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撰文：0xjs@
10月11日加密市場(chǎng)閃崩還在發(fā)酵。
到底是什么引發(fā)的崩盤？都是誰在做空？都是加密社區(qū)關(guān)注的問題。
尤其是那些獲得巨額盈利的做空巨鯨，在加密市場(chǎng)一片哀嚎聲中更顯刺眼。
特朗普集團(tuán)人物？
比如，加密分析師MLM的類似“陰謀論”的說法就特別流行，得到340萬閱讀點(diǎn)擊量。他寫到：
這位BTC鯨魚在Hyperliquid上平掉了90%的BTC空頭頭寸，并全部平掉了ETH空頭頭寸，僅一天就獲利約1.9億至2億美元。更瘋狂的是，在暴跌發(fā)生前幾分鐘，他又做空了價(jià)值9位數(shù)的BTC和ETH。而且這還是在Hyperliquid上公開做空，想象一下他在中心化交易所（CEX）或其他地方做了什么。我敢肯定，這個(gè)人在今天發(fā)生的事情中扮演了重要角色。
所謂“30分鐘獲利1.9億美元”得到廣泛傳播，特別是在暴跌發(fā)生前幾分鐘（即特朗普發(fā)推前）做空，因此很多人把這一巨鯨引向了特朗普集團(tuán)相關(guān)人物。
很多美國(guó)用戶就用特朗普小兒子Barron回復(fù)這一貼文：
但Hyperscan數(shù)據(jù)顯示，所謂1.9億美元盈利并非10月11日一日做空所得。
10月11日這一神秘巨鯨通過做空BTC和ETH，分別獲利8800萬和7200萬美元。此巨鯨早在8月25日通過做多ETH盈利了近35000萬美元。
這就是1.9億美元得來的地方。
詳細(xì)數(shù)據(jù)在：
https://hyperbot.network/trader/0x2ea18c23f72a4b6172c55b411823cdc5335923f4
https://hyperbot.network/trader/0xb317d2bc2d3d2df5fa441b5bae0ab9d8b07283ae
所以，這一神秘巨鯨來自特朗普集團(tuán)的證據(jù)也不是決定性的，但也不能完全排除特朗普集團(tuán)的可能。
神秘巨鯨另有其他人？誰是Garrett Jin
鏈上偵探Eyeonchains隨后發(fā)文表示追蹤到了這個(gè)巨鯨，他把這個(gè)巨鯨和Garrett Jin聯(lián)系起來。來看看他的推理。
1、調(diào)查神秘 Hyperliquid/Hyperunit巨鯨的身份，該巨鯨持有超過10萬枚 BTC。最近，他拋售了超過 42.3 億美元的 BTC 以購(gòu)買 ETH，而他正是在同一平臺(tái)上下達(dá)7.35億美元BTC空頭訂單的幕后黑手。
2、在 8 月和 9 月期間，他通過 Hyperliquid/Hyperunit 使用 SPOT 和 PERP 平臺(tái)，并使用一系列 BTC 錢包，出售了超過 35,000 個(gè) BTC，換取 ETH。169qYZJYkyW7HhmWTj58mVXRZDhMFHPZPd
17MWdxfjPYP2PYhdy885QtihfbW181r1rn
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1E2JG2cZNkVdpdHQJ54MrpgoD28HHnZRpQ
19D5J8c59P2bAkWKvxSYw8scD3KUNWoZ1C
1NtXY85WnT4RLcsJU6a6dF5VRLos1XiWsi
https://intel.arkm.com/tracer/7ab8c884-b39b-47da-91a8-21e068722794
3、以下 ETH 地址收到了超過 570,000 ETH，這些 ETH 隨后全部存入同一個(gè) Beacon 存款合約進(jìn)行鎖倉(cāng)。
0xE6D23a0504C51C495a24cA6874E838AFaf6C0ed0
0x308358d56A7319633dCDb4EACda485C3E0672311
0xF6FD12fbf8bBe0e08Ac739c3634CD1cB21acf5E9
0xe8337B3Fed1101924E9A9F89eD48A0D1C5B8Ec3F
0xF744f66621Df59861fe621444E473b595bb83Ad4
0x4116812b89749563d40B0ffC187Db7ce668711Cb
