美國司法部:道明銀行高管與洗錢網(wǎng)絡(luò)合謀,通過該銀行轉(zhuǎn)移數(shù)億美元
摘要
銀行業(yè)巨頭道明銀行的一名高管承認(rèn)協(xié)助犯罪分子洗錢數(shù)億美元 。
幣界網(wǎng)報(bào)道:
銀行業(yè)巨頭道明銀行的一名高管承認(rèn)幫助犯罪分子洗錢數(shù)億美元。
美國司法部說道47 歲的威爾弗雷多·阿基諾承認(rèn)利用其在 TD 銀行擔(dān)任助理店長的職位,幫助犯罪分子洗錢。
法庭文件顯示,2019 年至 2021 年間,阿基諾協(xié)助大英思經(jīng)營的犯罪組織轉(zhuǎn)移資金,為其處理了約 1680 張官方銀行支票。
然而,由于每張支票都超過了 10,000 美元的限額,因此觸發(fā)了對(duì)資金的自動(dòng)審查,即“貨幣交易報(bào)告”。
盡管阿基諾知道這一過程,也知道道明銀行之前曾因可疑活動(dòng)關(guān)閉與英思有關(guān)的賬戶,但他沒有在報(bào)告中指明英思(又名“大衛(wèi)”)是交易的執(zhí)行者,從而掩蓋了他在該計(jì)劃中的角色。
阿基諾因參與該陰謀而從戴維那里收到了總價(jià)值超過 11,000 美元的禮品卡。他面臨最高 20 年的監(jiān)禁。
助理司法部長A·泰森·杜瓦說:
“被告利用其在道明銀行的職位,為洗錢網(wǎng)絡(luò)的犯罪活動(dòng)提供便利,該網(wǎng)絡(luò)通過銀行賬戶轉(zhuǎn)移了數(shù)億美元。
在實(shí)施非法計(jì)劃期間,被告人逃避報(bào)告要求,以掩蓋洗錢網(wǎng)絡(luò)頭目的身份。
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