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中國公民蘇景亮因參與洗錢活動，被判處 46 個月監(jiān)禁，他洗錢金額超過 3690 萬美元，這些錢是從加密貨幣詐騙的受害者那里騙取的。

蘇某承認犯有一項串謀經(jīng)營非法匯款業(yè)務(wù)的罪名，并被勒令支付超過 2680 萬美元的賠償金。

“這名被告及其同謀詐騙了174名美國人的血汗錢，”司法部刑事司助理司法部長A·泰森·杜瓦說道。一份聲明“在數(shù)字時代，犯罪分子找到了利用互聯(lián)網(wǎng)進行詐騙的新方法。”

“刑事部門及其執(zhí)法伙伴不斷發(fā)展，抓獲了大規(guī)模詐騙分子，這些詐騙分子通過手機、社交媒體和虛假網(wǎng)站鎖定目標，竊取他們的錢財，然后通過加密貨幣和電匯將錢轉(zhuǎn)移到美國境外，”他補充道。

該詐騙團伙誘騙受害者將資金轉(zhuǎn)移到蘇及其同伙控制的賬戶，然后他們會通過空殼公司或國際銀行賬戶洗錢。

受害者誤以為自己已經(jīng)投資了這些資金，并被告知投資正在增值。但實際上，騙子已經(jīng)竊取了這些資金，并最終將其兌換成了Tether的美元穩(wěn)定幣。美元.

“新的投資機會聽起來可能很誘人，但它們也有陰暗面：會吸引犯罪分子，在本案中，這些犯罪分子竊取并洗錢了受害者數(shù)千萬美元，”加州中區(qū)第一助理檢察官比爾·埃薩利在一份聲明中說。

蘇的同謀之一，加州男子何勝生，被判處51年監(jiān)禁。因參與該計劃，他于9月被判入獄數(shù)月。截至目前，共有八名同謀認罪。

據(jù)估計，去年加密貨幣詐騙造成的損失飆升至超過170億美元。來自區(qū)塊鏈分析公司 Chainalysis該報告指出，人工智能的興起是主要催化劑，導(dǎo)致冒充他人身份相關(guān)的詐騙案件增加了 1400%。