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區(qū)塊鏈調(diào)查員 ZachXBT 聲稱(chēng)，從美國(guó)政府錢(qián)包中竊取數(shù)百萬(wàn)美元加密貨幣的幕后黑手，是美國(guó)法警署雇傭的保管扣押數(shù)字資產(chǎn)的公司負(fù)責(zé)人的兒子。
根據(jù) ZachXBT 的調(diào)查，一名網(wǎng)名為“Lick”的男子（真名 John Daghita）涉嫌從政府錢(qián)包中盜取價(jià)值數(shù)千萬(wàn)美元的加密貨幣。此外，ZachXBT 還聲稱(chēng) Daghita 是 CMDSS 公司首席執(zhí)行官 Dean Daghita 的兒子，該公司持有政府的托管合同。
公司記錄顯示，迪恩·達(dá)吉塔擔(dān)任指揮服務(wù)與支持公司（CMDSS）的總裁，該公司總部位于弗吉尼亞州海馬克特。獲得合同2024 年 10 月，美國(guó)法警署將協(xié)助管理和處置“2-4 類(lèi)”查獲的加密貨幣，其中包括主流中心化交易所不支持的加密貨幣。
這些指控尚未經(jīng)過(guò)法庭審理，也未正式宣布任何指控。《The Block》未能聯(lián)系到CMDSS置評(píng)。
這些主張建立在……之上ZachXBT于1月23日發(fā)布的調(diào)查報(bào)告調(diào)查將一名網(wǎng)名為“John”或“Lick”的男子與超過(guò)9000萬(wàn)美元的疑似非法加密貨幣聯(lián)系起來(lái)。調(diào)查追溯到美國(guó)政府的一個(gè)錢(qián)包，該錢(qián)包與2016年Bitfinex黑客事件中查獲的資產(chǎn)有關(guān)。
“以牙還牙”式的糾紛暴露了錢(qián)包
ZachXBT 的最初調(diào)查源于一名涉嫌威脅行為者與另一人在 Telegram 群聊中發(fā)生的一段錄音爭(zhēng)吵。這場(chǎng)在網(wǎng)絡(luò)犯罪圈內(nèi)被稱(chēng)為“以牙還牙”的爭(zhēng)端，雙方都試圖證明誰(shuí)控制著更多的加密貨幣。
交易過(guò)程中，“Lick”共享了一個(gè)Exodus錢(qián)包的屏幕，顯示一個(gè)Tron地址持有約230萬(wàn)美元。隨后，又有價(jià)值670萬(wàn)美元的以太幣被實(shí)時(shí)轉(zhuǎn)入一個(gè)以太坊地址。交易結(jié)束時(shí)，約2300萬(wàn)美元被集中到一個(gè)錢(qián)包中。
通過(guò)資金溯源，ZachXBT 將該錢(qián)包與另一個(gè)地址關(guān)聯(lián)起來(lái)，該地址在 2024 年 3 月從一個(gè)美國(guó)政府地址收到了 2490 萬(wàn)美元。該政府地址與 Bitfinex 黑客事件中被查獲的資金有關(guān)，ZachXBT 也參與了該事件。首次發(fā)出警報(bào)是在2024年10月當(dāng)時(shí)，約有2000萬(wàn)美元從政府控制的錢(qián)包中被盜走。其中大部分資金在24小時(shí)內(nèi)被追回，但通過(guò)即時(shí)匯款方式匯出的約70萬(wàn)美元未能追回。
CMDSS合同此前曾受到審查
CMDSS的政府合同此前曾受到審查。該公司擊敗了包括Wave Digital Assets在內(nèi)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，贏得了處理美國(guó)法警署查獲的非主流加密貨幣的合同。Wave隨后提出抗議美國(guó)政府問(wèn)責(zé)局指控 CMDSS 沒(méi)有獲得美國(guó)證券交易委員會(huì)和金融業(yè)監(jiān)管局的適當(dāng)許可。
Wave還對(duì)潛在的利益沖突表示擔(dān)憂，聲稱(chēng)美國(guó)法警署未能對(duì)CMDSS聘用一名能夠接觸非公開(kāi)信息的美國(guó)法警署前官員一事進(jìn)行適當(dāng)調(diào)查。美國(guó)政府問(wèn)責(zé)局（GAO）否認(rèn)抗議并認(rèn)定該機(jī)構(gòu)的評(píng)估是合理的。
一個(gè)CoinDesk 2025年2月報(bào)告報(bào)告強(qiáng)調(diào)了美國(guó)法警署在管理查獲的加密貨幣方面面臨的更廣泛的挑戰(zhàn)。報(bào)告指出，該機(jī)構(gòu)甚至無(wú)法對(duì)其比特幣持有量做出粗略估計(jì)，此前一直依賴于缺乏充分庫(kù)存控制的電子表格。
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