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這迅速引發(fā)了交易員和區(qū)塊鏈分析公司對(duì)潛在“跑路”的質(zhì)疑。在泰國(guó)，政府下令協(xié)調(diào)打擊所謂的“灰色資金”，指示監(jiān)管機(jī)構(gòu)加強(qiáng)對(duì)數(shù)字資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的管控，并堵塞連接加密貨幣、黃金交易和現(xiàn)金流的漏洞。
紐約市代幣引發(fā)撤回?fù)?dān)憂(yōu)
前紐約市市長(zhǎng)埃里克·亞當(dāng)斯在推廣一種新推出的加密代幣后，亞當(dāng)斯受到了審查。一些人聲稱(chēng)，這種代幣在推出后不久可能就存在安全漏洞。據(jù)多家當(dāng)?shù)孛襟w報(bào)道，亞當(dāng)斯周一在時(shí)代廣場(chǎng)舉行的新聞發(fā)布會(huì)上發(fā)布了所謂的“紐約代幣”，同時(shí)還推出了一個(gè)項(xiàng)目網(wǎng)站。公告被認(rèn)為是亞當(dāng)斯長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)……興趣的一部分區(qū)塊鏈技術(shù)以及數(shù)字資產(chǎn)，這是他在擔(dān)任市長(zhǎng)期間大力發(fā)展的領(lǐng)域。
然而，上線數(shù)小時(shí)后，便出現(xiàn)了令人擔(dān)憂(yōu)的跡象，鏈上數(shù)據(jù)開(kāi)始顯示出異常的流動(dòng)性波動(dòng)。加密貨幣賬戶(hù)Rune Crypto 警告X論壇上有人指出，該代幣在交易開(kāi)始后不久，約有340萬(wàn)美元的流動(dòng)性似乎被抽走。另一位用戶(hù)StarPlatinum則認(rèn)為，該項(xiàng)目似乎高度中心化，給交易者帶來(lái)了較高的風(fēng)險(xiǎn)。
通過(guò)鏈上可視化平臺(tái) Bubblemaps 進(jìn)行分析揭曉它稱(chēng)之為可疑的流動(dòng)性行為。據(jù)該公司稱(chēng)，一個(gè)與代幣發(fā)行方關(guān)聯(lián)的錢(qián)包移除了約250萬(wàn)美元。美國(guó)貨幣委員會(huì)在市場(chǎng)接近峰值時(shí)，該代幣價(jià)格下跌超過(guò) 60% 后，該代幣又重新投入約 150 萬(wàn)美元。Bubblemaps 表示，這種模式與備受爭(zhēng)議的……有相似之處。LIBRA代幣該發(fā)行因操縱流動(dòng)性而受到廣泛批評(píng)。
這紐約市代幣網(wǎng)站聲明稱(chēng)，該資產(chǎn)部署在 Solana 平臺(tái)上，總供應(yīng)量為 10 億枚代幣。聲明還稱(chēng)，其中 70% 的供應(yīng)量分配給了“紐約代幣儲(chǔ)備”，該儲(chǔ)備不計(jì)入計(jì)劃的流通供應(yīng)量。
紐約市代幣 網(wǎng)站
在新聞發(fā)布會(huì)上，亞當(dāng)斯表示，該代幣旨在資助旨在解決他所說(shuō)的反美主義、反猶太主義和其他社會(huì)問(wèn)題的各項(xiàng)舉措，所得收益將捐贈(zèng)給一家未具名的非營(yíng)利組織。他認(rèn)為區(qū)塊鏈技術(shù)可以幫助城市更高效地運(yùn)作，并將其與私營(yíng)部門(mén)的供應(yīng)鏈應(yīng)用案例進(jìn)行了比較。亞當(dāng)斯表示，代幣發(fā)行初期他不會(huì)從中獲得任何薪酬，并拒絕透露聯(lián)合創(chuàng)始人的身份。
