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據(jù)區(qū)塊鏈分析公司 Chainalysis 稱，全球加密貨幣犯罪中，越來越多的部分是由中文洗錢網(wǎng)絡(luò)推動(dòng)的，這些網(wǎng)絡(luò)在過去五年中處理了約 20% 的非法數(shù)字資金。
Chainalysis周二發(fā)布的一份報(bào)告顯示，到2025年，非法加密貨幣洗錢金額將超過820億美元，其中中國(guó)洗錢網(wǎng)絡(luò)占161億美元。這些網(wǎng)絡(luò)的活躍錢包數(shù)量已從幾年前的寥寥幾個(gè)增長(zhǎng)到2025年的近1800個(gè)，標(biāo)志著一個(gè)功能齊全的地下生態(tài)系統(tǒng)的出現(xiàn)。
Chainalysis國(guó)家安全情報(bào)主管安德魯·菲爾曼在接受采訪時(shí)表示：“這些團(tuán)伙正在呈指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)。他們的增長(zhǎng)速度比其他非法資金流動(dòng)快7300多倍。”
該公司表示，雖然中國(guó)全面禁止加密貨幣交易，但非法活動(dòng)依然存在，因?yàn)楫?dāng)局主要針對(duì)威脅資本管制或金融穩(wěn)定的行為，從而默許了一些加密貨幣活動(dòng)。
皇家聯(lián)合軍種研究所金融與安全中心高級(jí)研究員凱瑟琳·韋斯特莫爾表示，這些網(wǎng)絡(luò)“已經(jīng)真正接受了加密貨幣，特別是像 Tether 這樣的穩(wěn)定幣，以及像比特幣這樣的其他加密貨幣”，她還補(bǔ)充說，加密貨幣提供了一種“洗錢的方式，用于洗白毒品或欺詐等產(chǎn)生現(xiàn)金的犯罪活動(dòng)的收益”。
Tether 的一位發(fā)言人尚未回復(fù)置評(píng)請(qǐng)求。
今年8月，美國(guó)財(cái)政部向各銀行發(fā)出警告，稱中國(guó)洗錢網(wǎng)絡(luò)正在協(xié)助墨西哥販毒集團(tuán)隱藏其非法所得。此前，金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）發(fā)現(xiàn)，2020年至2024年間，此類交易金額高達(dá)約3120億美元。據(jù)國(guó)會(huì)研究服務(wù)處稱，這些洗錢集團(tuán)還幫助個(gè)人規(guī)避中國(guó)政府實(shí)施的外匯管制。
Nardello & Co 的董事總經(jīng)理 Chris Urben 在 Chainalysis 的報(bào)告中表示：“加密貨幣提供了一種高效的方式，可以謹(jǐn)慎地跨境轉(zhuǎn)移資金，而無需依賴過去常見的各個(gè)國(guó)家復(fù)雜的非正式賬簿人工網(wǎng)絡(luò)?！?/p>
金融行動(dòng)特別工作組（FATF）6月份發(fā)布的一份報(bào)告警告稱，在金融機(jī)構(gòu)監(jiān)管范圍之外的所謂“非托管錢包”中更廣泛地使用穩(wěn)定幣，可能會(huì)使犯罪分子更容易逃避偵查。這個(gè)負(fù)責(zé)制定打擊洗錢和恐怖主義融資政策的政府間機(jī)構(gòu)表示，目前加密貨幣賬本上的大多數(shù)非法活動(dòng)都涉及穩(wěn)定幣。
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