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美國(guó)司法部在周四發(fā)布的《2025 年回顧》中重點(diǎn)介紹了三起加密貨幣在欺詐案件中發(fā)揮重要作用的重大案件，并指出隨著數(shù)字資產(chǎn)嵌入傳統(tǒng)欺詐計(jì)劃，執(zhí)法力度將加大。

這些案件源于一個(gè)創(chuàng)紀(jì)錄的年份，據(jù)美國(guó)司法部刑事司欺詐科稱(chēng)，檢察官對(duì)265名被告提起訴訟，涉案金額總計(jì)超過(guò)160億美元，是去年總額的兩倍多。報(bào)告.

反欺詐部門(mén)下設(shè)四個(gè)專(zhuān)門(mén)部門(mén)：反海外腐敗法部門(mén)、市場(chǎng)、政府和消費(fèi)者欺詐部門(mén)、健康與安全部門(mén)以及醫(yī)療保健欺詐部門(mén)，其中醫(yī)療保健欺詐部門(mén)負(fù)責(zé)監(jiān)督包括查獲加密貨幣在內(nèi)的醫(yī)療保健欺詐案件。

該報(bào)告重點(diǎn)指出加密貨幣在大規(guī)模欺詐活動(dòng)中扮演著越來(lái)越重要的角色。

其中一起案件中，泰勒·孔托斯、喬爾·“馬克斯”·庫(kù)佩茨和豪爾赫·金茲因涉嫌參與一項(xiàng)價(jià)值 10 億美元的羊膜傷口同種異體移植欺詐計(jì)劃而被起訴，該計(jì)劃據(jù)稱(chēng)導(dǎo)致了超過(guò) 6 億美元的不當(dāng)醫(yī)療保險(xiǎn)支付。

檢察官稱(chēng)，被告以老年人和絕癥患者為目標(biāo)，進(jìn)行不必要的移植手術(shù)。當(dāng)局后來(lái)查獲了超過(guò) 720 萬(wàn)美元的資產(chǎn)，包括銀行賬戶和加密貨幣。

司法部還提到了去年的全國(guó)醫(yī)療保健欺詐打擊行動(dòng)，這是司法部歷史上規(guī)模最大的一次行動(dòng)，共有 324 人因涉嫌參與欺詐活動(dòng)而被起訴，這些欺詐活動(dòng)造成的損失超過(guò) 146 億美元。

在那次行動(dòng)中，當(dāng)局“查獲了超過(guò) 2.45 億美元的現(xiàn)金、豪華車(chē)輛、加密貨幣和其他資產(chǎn)”。

去年11月，沃爾夫資本前首席執(zhí)行官特拉維斯·福特被判處60個(gè)月監(jiān)禁。涉嫌940萬(wàn)美元加密貨幣投資詐騙該騙局以約2800名投資者為目標(biāo)，承諾“每日1-2%的回報(bào)”，并將資金挪作私用。美國(guó)司法部表示。

國(guó)會(huì)采取執(zhí)法行動(dòng)之際，正值其著手解決加密貨幣欺詐問(wèn)題之時(shí)。

上個(gè)月，參議員埃莉薩·斯洛特金（密歇根州民主黨）和杰里·莫蘭（堪薩斯州共和黨）提出了兩黨共同支持的《安全加密法案》。該法案將在 180 天內(nèi)成立一個(gè)聯(lián)邦工作組，旨在通過(guò)跨部門(mén)協(xié)調(diào)來(lái)減少加密貨幣詐騙。

曼哈頓地區(qū)檢察官阿爾文·布拉格本月也敦促州議員們采取行動(dòng)。將未經(jīng)許可的加密貨幣運(yùn)營(yíng)活動(dòng)定為犯罪行為并警告稱(chēng)，價(jià)值 510 億美元的犯罪經(jīng)濟(jì)正在監(jiān)管盲點(diǎn)中蓬勃發(fā)展。

TRM Labs副總裁兼全球政策主管阿里·雷德博德表示：“目前最重要的變化是速度。我們看到人工智能輔助的欺詐案件增加了約500%，而且這種增長(zhǎng)不僅僅體現(xiàn)在數(shù)量上，更體現(xiàn)在犯罪活動(dòng)的速度上?！?/span>解密.

雷德博德警告說(shuō)，犯罪集團(tuán)“不再臨時(shí)抱佛腳”，而是“開(kāi)展高度優(yōu)化的工業(yè)化運(yùn)作，可以在數(shù)小時(shí)而不是數(shù)周內(nèi)竊取和洗錢(qián)”。

這種速度推動(dòng)了雷德博德所說(shuō)的“洗錢(qián)產(chǎn)業(yè)化”，如今專(zhuān)業(yè)的洗錢(qián)網(wǎng)絡(luò)已成為“詐騙網(wǎng)絡(luò)、勒索軟件集團(tuán)、販毒組織、朝鮮網(wǎng)絡(luò)犯罪分子和規(guī)避制裁者的共享基礎(chǔ)設(shè)施”。

“展望未來(lái)，人工智能驅(qū)動(dòng)的欺詐行為將繼續(xù)成為執(zhí)法重點(diǎn)，從圍繞人工智能交易敘事構(gòu)建的騙局到旨在制造信任的合成和代幣化投資計(jì)劃，”他補(bǔ)充道。