風險提示：理性看待區(qū)塊鏈，提高風險意識！
近日，刷新所有人三觀的事件——韓國“N號房”震驚全球。當然，這樣的事件，并非個案。當全世界各國人民都在嚴厲聲討惡性事件時，主流貨幣躺槍了，所有的虛擬貨幣成為了事件的始俑者。據(jù)報道，犯罪份子以比特幣、以太坊、門羅幣等虛擬數(shù)字貨幣進行交易。
韓國的“趙博士”通過加密社交軟件Telegram，利用虛擬貨幣交易的形式，在網(wǎng)絡(luò)上大肆販賣傳播違法視頻。這個事件涉及人數(shù)高達26萬人，就連韓國總統(tǒng)也下達了命令，要徹查“N號房”事件，要求警方調(diào)查聊天群內(nèi)的所有涉案人員。
這次事件，把Telegram和數(shù)字貨幣同時推上了風口浪尖。Telegram是2013年由精神小伙杜洛夫兄弟創(chuàng)立，通過端對端加密了保護私人談話不被第三方窺探又保護了個人數(shù)據(jù)不受第三方(如營銷人員、廣告商等)的利用。
這個軟件在2018年因拒絕為俄羅斯政府提供用戶數(shù)據(jù)，被俄羅斯政府封殺，所以，這樣一個隱私“絕對保密”的軟件，其實也為違法犯罪筑起了城墻。所以才有了讓用戶為所欲為的“N號房”事件。
2009年，第一個比特幣誕生以來，隨著比特幣價格的不斷上漲而被世人所熟知。凡事都有著雙面性，比特幣作為區(qū)塊鏈的底層技術(shù)，它的價值增漲離不開暗網(wǎng)的興起。有人說，如果離開了暗網(wǎng)，比特幣發(fā)展的這么多年，或許只是一串數(shù)字而已。因為暗網(wǎng)的“繁榮”，導(dǎo)致了比特幣在很長一段時間里都保持著增長的態(tài)勢。比特幣的去中心化、匿名性、無國界、無語言等多重因素，讓暗網(wǎng)的生意持續(xù)火爆，當監(jiān)管力度不夠或者追蹤困難，對犯罪分子的隱私保護起來，那么暗網(wǎng)上的交易成為了不法分子的首選之地。
韓國“N號房”事件，正是采用了數(shù)字加密貨幣的支付方式。并且，他們的日常社群式聊天的工具選擇的是Telegram，用戶可以相互交換加密消息，提供的是非常安全的隱私功能。這給整個事件帶來了偵查的難度。
盡管區(qū)塊鏈技術(shù)越來越受到各國的追捧，已經(jīng)上升為各國競爭戰(zhàn)略上的博弈，但以市場上的體量來看，并沒有大范圍的普及開來，或許，這還需要所有人的共同推進以及時間的沉淀。然而，加密市場頻頻出現(xiàn)的負面訊息，在技術(shù)還未穩(wěn)定的情況下，會給市場帶來更多不利的因素。比如，F(xiàn)Coin跑路事件，已經(jīng)在湖南立案。
N號房事件引起韓國民眾撻伐，至少有250萬人上青瓦臺連署請愿公開犯罪者及26萬名會員身份，而趙主彬使用的社群軟件Telegram也成了眾矢之的，“退出N號房”、“注銷Telegram”及刪除“Telegram博士房足跡”等關(guān)鍵字都登上了韓國各大網(wǎng)站的熱搜榜。
Telegram在2013年上線，截至今日已有超過2億用戶，其優(yōu)勢為群組隱私高，還有許多免費貼圖可以使用，甚至云端存取的功能也相當方便。
Telegram還有類似閱后即焚的信息加密功能，當你進入“秘密聊天”模式，所有的私信都能設(shè)定秒數(shù)，對方打開信息后便會開始倒數(shù)，時間一到信息即焚，且這些秘密聊天室都不允許手機截圖。
