(1).png)
- 2026年1月13日
- |
- 05:30
泰國(guó)當(dāng)局正將工作重點(diǎn)從頭條犯罪轉(zhuǎn)向金融體系的隱秘運(yùn)作。
政府現(xiàn)在相信 大量非法資金正通過(guò)傳統(tǒng)市場(chǎng)和數(shù)字金融之間的漏洞流入市場(chǎng)——而黃金交易正是這一問(wèn)題的核心所在。
- 泰國(guó)正在加強(qiáng)對(duì)黃金交易和加密貨幣的監(jiān)管，以切斷非法和“灰色資金”的流動(dòng)。
- 當(dāng)局計(jì)劃集中管理金融數(shù)據(jù)，以便實(shí)時(shí)追蹤交易并偵測(cè)洗錢(qián)活動(dòng)。
- 黃金推動(dòng)的貨幣流動(dòng)推高了泰銖匯率，促使政府出臺(tái)限制措施以保護(hù)出口和旅游業(yè)。
對(duì)此，總理阿努廷·查恩維拉庫(kù)爾已指示監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)黃金交易商、加密貨幣平臺(tái)和貨幣交易所的監(jiān)管，以此作為遏制所謂“灰色資金”流動(dòng)的更廣泛行動(dòng)的一部分。
金融體系的單一視角
政府的策略并非出臺(tái)孤立的規(guī)則，而是從數(shù)據(jù)入手。官員們計(jì)劃建立一個(gè)集中式的國(guó)家數(shù)據(jù)局，將銀行、貴金屬交易商、加密貨幣交易所和監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的交易信息連接起來(lái)。
其理念是用持續(xù)監(jiān)控取代分散的監(jiān)管。通過(guò)合并數(shù)據(jù)集，監(jiān)管機(jī)構(gòu)旨在實(shí)時(shí)檢測(cè)異常模式，并生成風(fēng)險(xiǎn)概況，從而揭示資金如何在現(xiàn)金、黃金和加密貨幣之間往復(fù)流動(dòng)。
黃金從安全資產(chǎn)轉(zhuǎn)變?yōu)楸O(jiān)控目標(biāo)
黃金交易長(zhǎng)期以來(lái)被視為一個(gè)傳統(tǒng)且相對(duì)無(wú)害的市場(chǎng)，如今卻受到嚴(yán)密審查。監(jiān)管機(jī)構(gòu)認(rèn)為，犯罪分子越來(lái)越多地利用實(shí)物黃金作為洗錢(qián)工具，因?yàn)辄S金交易金額巨大且申報(bào)要求低。
反洗錢(qián)辦公室已接到指示，將黃金條交易的報(bào)告門(mén)檻大幅降低至遠(yuǎn)低于之前的200萬(wàn)泰銖。此舉旨在打擊“拆分交易”行為，即故意將大額交易拆分成小額交易以規(guī)避披露限額。
這標(biāo)志著泰國(guó)對(duì)黃金市場(chǎng)的看法發(fā)生了重大轉(zhuǎn)變——不再僅僅是避險(xiǎn)或投資工具，而是金融犯罪的潛在渠道。
加密貨幣規(guī)則同步收緊
數(shù)字資產(chǎn)正被納入同一執(zhí)法體系。泰國(guó)證券交易委員會(huì)已被責(zé)令嚴(yán)格執(zhí)行“旅行規(guī)則”，該規(guī)則強(qiáng)制加密貨幣服務(wù)提供商識(shí)別交易雙方。錢(qián)包
錢(qián)包-轉(zhuǎn)賬到錢(qián)包。通過(guò)將加密貨幣監(jiān)管與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)接軌，官員們希望防止數(shù)字資產(chǎn)在黃金監(jiān)管日益收緊的情況下成為下一個(gè)避險(xiǎn)途徑。
貨幣穩(wěn)定加劇了緊迫性
此次打擊行動(dòng)背后還隱藏著另一個(gè)問(wèn)題：泰銖。大量的黃金交易推高了泰銖匯率，使其異常堅(jiān)挺，給出口商和旅游業(yè)帶來(lái)了諸多不便。
泰國(guó)央行行長(zhǎng)維泰·拉達(dá)那空警告稱，以泰銖計(jì)價(jià)的應(yīng)用程序進(jìn)行的黃金交易正在扭曲外匯流動(dòng)。為此，當(dāng)局正準(zhǔn)備限制個(gè)人每日外匯兌換額度，同時(shí)也在考慮對(duì)投機(jī)性黃金交易設(shè)置上限。
市場(chǎng)規(guī)模揭示了問(wèn)題
泰國(guó)黃金市場(chǎng)的規(guī)模解釋了政府的緊迫感。有時(shí)，每日黃金交易量甚至超過(guò)了該國(guó)股市的交易量。在高峰期，與黃金相關(guān)的交易額占全國(guó)美元交易總額的一半以上。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，去年泰國(guó)黃金交易總額估計(jì)約為10萬(wàn)億泰銖，是前一年的兩倍。盡管出口強(qiáng)勁，泰國(guó)仍然是黃金凈進(jìn)口國(guó)，這凸顯了黃金在泰國(guó)國(guó)內(nèi)金融體系中根深蒂固的地位。
控制著大部分市場(chǎng)的大型貴金屬交易商已經(jīng)開(kāi)始調(diào)整策略。他們正計(jì)劃升級(jí)在線平臺(tái)，以便交易可以直接以美元結(jié)算，從而減輕泰銖的壓力，緩解貨幣貶值。揮發(fā)性
“>波動(dòng)性.泰國(guó)之外的信號(hào)
泰國(guó)的這一舉措向該地區(qū)傳遞了一個(gè)更廣泛的信息。通過(guò)收緊黃金管制、實(shí)施更嚴(yán)格的加密貨幣標(biāo)準(zhǔn)以及集中管理金融數(shù)據(jù)，曼谷正在表明，傳統(tǒng)市場(chǎng)和數(shù)字市場(chǎng)將不再各自獨(dú)立監(jiān)管。
這場(chǎng)運(yùn)動(dòng)不僅僅是關(guān)于犯罪——它是為了重新掌控資金的流動(dòng)方式、貨幣的運(yùn)行方式，以及當(dāng)監(jiān)管滯后于市場(chǎng)創(chuàng)新時(shí)，隱藏的風(fēng)險(xiǎn)是如何累積的。
贊
.png)
900
收藏
