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印度加密貨幣詐騙激增：從兼職陷阱到柬埔寨騙局
長(zhǎng)期以來(lái)，印度的加密貨幣市場(chǎng)一直彌漫著“一夜暴富”的氛圍。但如今，這場(chǎng)“淘金熱”正遭遇重創(chuàng)。印度近期加密貨幣詐騙激增的局面已正式達(dá)到臨界點(diǎn)。根據(jù)今年 1 月發(fā)布的一份最新政府報(bào)告，我們正面臨著一場(chǎng)全面的欺詐流行病。
來(lái)源：X（原推特）
這些數(shù)字確實(shí)令人震驚。就在幾年前，也就是2024年，報(bào)告的病例大約有1300例。可疑的加密貨幣活動(dòng)時(shí)至今日，僅本財(cái)年的前八個(gè)月，這一數(shù)字就已飆升至超過(guò)11700例，增幅高達(dá)773%。
雖然印度有3400萬(wàn)民眾持有價(jià)值約2480億盧比的數(shù)字資產(chǎn)，但詐騙分子并沒(méi)有瞄準(zhǔn)這些巨額財(cái)富，而是將目標(biāo)鎖定在普通民眾身上。事實(shí)上，82%的受害者是20至40歲的印度年輕人。
價(jià)值 36.8 億盧比的“自由職業(yè)者”陷阱
如果你覺(jué)得自己足夠聰明，不會(huì)上當(dāng)受騙，那就看看班加羅爾科技中心貝蘭杜爾發(fā)生的事情吧。據(jù)……《印度教徒報(bào)》一位30歲的開(kāi)發(fā)人員（我們姑且稱(chēng)他為“基蘭”）只是想賺點(diǎn)外快。結(jié)果，他卻意外地打開(kāi)了一扇通往3.68億盧比劫案的大門(mén)。
這是一場(chǎng)精心策劃的“長(zhǎng)期騙局”。一個(gè)名叫“莎拉·弗格森”的假招聘人員通過(guò)職業(yè)社交網(wǎng)站聯(lián)系了他。整整一年，他們給他安排了真實(shí)的工作，并支付了他150萬(wàn)盧比，以此來(lái)建立他的完全信任?；m沒(méi)有任何理由懷疑。
然后，他們發(fā)動(dòng)了“釣魚(yú)”攻擊。2025年7月，他們給他發(fā)送了一個(gè)例行更新文件。文件看起來(lái)像個(gè)空文件，但當(dāng)他用工作筆記本電腦打開(kāi)它時(shí)，一切都完了。由于基蘭擁有公司服務(wù)器的管理員權(quán)限，黑客們直接進(jìn)入了公司的金庫(kù)。幾個(gè)小時(shí)之內(nèi)，他們就盜走了價(jià)值3.68億盧比的加密貨幣，然后消失得無(wú)影無(wú)蹤。
柬埔寨關(guān)系：資金流向何處
這并非少數(shù)本地黑客所為。政府已追蹤到一張龐大的詐騙網(wǎng)絡(luò)源自柬埔寨。國(guó)際犯罪集團(tuán)正利用柬埔寨的電話(huà)號(hào)碼開(kāi)展大規(guī)模詐騙活動(dòng)。泰達(dá)幣 (USDT)目前，這占印度所有加密貨幣欺詐案件的 76%。
這些錢(qián)通常通過(guò)像Huione Pay這樣的服務(wù)進(jìn)行洗錢(qián)。這些機(jī)構(gòu)不僅僅是辦公室；它們本質(zhì)上是東南亞的“詐騙工廠(chǎng)”，經(jīng)常使用強(qiáng)迫勞動(dòng)來(lái)誘騙印度人參與虛假的投資計(jì)劃。
加密貨幣可疑活動(dòng)的地理熱點(diǎn)地區(qū)
根據(jù)《印度斯坦時(shí)報(bào)》的數(shù)據(jù)
狀態(tài) |
欺詐舉報(bào)（STR）百分比 |
拉賈斯坦邦 |
18% |
北方邦 |
11% |
馬哈拉施特拉邦 |
7% |
西孟加拉邦 |
7% |
中央邦 |
6% |
現(xiàn)實(shí)檢驗(yàn)
政府正試圖通過(guò)封鎖網(wǎng)站和對(duì)相關(guān)公司處以數(shù)百萬(wàn)美元的罰款來(lái)打擊這種行為，但問(wèn)題的規(guī)模仍然巨大。由于41%的印度投資者使用離岸平臺(tái)，他們基本上在地方當(dāng)局的監(jiān)管下形同虛設(shè)，直到為時(shí)已晚。
結(jié)論：
無(wú)論是 Telegram 上隨機(jī)出現(xiàn)的招聘信息，還是“保證”的加密貨幣內(nèi)幕消息，如果感覺(jué)好得令人難以置信，那很可能就是個(gè)陷阱。到了 2026 年，騙子們都是專(zhuān)業(yè)人士。如果他們能騙走班加羅爾一位科技工作者價(jià)值 3.68 億盧比的金庫(kù)鑰匙，他們就能騙過(guò)任何人。
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