極高的隱匿性也成了幣圈的愛用軟件，幾乎各大交易所都有自己的專屬群組與頻道。
然而，由于加密貨幣又不幸成為犯罪者使用的工具，韓國的民怨也燒到了各種區(qū)塊鏈項目身上。
從比特幣開始，加密貨幣已走過了11個年頭。盡管現(xiàn)在大多數(shù)人聽說過比特幣，卻很難了解其中的運作原理。此外，由于相對高的匿名性，加密貨幣也常常被視為網(wǎng)絡(luò)安全漏洞，不時受到主流機構(gòu)、媒體的批評。
那么數(shù)字貨幣在這其中又是怎么回事呢?在這樣一個加密的端對端社交軟件，這樣一個號稱追求自由的平臺上，天然具有加密屬性的數(shù)字貨幣充當了交易工具。
所以，在這樣一個都是加密的環(huán)境里，上演了一出丑劇，一群人的快樂卻建立在另一群人的痛苦之上。這種存在著卻被明目張膽地忽視著的“惡”，真是讓人觸目驚心。
另外，這也給警方的調(diào)查工作帶來了困擾，為了躲避搜查隱藏身份，犯罪者使用了多達513個數(shù)字貨幣錢包，正因為交易的非法，才給數(shù)字貨幣又穿上了一層“外衣”。
鑒于N號房使用比特幣(BTC)等數(shù)字貨幣作為入群費，而比特幣可以通過區(qū)塊鏈技術(shù)對交易記錄進行逆向追蹤，從而鎖定交易雙方錢包的賬號，以此來查明交易雙方的身份。根據(jù)接到警方公函的交易所相關(guān)人士所言，警方正是根據(jù)N號房嫌疑人“博士”的錢包地址，通過逆向追蹤的方法鎖定了嫌疑人使用的交易所，進而發(fā)來了要求配合調(diào)查的公函。
不過，案件的調(diào)查也存在技術(shù)上的難點。除了韓國國內(nèi)加密貨幣交易所之外，也有一些N號房用戶是通過海外交易所或者個人錢包進行交易費用支付的。警方雖然可以讓韓國國內(nèi)交易所配合調(diào)查，列出用戶名單，但是海外交易所可能不會輕易配合韓國警方來調(diào)查該案件。
提供區(qū)塊鏈追蹤技術(shù)的某企業(yè)相關(guān)人士說，“比特幣可以通過粉塵(Dusting)等方式追蹤用戶身份”，“但如果用戶通過海外交易所進行交易，或者對數(shù)字貨幣比較了解的人使用個人錢包通過數(shù)字貨幣進行交易，就很難追蹤了”。
回顧整個事件，我們可以看到，“博士”在經(jīng)營“房間”的一開始，就想通過良好的“匿名性”來躲避政府，其選擇了 Telegram 這個端到端加密軟件，能夠一定程度上避免政府關(guān)于其發(fā)布內(nèi)容的審查;另一方面，對于收費部分，“博士”選擇加密貨幣，希望利用加密貨幣的良好的匿名性以躲避政府從資金端查到他。但也是因為其對加密貨幣并不了解，選擇了比特幣作為支付媒介，也正是這一決定讓警方回溯交易歷史，最終追查到“博士”的真實身份等信息并成功抓博。
很多人對加密貨幣的第一印象就是具有良好的匿名性，但實際上現(xiàn)有市場上的大部分加密貨幣并不具有真正的匿名性。
以比特幣來說，比特幣所具有的匿名性實際上是“偽匿名性”。在當今的支付體系中，銀行扮演著最底層的角色，而對銀行的政策監(jiān)管要求銀行必須實施 KYC 政策，并且只有憑借客戶的實名證件才可開戶，任何第三方支付軟件實際上也是以銀行系統(tǒng)為基礎(chǔ)而進行轉(zhuǎn)賬活動的。與此相比，比特幣并不需要進行 KYC ，用戶可以任意生成無數(shù)個比特幣錢包，用于接收和發(fā)送比特幣。以此來看，比特幣的地址實際上是和物理世界中的個人身份無法產(chǎn)生聯(lián)系的，也就是說想要擁有比特幣錢包并不需要綁定你的個人信息，而用戶只要擁有比特幣與錢包地址，就可以進行支付活動。
