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英國皇家屬地根西島當(dāng)局查獲了與 OneCoin 詐騙案有關(guān)的 1140 萬美元（900 萬英鎊）資產(chǎn)，OneCoin 詐騙案是歷史上規(guī)模最大、持續(xù)時(shí)間最長的加密貨幣詐騙案之一。

官員們沒有詳細(xì)說明涉及的數(shù)字資產(chǎn)，但據(jù)透露，其價(jià)值略低于900萬英鎊。報(bào)告周一發(fā)布格恩西出版社（指《教區(qū)官方文件》，引用皇家法院的訴訟程序）

此次查封行動(dòng)源于皇家法院維持了德國當(dāng)局在比勒費(fèi)爾德根據(jù)根西島的犯罪所得法提出的海外沒收令。法律2024 年更新，以規(guī)范查封資產(chǎn)。

當(dāng)局并未說明與OneCoin相關(guān)的其他資產(chǎn)是否仍在審查中。目前尚未公布新的刑事指控。據(jù)報(bào)道，這些資金存放在蘇格蘭皇家銀行國際銀行（RBS International）位于根西島的一個(gè)賬戶中，賬戶名稱為Aquitaine Group Limited。

解密已聯(lián)系格恩西島當(dāng)局征求意見，如有回復(fù)，將更新本文。

OneCoin的崩盤和“失蹤的加密女王”

魯婭·伊格納托娃出現(xiàn)在2010年代中期，他作為OneCoin的公眾形象代表，在全球范圍內(nèi)推廣OneCoin，將其宣傳為一項(xiàng)革命性的技術(shù)。加密貨幣盡管該項(xiàng)目缺乏功能性區(qū)塊鏈到2017年，隨著監(jiān)管機(jī)構(gòu)和檢察官的介入，OneCoin倒閉，伊格納托娃也隨之去世。消失就在美國當(dāng)局公布與該計(jì)劃相關(guān)的欺詐指控前不久，他消失了。

在隨后的幾年里，隨著檢察官們的介入，調(diào)查范圍擴(kuò)展到了多個(gè)司法管轄區(qū)。追尋伙伴并追蹤了與OneCoin數(shù)十億美元贓款相關(guān)的資金。美國和歐洲的法院提起訴訟被告包括伊格納托娃的兄弟在內(nèi)的多位高級(jí)官員，證據(jù)顯示，贓款通過離岸機(jī)構(gòu)和金融中心轉(zhuǎn)移。

到2022年，國際執(zhí)法機(jī)構(gòu)進(jìn)一步提升了此案的重視程度，美國聯(lián)邦調(diào)查局將此案列入十大通緝犯名單，歐洲刑警組織也對(duì)此案進(jìn)行了通緝。放置她上了通緝犯名單。

最近的報(bào)道讓這個(gè)謎團(tuán)依然存在。未解決案件，索賠范圍從俄羅斯境內(nèi)的目擊事件伊格納托娃的理論可能已經(jīng)死亡幾年前。

迄今為止，伊格納托娃仍然是聯(lián)邦調(diào)查局的……頭號(hào)通緝犯她的下落仍然不明。

“OneCoin的欺詐行為發(fā)生在現(xiàn)代鏈上檢測能力出現(xiàn)之前。如今的威脅檢測系統(tǒng)可以實(shí)時(shí)識(shí)別可疑模式，包括由混幣服務(wù)提供資金的交易，”模塊化Web3安全公司IronBlocks的首席執(zhí)行官Ohad Shperling告訴解密.

Shperling 指出，如果這些技術(shù)在 2014 年 OneCoin 推出時(shí)“已經(jīng)存在并得到廣泛應(yīng)用”，那么該計(jì)劃“或許可以通過自動(dòng)標(biāo)記異常交易模式和未經(jīng)核實(shí)的合約交互而更早地受到遏制”。

格恩西島的追回款項(xiàng)僅占 OneCoin 總損失的“約 0.2%”，這表明“在加密貨幣欺詐案件中全面追回資產(chǎn)仍然面臨巨大障礙”。

非法行為者仍然控制著價(jià)值數(shù)百億美元的加密貨幣，但追回這些資金變得十分困難，因?yàn)楫?dāng)局必須獲得這些資金。私鑰或集中扣押資金交易所Shperling解釋說，當(dāng)嫌疑人未被拘留時(shí)，這兩件事都很難做到。

Shperling表示，詐騙分子越來越多地采用“隱私增強(qiáng)技術(shù)”，隱私幣將在2024年占暗網(wǎng)加密貨幣交易的42%。數(shù)據(jù)來自橢圓機(jī)。他補(bǔ)充說，這使得恢復(fù)變得“成倍增加”。

不過，施佩林表示，有理由“謹(jǐn)慎樂觀地認(rèn)為”，未來幾年經(jīng)濟(jì)可能會(huì)復(fù)蘇。

他表示，更直接的機(jī)會(huì)在于預(yù)防，鏈上監(jiān)控技術(shù)的進(jìn)步使得在潛在欺詐活動(dòng)“早期階段，在它們達(dá)到 OneCoin 那樣的災(zāi)難性規(guī)模之前”更容易發(fā)現(xiàn)它們。