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美國(guó)最終沒收與Helix暗網(wǎng)混合器相關(guān)的4億美元。

首頁(yè) > 業(yè)界 > 區(qū)塊鏈 2026-01-30 09:23

摘要

該混幣器處理了數(shù)億美元的比特幣，檢察官稱這些比特幣與暗網(wǎng)上的非法活動(dòng)有關(guān) 。

幣界網(wǎng)報(bào)道：

美國(guó)當(dāng)局已最終沒收了與 Helix 相關(guān)的超過 4 億美元的資產(chǎn)，Helix 是一個(gè)暗網(wǎng)加密貨幣混合器，用于洗錢來(lái)自在線毒品市場(chǎng)和其他犯罪活動(dòng)的收益。

上周，在聯(lián)邦法官于 1 月 21 日下達(dá)最終命令后，政府獲得了相關(guān)資產(chǎn)的合法所有權(quán)。

Helix 是一個(gè)廣泛使用的暗網(wǎng)混幣服務(wù)平臺(tái)，于 2014 年開始運(yùn)營(yíng)，據(jù)報(bào)道，當(dāng)時(shí)處理了約 354,468 枚比特幣，價(jià)值約 3.11 億美元。陳述周四，司法部發(fā)布了這一消息。

美國(guó)司法部寫道，涉及的加密貨幣大多來(lái)自或流向“暗網(wǎng)毒品市場(chǎng)”，其運(yùn)營(yíng)者“從中抽取一定比例作為其運(yùn)營(yíng) Helix 的傭金和費(fèi)用”。

像Helix這樣的暗網(wǎng)混幣服務(wù)在暗網(wǎng)市場(chǎng)上作為一種工具運(yùn)作，它通過匯集和重新分配資金來(lái)模糊加密貨幣的來(lái)源和去向，從而使交易更難追蹤。暗網(wǎng)指的是未被標(biāo)準(zhǔn)搜索引擎收錄的互聯(lián)網(wǎng)部分，通常通過 Tor 等工具訪問以實(shí)現(xiàn)匿名性。

據(jù)美國(guó)司法部聲明，Helix 的運(yùn)營(yíng)者 Larry Dean Harmon 建立了該平臺(tái)和 Grams 搜索引擎，直接與主要的暗網(wǎng)市場(chǎng)整合，并從交易中收取費(fèi)用。調(diào)查人員后來(lái)追溯到這些費(fèi)用高達(dá)“數(shù)千萬(wàn)美元”。

TRM Labs全球政策與政府事務(wù)主管阿里·雷德博德表示：“Helix就是一個(gè)專門用于從暗網(wǎng)市場(chǎng)洗錢的服務(wù)案例，它并非一個(gè)中立的隱私工具，后來(lái)卻被濫用。關(guān)閉Helix就等于把這個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施當(dāng)成犯罪供應(yīng)鏈中的其他環(huán)節(jié)來(lái)對(duì)待。”解密.

他說，司法部的行動(dòng)感覺就像“拆除了一個(gè)專門的洗錢中心”，這樣做“迫使不法分子放棄一個(gè)值得信賴的綜合服務(wù)，轉(zhuǎn)而走上不太直接、更容易受到攻擊的途徑”。

“這感覺就像打地鼠一樣，但每一次打擊都會(huì)通過切斷熟悉的路線并將資金推向新的、更易追蹤的渠道，給洗錢過程增加真正的阻力，因此即使活動(dòng)發(fā)生轉(zhuǎn)變，也會(huì)變得更慢、風(fēng)險(xiǎn)更大，”他補(bǔ)充道。

案件

美國(guó)政府的民事案件對(duì)哈蒙的指控是基于其在 2014 年至 2017 年期間違反《銀行保密法》的行為。

檢察官稱，哈蒙經(jīng)營(yíng)的 Helix 是一家未注冊(cè)的貨幣服務(wù)公司，該公司掩蓋了比特幣交易的來(lái)源，當(dāng)時(shí)處理了超過 120 萬(wàn)筆轉(zhuǎn)賬，總額超過 3.11 億美元。

法庭文件進(jìn)一步指控哈蒙從未向金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)注冊(cè) Helix，未能實(shí)施反洗錢計(jì)劃，也未能提交任何可疑活動(dòng)報(bào)告。

哈蒙后來(lái)成為 Coin Ninja 的首席執(zhí)行官，這是一家注冊(cè)的貨幣服務(wù)公司，也提供加密貨幣兌換服務(wù)，并推廣獨(dú)立的混合功能。

據(jù)報(bào)道，Coin Ninja 的 DropBit 產(chǎn)品允許用戶通過短信或社交媒體賬號(hào)進(jìn)行比特幣轉(zhuǎn)賬，Harmon 將其宣傳為一種繞過 KYC（了解你的客戶）要求的方法。另一起民事案件自 2022 年起。

當(dāng)局還指出，該服務(wù)被用于轉(zhuǎn)移與毒品銷售、欺詐、剝削兒童和極端組織有關(guān)的資金。

這起民事訴訟是在哈蒙被提起刑事訴訟之后提起的。被起訴2019 年和認(rèn)罪2021年，涉嫌串謀洗錢。金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)（FinCEN）強(qiáng)加2020 年 10 月的一筆民事罰款至今仍未支付。

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