǎng)絡(luò)釣魚活動，并且生豬屠宰騙局這些服務(wù)此前由市場上數(shù)百家供應(yīng)商以交鑰匙服務(wù)的形式出售。不過，調(diào)查人員警告說，當(dāng)現(xiàn)有平臺面臨壓力時，此類業(yè)務(wù)往往會迅速遷移到新的平臺。
據(jù)報道，12月，一位投資者損失了全部資金。比特幣退休基金人工智能這是一起以情感操控為核心的騙局。詐騙分子利用長時間的情感操控，誘使受害者轉(zhuǎn)移積蓄，這表明社會工程學(xué)仍然是此類騙局的核心手段。
網(wǎng)絡(luò)釣魚攻擊已成為第二大威脅加密貨幣用戶根據(jù)供應(yīng)鏈違規(guī)行為的說法CertiK這家區(qū)塊鏈安全公司報告稱，此類騙局給投資者造成了累計損失。7.22億美元穿過248起事件到 2025 年，凸顯了問題的嚴(yán)重性。
Elliptic 將土豆網(wǎng)與 890 億美元的加密貨幣資金流聯(lián)系起來
Elliptic該公司在繪制土豆生態(tài)系統(tǒng)周圍的欺詐基礎(chǔ)設(shè)施方面發(fā)揮了關(guān)鍵作用。此前，該公司已識別出數(shù)千個與土豆擔(dān)保的商家和運營相關(guān)的錢包地址，以幫助用戶避免與該平臺進(jìn)行交易。
這區(qū)塊鏈取證服務(wù)提供商還標(biāo)記了890億美元非法分子收到的加密貨幣錢包根據(jù)一份發(fā)表的報告……2025年1月此外，該報告詳細(xì)描述了資金如何在交易所和服務(wù)機(jī)構(gòu)之間流動，這使得執(zhí)法部門的追蹤工作更加復(fù)雜。
土豆擔(dān)保本身至少處理了240億美元在交易中，該平臺越來越依賴其加密貨幣基礎(chǔ)設(shè)施來結(jié)算商家和客戶之間的支付。這種對數(shù)字資產(chǎn)的嚴(yán)重依賴幫助該市場實現(xiàn)了跨境擴(kuò)張，同時試圖規(guī)避傳統(tǒng)的金融監(jiān)管。
從 Huione 擔(dān)保到穩(wěn)定幣實驗
Elliptic 于 2024 年 7 月曝光該平臺是一個價值數(shù)十億美元的網(wǎng)絡(luò)詐騙中心，促使該公司進(jìn)行品牌重塑。Huione 保證更名為現(xiàn)名。然而，此次品牌重塑并未減少監(jiān)管機(jī)構(gòu)、媒體和區(qū)塊鏈調(diào)查人員的關(guān)注。
在2024年9月繼此前推出專有區(qū)塊鏈和加密貨幣之后，該市場又推出了基于美元的穩(wěn)定幣，作為其最新的加密貨幣舉措。交換以及一款即時通訊應(yīng)用。也就是說，這些努力也擴(kuò)大了調(diào)查人員可以分析的數(shù)字足跡。
更廣Huione集團(tuán)總部位于柬埔寨運營支付服務(wù)Huione Pay以及加密貨幣交易所Huione Crypto除了現(xiàn)已更名的土豆網(wǎng)服務(wù)之外，新興的……惠恩集團(tuán)丑聞敘述的重點在于這些實體可能如何與網(wǎng)絡(luò)詐騙網(wǎng)絡(luò)交叉。
土豆保單關(guān)閉對詐騙基礎(chǔ)設(shè)施的影響
分析人士稱，明顯的停擺土豆保證移除一個主要加密貨幣詐騙市場該平臺為欺詐商家提供托管、基礎(chǔ)設(shè)施和結(jié)算渠道。然而，他們警告說，對非法服務(wù)的需求不太可能消失，反而可能迅速轉(zhuǎn)移到新的平臺。
然而，這種組合橢圓錢包追蹤Bitrace 的分析數(shù)據(jù)以及執(zhí)法部門日益嚴(yán)格的審查表明，大型集中式詐騙基礎(chǔ)設(shè)施正面臨越來越不利的生存環(huán)境。隨著時間的推移，對托管服務(wù)提供商和交易平臺的持續(xù)施壓可能會提高網(wǎng)絡(luò)犯罪分子的運營成本，并限制大規(guī)模受害事件的發(fā)生。
總之，[激增]Tether USDT 退款鏈上證據(jù)和 Telegram 通信表明，與土豆網(wǎng)相關(guān)的欺詐服務(wù)大幅減少，盡管打擊加密貨幣犯罪的斗爭仍在繼續(xù)。
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