但是由于比特幣擁有良好的透明性，任何轉(zhuǎn)賬行為在比特幣網(wǎng)絡(luò)上都是公開透明的，并且可以通過交易記錄回溯，查到所有向某地址進行轉(zhuǎn)賬的其他地址。若要將比特幣出售以換回現(xiàn)金，那么就會產(chǎn)生與物理世界的聯(lián)系。而警方也通過比特幣的“偽匿名性”，順藤摸瓜，將“博士”抓捕歸案。
而門羅幣則是具有非常高等級匿名性的加密貨幣之一。同樣的，門羅幣也不與物理世界的個人身份進行綁定，并且其采用環(huán)簽名技術(shù)，能夠?qū)⑥D(zhuǎn)賬的收付地址、收付金額進行加密，任何人除了交易雙方，都無法追蹤到網(wǎng)絡(luò)上的交易活動。
除了門羅幣，還有大零幣、達世幣、Grin 等加密貨幣也擁有較為不錯的匿名性。比如大零幣其采用零知識證明實現(xiàn)匿名性，Grin 采用結(jié)合了多重簽名與盲因子的 MimbleWimble 協(xié)議來保障隱私性。
由于加密貨幣具有的匿名性，其在洗錢、毒品、槍支交易泛濫的暗網(wǎng)備受推崇，而這些黑色產(chǎn)業(yè)也為加密貨幣的發(fā)展和壯大蒙上了陰影。據(jù)相關(guān)報道透露，比特幣仍是目前暗網(wǎng)中選擇最多的加密貨幣，其次是門羅幣。以“絲綢之路”為例，其在成立到被搗毀的兩年時間內(nèi)，產(chǎn)生了 950 萬比特幣交易量，占據(jù)了當時比特幣總量的 80% 以上。前不久微博用戶數(shù)據(jù)泄露，近 5 億用戶的數(shù)據(jù)被放在暗網(wǎng)和 Telegram 上進行售賣。
數(shù)字貨幣是否應(yīng)當受到政府的監(jiān)管?這是很長時間以來，大家一直在討論的問題。
如果是，這自然會損害加密貨幣社區(qū)早期「自由主義」的理想;如果不是，面對目前浮現(xiàn)出來的種種問題，社區(qū)也給不出好的答案。
現(xiàn)在這個答案越來越偏向于「是」。
試想一下這樣的場景吧!當你告訴朋友你持有比特幣的時候，他們問你：「你是去 Telegram 看片嗎?還是想去看誰的開房記錄?」你以為你在持有一種「先鋒」的錢，而別人卻認為你在持有一種「邪惡」的錢。對于喜愛比特幣的你來說，這是一種什么樣的感覺?
不論是洗錢、色情交易、毒品和槍支交易、暗網(wǎng)數(shù)據(jù)交易，還是人口交易、詐騙和傳銷，這些黑色產(chǎn)業(yè)都給加密貨幣的發(fā)展和壯大蒙上了陰影。如果不能從這種陰影中擺脫出來，加密貨幣只能在灰色中原地踏步。
所幸的是，在「N號房」事件發(fā)生之后，KYC 韓國法務(wù)部表示：“對于參與制作并分發(fā)「N號房」非法性侵影像的犯罪嫌疑人，將適用《刑法》上的犯罪團體組織罪，并將徹底追查并回收使用加密貨幣等結(jié)算手段的犯罪收益，嚴肅處理非法收益相關(guān)的洗錢行為?！边@一點在民眾那里得到了廣泛的支持。
目前，包括 Bithumb 在內(nèi)的韓國加密貨幣交易平臺收到了警方的公文，要求其對 Telegram「N 號房」一案協(xié)助調(diào)查。這些交易平臺都表示了支持，將會向警方提供相應(yīng)的身份信息。
加密貨幣是時候擁抱監(jiān)管了。