亞當(dāng)斯長(zhǎng)期以來(lái)一直將自己定位為支持加密貨幣的政治人物。擔(dān)任市長(zhǎng)期間，他主辦了紐約市首屆加密貨幣峰會(huì)，創(chuàng)建了數(shù)字資產(chǎn)和區(qū)塊鏈辦公室，并接受了著名的首屆加密貨幣投資計(jì)劃。市長(zhǎng)薪水比特幣和以太坊。
泰國(guó)下令嚴(yán)厲打擊灰色資金
人們?cè)絹?lái)越關(guān)注如何利用數(shù)字資產(chǎn)來(lái)掩蓋非法資金流動(dòng)。事實(shí)上，泰國(guó)的政府有訂購(gòu)政府正對(duì)官員們所稱(chēng)的“灰色資金”進(jìn)行全面打擊。此次行動(dòng)的目標(biāo)是那些看似通過(guò)合法結(jié)構(gòu)流動(dòng)，但實(shí)際上往往與犯罪網(wǎng)絡(luò)、逃稅或監(jiān)管套利有關(guān)的資金，尤其是在實(shí)體資產(chǎn)監(jiān)管規(guī)則和新興數(shù)字平臺(tái)監(jiān)管規(guī)則之間存在漏洞的情況下。
這項(xiàng)倡議是在總理阿努廷·查恩維拉庫(kù)爾周五在財(cái)政部主持召開(kāi)高級(jí)別會(huì)議后提出的。會(huì)議指示財(cái)政部長(zhǎng)兼副總理埃克尼蒂·尼蒂坦普拉帕斯和其他機(jī)構(gòu)堵塞黃金交易中的漏洞，特別是那些不涉及實(shí)物交割的交易，并加強(qiáng)對(duì)數(shù)字資產(chǎn)流動(dòng)的監(jiān)管。
總理阿努廷·查恩維拉庫(kù)爾
該計(jì)劃的核心是建立一個(gè)數(shù)據(jù)局，這是一個(gè)旨在通過(guò)開(kāi)放API連接多個(gè)機(jī)構(gòu)金融數(shù)據(jù)的共享系統(tǒng)。該系統(tǒng)的目標(biāo)并非設(shè)立新的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，而是讓監(jiān)管機(jī)構(gòu)能夠統(tǒng)一掌握潛在的可疑活動(dòng)，涵蓋黃金交易、數(shù)字資產(chǎn)、電子錢(qián)包、外匯交易和現(xiàn)金流動(dòng)等領(lǐng)域，從而加大非法資金在不同領(lǐng)域間轉(zhuǎn)移的難度。
黃金交易是重點(diǎn)關(guān)注領(lǐng)域。反洗錢(qián)機(jī)構(gòu)已被指示將黃金條購(gòu)買(mǎi)的報(bào)告門(mén)檻從目前的200萬(wàn)泰銖降低，以打擊“拆分交易”（smurfing），即通過(guò)拆分大額交易來(lái)逃避審查。在線黃金交易平臺(tái)也將面臨更嚴(yán)格的監(jiān)管，稅務(wù)部門(mén)正在對(duì)一家特定企業(yè)進(jìn)行調(diào)查。稅對(duì)于不進(jìn)行實(shí)物交割的黃金交易，需要更嚴(yán)格的會(huì)計(jì)要求、隔離賬戶(hù)和加強(qiáng)報(bào)告，以便政府進(jìn)行審計(jì)。
在數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域，泰國(guó)證券交易委員會(huì)被責(zé)令嚴(yán)格執(zhí)行“旅行規(guī)則”，要求加密貨幣服務(wù)提供商在錢(qián)包間轉(zhuǎn)賬時(shí)識(shí)別發(fā)送方和接收方的身份。此舉旨在減少匿名性，防止非法資金在加密貨幣、黃金和現(xiàn)金之間轉(zhuǎn)移而不留痕跡。
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