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據(jù)報(bào)道，韓國(guó)當(dāng)局指控三名中國(guó)公民洗錢價(jià)值1.01億美元的加密貨幣。

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2026-01-27 00:01

摘要

韓國(guó)海關(guān)當(dāng)局指控三名中國(guó)公民協(xié)助一個(gè)國(guó)際犯罪團(tuán)伙洗錢，該團(tuán)伙洗錢金額超過(guò) 1.01 億美元。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

韓國(guó)海關(guān)當(dāng)局指控三名中國(guó)公民協(xié)助一個(gè)國(guó)際犯罪團(tuán)伙洗錢，該團(tuán)伙洗錢金額超過(guò) 1.01 億美元。

韓國(guó)海關(guān)總署（KCS）指控這些人利用國(guó)內(nèi)外加密貨幣賬戶和韓國(guó)銀行賬戶，在2021年9月至去年6月期間洗錢1489億韓元。報(bào)告來(lái)自總部位于首爾的韓聯(lián)社。

KCS表示，嫌疑人試圖掩蓋轉(zhuǎn)賬行為，謊稱這些轉(zhuǎn)賬是用于合法支出，例如外國(guó)人的整容手術(shù)費(fèi)用或海外學(xué)費(fèi)。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控這三名中國(guó)公民在多個(gè)國(guó)家購(gòu)買數(shù)字資產(chǎn)，將其轉(zhuǎn)移到韓國(guó)加密貨幣錢包，兌換成韓元，然后將資金分配到韓國(guó)國(guó)內(nèi)銀行賬戶。

堪薩斯州海關(guān)總署表示，嫌疑人將因涉嫌違反《外匯交易法》而被起訴。

韓國(guó)民眾已經(jīng)接受了加密貨幣：去年，韓聯(lián)社報(bào)道稱，據(jù)報(bào)道近三分之一的韓國(guó)人口投資了比特幣（比特幣以及其他數(shù)字資產(chǎn)。

業(yè)內(nèi)人士預(yù)測(cè)，韓國(guó)很快將擁有2000萬(wàn)加密貨幣投資者。

一位官員表示：

“有些人認(rèn)為加密貨幣市場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到飽和點(diǎn)，但與成熟的股票市場(chǎng)相比，它仍然有無(wú)限的增長(zhǎng)潛力。”

盡管韓國(guó)時(shí)報(bào)指出，盡管韓國(guó)已廣泛采用這種技術(shù)，但《韓國(guó)時(shí)報(bào)》報(bào)告截至目前，該國(guó)五大交易所的加密貨幣交易量在 2026 年已大幅下降。

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