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在柬埔寨太子銀行創(chuàng)始人陳志因涉嫌一起影響廣泛的國(guó)際欺詐案被捕并被引渡后，柬埔寨中央銀行已暫停太子銀行的所有新業(yè)務(wù)，并下令對(duì)其進(jìn)行清算。搬家標(biāo)志著政府對(duì)涉嫌與該銀行母公司有關(guān)的跨國(guó)詐騙網(wǎng)絡(luò)的應(yīng)對(duì)措施急劇升級(jí)。
柬埔寨國(guó)家銀行（NBC）周四宣布，太子銀行已停止接受新存款和發(fā)放貸款，并已根據(jù)柬埔寨法律正式進(jìn)入清算程序。這家在全國(guó)各地設(shè)有分支機(jī)構(gòu)的銀行將由莫里森卡MKA審計(jì)會(huì)計(jì)有限公司（Morisonkak MKA Audit Accounting Co. Ltd.）指定的清算人負(fù)責(zé)管理，后者將管理剩余的運(yùn)營(yíng)和資產(chǎn)。
柬埔寨國(guó)家銀行（NBC）官員表示，儲(chǔ)戶仍可憑有效文件提取資金，借款人必須繼續(xù)按照現(xiàn)有合同償還貸款。此前，柬埔寨當(dāng)局證實(shí)，富商陳志于2026年1月6日在金邊被捕，并被引渡至中國(guó)，他被指控涉嫌大規(guī)模網(wǎng)絡(luò)詐騙。
引渡陳志加劇金融行動(dòng)
陳志，這位出生于中國(guó)的富豪，創(chuàng)建了太子銀行，作為其太子控股集團(tuán)的一部分，在節(jié)目中亮相。中國(guó)媒體引渡后，他被戴上手銬押下飛機(jī)。中國(guó)官方媒體稱他是一個(gè)大型跨國(guó)賭博和詐騙犯罪集團(tuán)的頭目。
他面臨美國(guó)、中國(guó)和西方當(dāng)局的指控，罪名包括涉嫌網(wǎng)絡(luò)詐騙，例如利用虛假網(wǎng)絡(luò)關(guān)系和投資計(jì)劃詐騙受害者巨額資金的“宰豬”騙局。在他被捕前，美國(guó)檢察官已對(duì)他提起欺詐和洗錢(qián)指控，美國(guó)和英國(guó)當(dāng)局也查封了與他相關(guān)的數(shù)字資產(chǎn)并凍結(jié)了其名下的財(cái)產(chǎn)。
多年來(lái)，陳一直以……而聞名柬埔寨他曾是一位杰出的商人和慈善家，與政界領(lǐng)袖關(guān)系密切，其業(yè)務(wù)涵蓋房地產(chǎn)、航空和金融服務(wù)等領(lǐng)域。在國(guó)際社會(huì)對(duì)涉嫌在該地區(qū)活動(dòng)的詐騙網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行數(shù)月審查后，他的影響力急劇下降，這促使柬埔寨當(dāng)局面臨采取行動(dòng)的壓力。
對(duì)柬埔寨銀行業(yè)的影響
柬埔寨銀行業(yè)的知名企業(yè)——太子銀行的清算，凸顯了人們對(duì)金融機(jī)構(gòu)涉嫌欺詐活動(dòng)日益增長(zhǎng)的擔(dān)憂。監(jiān)管官員重申，此舉旨在保護(hù)儲(chǔ)戶權(quán)益和維護(hù)金融穩(wěn)定，同時(shí)繼續(xù)進(jìn)行調(diào)查。
分析人士表示，此案可能會(huì)引發(fā)對(duì)柬埔寨金融和科技相關(guān)企業(yè)監(jiān)管的更廣泛審查，特別是對(duì)那些擁有國(guó)際業(yè)務(wù)的企業(yè)的監(jiān)管。金融市場(chǎng)客戶可能會(huì)密切關(guān)注清算人如何管理太子銀行的剩余資產(chǎn)和債務(wù)。
除清算公告外，央行未立即回應(yīng)置評(píng)請(qǐng)求。太子銀行及其關(guān)聯(lián)公司也未就此事發(fā)表公開(kāi)聲明。
它還與柬埔寨的……有交集由于美國(guó)當(dāng)局指控更廣泛的網(wǎng)絡(luò)利用加密貨幣進(jìn)行投資欺詐和洗錢(qián)活動(dòng)，加密貨幣市場(chǎng)可能會(huì)受到更嚴(yán)格的審查，這可能導(dǎo)致與加密貨幣相關(guān)的支付以及與數(shù)字資產(chǎn)流動(dòng)相關(guān)的銀行體系受到更嚴(yán)格的監(jiān)管。
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