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近期幣安再度卷入內(nèi)部員工涉嫌內(nèi)幕交易的丑聞。12 月 7 日一名幣安員工利用職務(wù)之便，在官方社交媒體上推廣新發(fā)行的代幣，借此賺取個(gè)人利益。幣安內(nèi)部貪腐事件已不是首次發(fā)生，今年 3 月也曾發(fā)生過(guò)類似案例，即便官方強(qiáng)調(diào)零容忍并積極回應(yīng)，卻也讓市場(chǎng)批評(píng)山寨幣名副其實(shí)成了資金殺豬盤，散戶要對(duì)抗的利益方不只有機(jī)構(gòu)，還得防范內(nèi)部員工利用職務(wù)便利套利。
前腳剛發(fā)幣，后腳官方發(fā)布相關(guān)帖文
12 月 7 日，一個(gè)名為“Year of the Yellow Fruit”（簡(jiǎn)稱 YEAR 或“黃果之年”）的代幣在 1 點(diǎn) 29 分于 BNB Chain 上推出，而過(guò)不到一分鐘，幣安期貨官方 X 賬戶 @BinanceFutures 于 1 點(diǎn) 30 分便發(fā)布相關(guān)推文，其文字和圖片暗示代幣的潛力。
根據(jù)數(shù)據(jù)指出，該幣在帖文發(fā)布后漲幅超過(guò) 900%，峰值達(dá)到 0.0061 美元，完全稀釋估值（FDV）達(dá)到 600 萬(wàn)美元，截稿前跌逾 75.3% 現(xiàn)已回落至 0.001507 美元。而如此巧合的發(fā)布時(shí)間引發(fā)社區(qū)懷疑發(fā)布帖文的員工試圖炒作市場(chǎng)，利用職務(wù)便利賺取個(gè)人利益。
據(jù) DLNews 指出，黃果之年的代幣靈感最初來(lái)自幣安官方賬號(hào)在 12 月 4 日發(fā)布的帖文“2026: the year of the yellow fruit”，其中引用了高盛前高管Raoul Pal 和 Coin Bureau 創(chuàng)始人Nic Puckrin 在幣安區(qū)塊鏈周大會(huì)上的發(fā)言內(nèi)容，鼓勵(lì)交易者“種植并期待豐收”的寓意，與內(nèi)部員工所發(fā)布的圖片與文案內(nèi)容不謀而合。
對(duì)此事件幣安表示，初步調(diào)查已確認(rèn)是內(nèi)部員工涉嫌利用職務(wù)便利謀取私利，已第一時(shí)間停職涉案員工，并主動(dòng)聯(lián)系該員工所在司法管轄區(qū)的相關(guān)單位，以尋求法律行動(dòng)。另外，對(duì)所有有效舉報(bào)的用戶，會(huì)根據(jù)懸賞承諾平均分發(fā) 10 萬(wàn)美元獎(jiǎng)勵(lì)。
尷尬的是，就在事發(fā)的前一天何一才發(fā)帖文表示，幣安員工不能參與任何代幣的發(fā)行與推廣，隔日內(nèi)部員工就被爆內(nèi)幕發(fā)幣公開(kāi)打臉。
而這折射的問(wèn)題在于，由于鏈上地址不需要KYC，而在監(jiān)管缺位下交易所很難對(duì)員工的所有操作行為進(jìn)行監(jiān)督，即便對(duì)工作電腦與手機(jī)等進(jìn)行全監(jiān)控，為內(nèi)幕交易操作留下巨大空間。Coinbase、OKX等主流交易所都曾出現(xiàn)類似案例。
一年發(fā)生兩次內(nèi)部交易事件，交易所內(nèi)部風(fēng)控遇挑戰(zhàn)
今年 3 月，幣安一名員工 Freddie Ng（前 BNB Chain 業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)人員，后進(jìn)入幣安 Wallet 團(tuán)隊(duì)）提前獲知 UUU 代幣即將上漲的消息，涉嫌利用內(nèi)幕信息進(jìn)行交易。他通過(guò)自己的小號(hào)錢包（0xEDb0...）以 10 BNB 購(gòu)買價(jià)值約 31.2 萬(wàn)美元的 UUU 代幣，隨后將所有代幣轉(zhuǎn)移至洗錢錢包（0x44a...）。
在代幣價(jià)格高位時(shí)，再通過(guò) Bitget 錢包賣出首筆交易，獲利 181.4 BNB，相當(dāng)于 11 萬(wàn)美元。剩余 UUU 則被分散至八個(gè)不同地址，每個(gè)地址價(jià)值數(shù)萬(wàn)美元不等。然而，調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該小號(hào)錢包的資金于 121 天前來(lái)自其實(shí)名錢包 freddieng.bnb（0x77C...），這一疏漏最終暴露其涉案身份。
