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Coinbase用戶的手機會被大量警報信息淹沒。他們會驚慌失措，認為自己的加密貨幣賬戶已被盜用。
然后，他們會收到一封電子郵件，稱這家美國最大的加密貨幣交易所的一名員工會打電話來提供幫助。有時，郵件中會出現“詹姆斯·威爾遜”這個名字。
用戶會按照來電者的指示，將錢轉入一個據稱是全新、更安全且僅由他們控制的賬戶。檢察官稱，此時，他們的資金就落入了羅納德·斯佩克托（Ronald Spektor）的手中。斯佩克托是一名23歲的男子，住在布魯克林邊緣羊頭灣（Sheepshead Bay）他父親的家中。
布魯克林地區(qū)檢察官辦公室稱，約有100名用戶落入他的圈套，損失了近1600萬美元的加密貨幣，但他們認為受害者可能不止這些。當局表示，斯佩克特先生清空了用戶的加密貨幣錢包，招募幫手，洗錢，并在網上大肆炫耀。
在加密應用Telegram上，斯佩克托先生使用@lolimfeelingevil這個賬號發(fā)帖。據檢方稱，他吹噓自己如何通過賭博輸掉了600萬美元的加密貨幣，卻又通過詐騙賺了數百萬美元。
周五，斯佩克托先生身穿卡其色褲子和一件寬大的棕色夾克，雙手被銬在背后，出現在布魯克林州最高法院。在被傳訊時，他一言不發(fā)。他被控犯有31項罪名，包括一級重大盜竊罪、一級洗錢罪和其他罪名。
自本月初以來一直被關押在雷克島監(jiān)獄的斯佩克托先生拒不不認罪。他的律師托德·A·斯波德克表示，針對他當事人的指控“源于對加密貨幣平臺如何處理用戶發(fā)起的授權和托管控制的誤解”。
多年來，支持者一直將加密貨幣宣傳為一種透明的方式，可以擺脫政府監(jiān)管的束縛，使資金能夠跨境自由流動。特朗普總統(tǒng)自詡為“加密貨幣總統(tǒng)”，他的家族也深陷其中，而與此同時，政府卻停止了對該行業(yè)的調查和監(jiān)管。詐騙和高風險行為層出不窮，一旦加密貨幣消失，輕信的受害者往往難以追回損失。
“訣竅在于制造恐慌，”地方檢察官埃里克·岡薩雷斯說?！懊俺渲档眯刨嚨娜耍缓笃仁故芎φ咴趤聿患白屑毸伎贾把杆俨扇⌒袆??！?/p>
他說，斯佩克托先生害得人們畢生積蓄都化為烏有。
岡薩雷斯先生說，類似的犯罪通常由國際犯罪集團實施，很難追究他們的責任并追回贓款。但他表示，由于斯佩克特先生身在布魯克林，“我們正在努力追回盡可能多的贓款。”
檢察官稱，從斯佩克托先生身上繳獲了 10.5 萬美元現金和價值 40 萬美元的加密貨幣。
他的案件被認為是一起“社會工程”騙局，騙子通過博取他人信任來獲取個人和財務信息。此類加密貨幣詐騙已使美國投資者損失數十億美元。聯邦調查局發(fā)現，2024年網絡犯罪投訴涉及的損失超過160億美元，其中涉及加密貨幣的損失總計達65億美元。
加密貨幣是價格會像股票、債券或其他投資一樣波動的數字資產。Coinbase 于 2012 年在舊金山成立，是一個個人和公司可以買賣包括比特幣在內的數字貨幣的平臺。它是第一家在美國證券交易所上市的加密貨幣公司，并隨著加密貨幣的蓬勃發(fā)展而迅速壯大。
2024年11月，一位名叫ZachXBT的網紅（擁有近百萬粉絲，自稱是詐騙受害者出身的調查員）發(fā)布了一篇關于Spektor先生的帖子。他在帖子中寫道，Spektor先生冒充Coinbase客服，幫助一名用戶騙取了650萬美元。
據檢方稱，隨著網上開始流傳警告信息，斯佩克托先生要求其助手處理掉用于加密貨幣交易的電腦硬件，并購買新的設備。布魯克林的調查人員開始調查他的活動。他們采訪了70名受害者，并找到了檢方所說的將這些盜竊案與斯佩克托先生聯系起來的證據。
據檢方稱，他的iPhone顯示他擁有12個加密貨幣錢包。這些錢包與至少140筆存款相關聯，調查人員追蹤到這些存款涉及90名受害者。檢方稱，其中一個錢包收到了價值約630萬美元的加密貨幣。另一名用戶告訴調查人員，2024年9月，約100萬美元從他的Coinbase錢包轉移到了斯佩克托先生控制的一個錢包。
檢察官稱，從 12 個錢包中提取資金后，大量被盜加密貨幣會被多次轉移和合并，然后再兌現。
周五在法庭上，檢察官阿洛娜·卡茨表示，斯佩克托先生密謀離開該國——討論了前往墨西哥或加拿大的計劃——并向格魯吉亞的一名人士發(fā)送了價值 60 萬美元的加密貨幣。
檢察官稱，斯佩克特先生擔心自己的網絡行為會招致刑事指控，因此花了幾個月時間乘坐灰狗巴士奔波于全國各地。之后他返回布魯克林的家中，并在那里被捕。
卡茨女士說，數百萬美元的加密貨幣仍然下落不明，而斯佩克托先生知道獲取這些資金的關鍵。
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