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關(guān)鍵要點
- 印度德里警方破獲了一起價值數(shù)百萬美元的加密貨幣詐騙案。
- 詐騙者利用名為 Bitbank 的虛假加密交易平臺誘騙客戶投資欺詐計劃。
- 警方逮捕了一名主要嫌疑人，進(jìn)一步調(diào)查仍在繼續(xù)。
德里警方的網(wǎng)絡(luò)小組破獲 一個虛假的加密貨幣平臺，用于引誘毫無戒心的客戶投資欺詐性的加密投資計劃。
州際公路網(wǎng)絡(luò)欺詐該犯罪集團(tuán)通過名為“BitBank”的虛假加密貨幣交易平臺詐騙受害者。
Bitbank 利用社交媒體吸引交易者
欺詐性 Bitbank 交易所背后的運營商使用社交媒體Facebook 和 WhatsApp 等平臺來瞄準(zhǔn)用戶并引誘他們下載虛假應(yīng)用程序。
一旦用戶下載了假冒應(yīng)用程序，詐騙分子就會冒充 Bitbank 高管，誘騙用戶投入大量資金承諾高額回報。
此類詐騙行為很常見。其中，虛假投資申請經(jīng)常會出示虛假證明投資回報率高。
然而，問題在于，該應(yīng)用程序只允許提取一小部分資金，并要求交易者投入更多資金才能獲得全部回報。這種循環(huán)會持續(xù)多次，直到投資者意識到自己被騙了。.
這 Bitbank 加密貨幣欺詐此次行動是在一名受害者投訴后曝光的，該受害者收受了 32 萬盧比（約合 36,000 美元）。
警方逮捕主要嫌疑人
西德里警察局已登記了第一份事件報告（FIR）。當(dāng)?shù)?a>警察警方已確認(rèn)并逮捕了來自印度旁遮普邦的尼廷·夏爾馬。他因試圖從自動取款機(jī)提取10萬印度盧比（相當(dāng)于1.2萬美元）而被捕。
警方對 Sharma 的 WhatsApp 記錄和通話記錄進(jìn)行了進(jìn)一步調(diào)查，證實了他參與了此案。調(diào)查進(jìn)入案件。
盡管印度沒有全面的加密貨幣政策，但它仍然是世界上最大的加密貨幣采用者之一加密貨幣法規(guī)。加密貨幣的日益普及使其成為欺詐者和騙子的目標(biāo)。
所有類型的詐騙的作案手法都是一樣的。騙子會使用虛假移動應(yīng)用程序并承諾高額回報，讓人們投入巨資，但最終卻失去一切。
已有多起報告印度的加密貨幣欺詐在過去的一年里，當(dāng)加密貨幣的受歡迎程度達(dá)到歷史最高水平時，牛市期間詐騙行為往往會激增。
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