經(jīng)過(guò)幣安調(diào)查后，同樣停職該員工并移交法律處理，檢舉人獲 1 萬(wàn)美元獎(jiǎng)金分成。而這兩起事件間隔僅 9 個(gè)月，凸顯幣安內(nèi)部管控的挑戰(zhàn)。
不過(guò)幣安并非唯一有內(nèi)控問(wèn)題的交易所，2022 年，美國(guó)當(dāng)局指控 Coinbase 的一名前產(chǎn)品經(jīng)理及其兩名同伙，表示他們利用代幣即將上線的內(nèi)幕消息，在公開(kāi)宣布之前交易了至少 25 種資產(chǎn)，非法獲利超過(guò) 100 萬(wàn)美元。
另外根據(jù)上周消息指出，多名 Coinbase 股東近期向特拉華州法院提告，指控 Coinbase 首席執(zhí)行官布萊恩·阿姆斯特朗（Brian Armstrong）與董事馬克·安德森（Marc Andreessen）等人涉嫌領(lǐng)導(dǎo)隱瞞行動(dòng)并親自賣股獲利。
股東主張，Coinbase 領(lǐng)導(dǎo)層明知公司存在嚴(yán)重問(wèn)題，但故意或魯莽地隱瞞信息，導(dǎo)致股價(jià)被虛高，2023 年初，Coinbase 因 KYC 和 AML 程序漏洞問(wèn)題與紐約金融服務(wù)部達(dá)成 1 億美元和解，高層被指控在調(diào)查期間已知情，卻對(duì)外發(fā)布誤導(dǎo)性聲明，聲稱合規(guī)良好。
此外，內(nèi)部人士早在今年 1 月即知悉黑客通過(guò)第三方供應(yīng)商獲取客戶敏感數(shù)據(jù)的嚴(yán)重泄露事件，但直到 5 月才對(duì)外公開(kāi)，這段隱瞞期長(zhǎng)達(dá)數(shù)月，讓股東和投資者在不知情下承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。在上述風(fēng)險(xiǎn)隱瞞期間，高層在股價(jià)高點(diǎn)拋售總計(jì)約 42 億美元的 Coinbase 股票，原告稱，高層的誤導(dǎo)性陳述和信息隱瞞直接導(dǎo)致股價(jià)膨脹，內(nèi)部人士從中獲取巨額收益，估計(jì)避免了數(shù)十億美元的潛在損失。
除了幣安和 Coinbase，另 OKX 近期也曝出內(nèi)部反腐案例。根據(jù) @BroLeonAus 的帖文透露，此前一名賬戶在 OKX 某個(gè)公告發(fā)布前異常購(gòu)買某代幣，該賬戶平時(shí)幾乎沒(méi)有山寨幣操作記錄，卻在利好消息公布前突然買入，并在利好落地后迅速賣出，僅獲利 10%，約 2000 美元。OKX 起初內(nèi)部調(diào)查無(wú)果，幾個(gè)月后由于由于該內(nèi)幕賬戶與一名資深員工賬戶進(jìn)行了內(nèi)部轉(zhuǎn)賬操作，才調(diào)查得知原來(lái)這是內(nèi)部資深員工的妻子賬戶，最終 OKX 開(kāi)除了該員工。
這個(gè)案例中，如果該員工妻子是在鏈上操作的，或者此后沒(méi)有進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬露出馬腳，那么這個(gè)案例將永遠(yuǎn)埋藏在不為人知的記憶里。
這意味著，被曝光的案例永遠(yuǎn)都是少數(shù)，不管交易所如何喊口號(hào)，區(qū)塊鏈技術(shù)的內(nèi)在特征決定了這會(huì)為內(nèi)幕交易者提供了便利條件。
鏈上數(shù)據(jù)雖然公開(kāi)，但誰(shuí)能在海量地址中識(shí)別出哪個(gè)是交易所員工的賬戶甚是關(guān)聯(lián)帳戶？監(jiān)管真空地帶下，交易所既是規(guī)則制定者，又是執(zhí)行者和受益者，這種權(quán)力結(jié)構(gòu)本身就埋下了系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的種子。所謂的零容忍政策和懸賞舉報(bào)機(jī)制，更像是公關(guān)危機(jī)處理的遮羞布，只有在事情敗露、無(wú)法掩蓋時(shí)才姍姍來(lái)遲，而那些沒(méi)有被發(fā)現(xiàn)的，或許才是冰山下更龐大的部分。
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