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馬薩諸塞州男子使用偽造支票從美國政府竊取1,344,863美元：司法部
摘要
一名馬薩諸塞州男子因盜竊超過130萬美元，面臨數(shù)十年監(jiān)禁…… 。
幣界網(wǎng)報道：
一名馬薩諸塞州男子因使用偽造支票從美國政府竊取超過 130 萬美元，面臨數(shù)十年監(jiān)禁。
美國司法部（DOJ）說道31歲的利明斯特居民杰西·埃爾-古爾承認犯有一項盜竊政府資金罪、一項銀行欺詐罪和四項洗錢罪，罪名是經(jīng)營偽造的退稅計劃。
檢察官稱，2024 年 3 月 29 日，埃爾-古爾將 134.4 萬美元的退稅支票存入了他的 Affordable Motor Group 商業(yè)賬戶。
法庭文件顯示，財政部最初是根據(jù)一家加拿大公司 2021 年的納稅申報表，向該公司開出了這張支票。
埃爾-古爾篡改并偽造了支票，使其抬頭改為他本人擁有并經(jīng)營的“平價汽車集團”（Affordable Motor Group）。司法部還表示，埃爾-古爾拖欠了該企業(yè)的稅款。
在欺詐性存款發(fā)生后的幾天里，埃爾-古爾回到銀行，購買了多張金額分別為 235,280 美元、223,591 美元、202,643 美元和 425,000 美元的銀行本票。埃爾-古爾將這些支票的收款人設(shè)定為空殼公司和一家律師事務(wù)所，用于馬薩諸塞州東部的一項第三方房地產(chǎn)交易，試圖洗錢。
埃爾-古爾于2025年6月被捕并被刑事起訴，后于去年8月被聯(lián)邦大陪審團正式起訴。他將于2026年4月16日接受量刑。
美國司法部表示，
“盜竊政府資金罪最高可判處10年監(jiān)禁、3年監(jiān)管釋放和25萬美元罰款。銀行欺詐罪最高可判處30年監(jiān)禁、5年監(jiān)管釋放和100萬美元罰款。洗錢罪最高可判處20年監(jiān)禁、3年監(jiān)管釋放和50萬美元罰款，或洗錢金額的兩倍，以較高者為準(zhǔn)?！?/em>
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