0x4515d87323f54b36949a478Ed64533779C228e23
https://intel.arkm.com/tracer/ad65f6e6-3775-4ee8-bb03-dd706c21a94a
4、ETH 質(zhì)押合約 (0x2F44F404d835c3820059d216B957284a064E024b) 由地址 0xBFBaEc1d047E19437a098Ab69EEA1388DBb0c14B 于此交易中部署
https://etherscan.io/tx/0xc3356063c37c1e36ac8f6da3dee91272e0fd0cbb2e7eb964870fc1c5e4349f0f，
資金來自錢包 0x1CB7B54AAB4283782b8aF70d07F88AD795c952E9。該錢包已收到來自 BSC 上 ereignis.eth 的首筆資金。權(quán)益質(zhì)押合約部署完成后，第一個(gè)與之交互的錢包是 ereignis.eth，它存入了 32 ETH。
5、分析開倉(cāng)7.35億美元BTC空頭的巨鯨地址（0xb317D2BC2D3d2Df5Fa441B5bAE0AB9d8b07283ae），發(fā)現(xiàn)其從錢包0x52d361A5f9eB03868a4CBF0e6c6Db8EDAb6163E1收到了手續(xù)費(fèi)。
在發(fā)送這些手續(xù)費(fèi)之前不久，錢包0x52d3向該幣安存款賬戶（0xD5D7072A18c4367e5Bc9c14B10FCA81b95571730）存入了410萬美元的USDC。
而就在此前不久，同一筆幣安存款從錢包 0x95368460c2ca94757BE67e76b50Df6cb55815215 收到了 754 萬美元。
值得注意的是，錢包0x9536……在做空開始的兩周前，曾向 ereignis.eth 發(fā)送了價(jià)值 4 萬美元的 USDT。
6、調(diào)查 ereignis.eth 地址發(fā)現(xiàn)它有第二個(gè) ENS 名稱 garrettjin.eth，這指向 X 用戶@GarrettBullish。
7、Garrett Jin，2008 年畢業(yè)于波士頓大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，職業(yè)生涯始于中國(guó)建設(shè)銀行實(shí)習(xí)，并在那里工作至 2011 年。
2012 年，他創(chuàng)立了自己的第一家公司 Da Yo Trading (HK)，該公司一直運(yùn)營(yíng)到 2014 年。
隨后，他再次跳槽，進(jìn)入加密貨幣領(lǐng)域，在火幣 (HTX) 擔(dān)任運(yùn)營(yíng)總監(jiān)，直至 2015 年。
之后，他搬到法蘭克福，與他人共同創(chuàng)立了醫(yī)療平臺(tái) FuLang Medical Germany GmbH，并于 2017 年離職。
8、2017年至2020年，他擔(dān)任BitForex CEO，一家因涉嫌偽造交易量而陷入丑聞的交易所。2023年，該公司因未經(jīng)注冊(cè)運(yùn)營(yíng)而被日本金融服務(wù)局（FSA）標(biāo)記。2024年2月，其熱錢包的私鑰被泄露，約5700萬美元在沒有任何明確解釋的情況下被提取。此后不久，該網(wǎng)站無法訪問，提現(xiàn)被凍結(jié)，所有業(yè)務(wù)停止。
2024年7月，BitForex宣布其團(tuán)隊(duì)已被中國(guó)江蘇省警方拘留并接受調(diào)查。他們承諾將重新開放基于KYC的提現(xiàn)服務(wù)，但暫停了交易和存款，以便在關(guān)閉前進(jìn)行“徹底整改”。
香港證監(jiān)會(huì)就涉嫌欺詐發(fā)出警告。隨后，該公司不斷被指控扣留資金和挪用資金，由于問題得不到徹底解決，許多用戶在這場(chǎng)不受監(jiān)管的混亂中損失了資產(chǎn)。
9、在BitForex毀滅性的崩潰期間，Garrett 于 2020 年創(chuàng)立了 WaveLabs VC（運(yùn)營(yíng)至 2023 年），啟動(dòng)了以下項(xiàng)目：
