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美國(guó)司法部 (DOJ) 正在發(fā)出信號(hào)，表明其在加密貨幣執(zhí)法方面的方法將發(fā)生重大轉(zhuǎn)變。
當(dāng)局并未將數(shù)字資產(chǎn)視為獨(dú)立的“加密貨幣騙局”，而是將其視為現(xiàn)代工業(yè)規(guī)模欺詐行動(dòng)的核心工具。
美國(guó)司法部將加密貨幣重新定義為欺詐基礎(chǔ)設(shè)施，因?yàn)槿斯ぶ悄軐⒃p騙活動(dòng)轉(zhuǎn)變?yōu)楣I(yè)化運(yùn)作。
美國(guó)司法部在其2025年度回顧中指出突出顯示三個(gè)備受矚目的案例說(shuō)明了加密貨幣如何與傳統(tǒng)犯罪交織在一起，具體案例如下：
- 醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐
- 數(shù)百萬(wàn)美元的投資計(jì)劃，以及
- 資產(chǎn)洗錢。
據(jù)美國(guó)司法部稱，2025年檢察官對(duì)265名被告提起訴訟，涉案金額總計(jì)超過(guò)160億美元。這一數(shù)字是上一年的兩倍多。
反欺詐部門通過(guò)專門的部門運(yùn)作，包括醫(yī)療保健欺詐部門，該部門負(fù)責(zé)監(jiān)督對(duì)加密貨幣以及現(xiàn)金、豪華車輛和其他資產(chǎn)的查扣。
醫(yī)療保險(xiǎn)欺詐案：老年人成為10億美元貪污案的目標(biāo)，加密貨幣被沒(méi)收
其中最引人注目的案件之一涉及泰勒·孔托斯、喬爾·“馬克斯”·庫(kù)佩茨和豪爾赫·金茲。帶電涉及10億美元的羊膜傷口同種異體移植欺詐案。
該計(jì)劃針對(duì)老年人和絕癥患者進(jìn)行不必要的移植手術(shù)，造成了超過(guò) 6 億美元的不當(dāng)醫(yī)療保險(xiǎn)支付。
當(dāng)局隨后查獲了超過(guò) 720 萬(wàn)美元的資產(chǎn)，其中包括加密貨幣。
Wolf Capital首席執(zhí)行官因涉嫌940萬(wàn)美元加密貨幣投資詐騙案被判刑
在另一起案件中，沃爾夫資本前首席執(zhí)行官特拉維斯·福特被判處五年監(jiān)禁一起涉及 940 萬(wàn)美元的加密貨幣投資詐騙案，承諾向約 2800 名投資者提供 547% 的年回報(bào)率。
這些案例說(shuō)明了美國(guó)司法部更廣泛的戰(zhàn)略：加密貨幣越來(lái)越被視為現(xiàn)金、汽車或奢侈品等傳統(tǒng)非法價(jià)值形式，而不是一種新型的投機(jī)性資產(chǎn)。
執(zhí)法重點(diǎn)不再是價(jià)格操縱或零售炒作，而是資產(chǎn)追回和摧毀犯罪基礎(chǔ)設(shè)施。
這與司法部最近的一項(xiàng)舉措相一致。指控一名委內(nèi)瑞拉國(guó)民涉嫌詐騙10億美元加密貨幣洗錢活動(dòng)遍及美國(guó)和高風(fēng)險(xiǎn)地區(qū)。
人工智能將加密騙局轉(zhuǎn)化為高速犯罪網(wǎng)絡(luò)
這種欺詐行為的產(chǎn)業(yè)化與美國(guó)更廣泛的政策優(yōu)先事項(xiàng)相一致。司法部的“美國(guó)優(yōu)先”執(zhí)法姿態(tài)與最近的……相契合。介紹兩黨共同提出的《安全加密貨幣法案》將在 180 天內(nèi)成立一個(gè)聯(lián)邦工作組，協(xié)調(diào)打擊加密貨幣詐騙的工作。
“成立一個(gè)工作組，負(fù)責(zé)識(shí)別和防范加密貨幣詐騙，以及其他相關(guān)事宜?！?a>讀賬單上的文字。
與此同時(shí)，曼哈頓地區(qū)檢察官阿爾文·布拉格敦促各州將未經(jīng)許可的加密貨幣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)定為刑事犯罪。他警告說(shuō)，一個(gè)規(guī)模達(dá)510億美元的犯罪經(jīng)濟(jì)正在監(jiān)管盲區(qū)蓬勃發(fā)展。
美國(guó)司法部和其他監(jiān)管機(jī)構(gòu)可能會(huì)重點(diǎn)關(guān)注人工智能驅(qū)動(dòng)的各種計(jì)劃，從合成代幣化投資到圍繞人工智能交易敘事構(gòu)建的騙局。
加密貨幣的監(jiān)管軌跡越來(lái)越受到其作為系統(tǒng)性金融基礎(chǔ)設(shè)施的作用影響，而非市場(chǎng)波動(dòng)的影響。這使得數(shù)字資產(chǎn)更接近于傳統(tǒng)金融長(zhǎng)期以來(lái)所面臨的合規(guī)、監(jiān)管和執(zhí)法要求。
隨著美國(guó)司法部將加密貨幣重新定義為現(xiàn)代欺詐的核心基礎(chǔ)設(shè)施，監(jiān)管和執(zhí)法部門的關(guān)注點(diǎn)將日益集中在加密貨幣犯罪的速度、規(guī)模和操作復(fù)雜性上。
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