TanglePay（2021年），IOTABee（2022年），以及GroupFi（2023）。TanglePay 是一款支持 IOTA 的移動(dòng)/Chrome 錢包，支持代幣、權(quán)益質(zhì)押、DeFi 和 NFT，現(xiàn)已發(fā)展成為一款 Web3 的“會(huì)說話的錢包”；其 X 賬戶自 2024 年起一直處于非活躍狀態(tài)。IotaBee 曾是 IOTA/Shimmer 上的一個(gè)跨鏈交換 DEX，最終于 2024 年關(guān)閉。GroupFi 是一款免費(fèi)的 Web3 消息傳遞協(xié)議，用于門控/跨 dApp 聊天，目前仍在運(yùn)行并已獲得種子輪融資。
10、ENS 名稱 ereignis.eth（德語(yǔ)中意為“事件”）證實(shí)了他與該錢包的關(guān)聯(lián)，從而表明他是 Hyperliquid/Hyperunit 大規(guī)模操作的幕后黑手。奇怪的是，在 X 上關(guān)注他的是Hyperunit創(chuàng)始人@sershokunin。
Hyperliquid/Hyperunit 鯨魚的資金來自這兩個(gè)地址：
1KYUyiWdVmj7zZnFrJq3Ug5KRUGQRrp3rd
1KAt6STtisWMMVo5XGdos9P7DBNNsFfjx7。
這些 BTC 是在 7-8 年前提取的，主要來自 HTX、OKX、ViaBTC、幣信和幣安，這種可疑的模式與他在Huobi Global的過去和Bitforex 騙局消失的資金相關(guān)。他的 Bitforex 地址與巨鯨的地址 1BerWiJ9eNLg6XvFxzeTrWjjKYiFQXLrRq 關(guān)聯(lián)。
11、Garrett也是XHash創(chuàng)始人（自 2024 年起），XHash是一個(gè)非托管 ETH 質(zhì)押的機(jī)構(gòu)平臺(tái)。所有質(zhì)押的 ETH 都可能被用來將可疑資金注入該公司，這延續(xù)了加密貨幣爭(zhēng)議的軌跡，令人對(duì)其誠(chéng)信產(chǎn)生懷疑。顯然，他并沒有從過去的欺詐行為中吸取教訓(xùn)。奇怪的是，@emmettgallic發(fā)了一篇貼子之后，Garrett 從他的 X 個(gè)人資料簡(jiǎn)介中刪除了 XHash，并更改了頭像。然而，在 Telegram 上，他的簡(jiǎn)介中仍然有 XHash，并且使用與之前在 X 上相同的頭像 (PFP)。
12、目前，Garrett 仍在以下地址持有 46,295 個(gè) BTC（當(dāng)前價(jià)值 51.9 億美元）：
1C9dhpbtosmxW4L2ctTpPLdKwE2iaEHj7B
bc1qh3g2qyq2akw7ep03nsnmfyy8sgxs92q7jfc2jf
12XqeqZRVkBDgmPLVY4ZC6Y4ruUUEug8Fx
1DjmZD4ph1AQP1PhUGYtrd1G6HjwHFKpa6
1CKJYQPP9xhqjMMYAnzNux3h5wC2vb6Y5M
神秘巨鯨身份仍成謎
當(dāng)然Eyeonchains只是一家之言。
另一個(gè)知名的鏈上偵探就不同意Eyeonchains的看法。
他表示，這并不是什么新信息，因?yàn)閑mmettgallic兩天前已經(jīng)披露了Hyperliquid鯨魚向Garrett Jin的轉(zhuǎn)賬。唯一的直接聯(lián)系是一筆4萬USDT的轉(zhuǎn)賬，Eyeonchains文章其他內(nèi)容均為未經(jīng)證實(shí)的推測(cè)?？雌饋砀锌赡苁荍in的朋友。
并直接回復(fù)Eyeonchains：
你在帖子中明確表示比特幣巨鯨是 Garrett Jin，現(xiàn)在在回復(fù)我時(shí)說“這些肯定是來自多個(gè)實(shí)體的 BTC”。
目前看來，10月11日凌晨閃崩時(shí)神秘做空巨鯨的身份，或許還需繼續(xù)偵查。
雖然市場(chǎng)并不禁止做空，做空也是中性、無罪的，但是知道他的身份還是很重要得。
因?yàn)橹挥兄懒怂纳矸?，我們才能知道這一巨鯨到底是內(nèi)幕交易者，還是交易天才。
前者對(duì)加密市場(chǎng)很重要。
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